Мошенничество

Согласно сообщению The Block, ссылаясь на корейские СМИ Digital Asset, корейский криптовалютный инфлюенсер "Царь монет" Jonbur Kim (фамилия Park) был признан судом Южного округа Сеула невиновным в мошенничестве. Дело связано с обвинениями в мошенничестве с криптовалютой на сумму около 340 миллиардов вон (примерно 253 миллиона долларов США).Суд заявил в четверг, что прокуратура утверждала о недостатке доказательств для подтверждения преступления. Jonbur Kim ранее обвинялся в участии в мошенническом выпуске, листинге, ложном раскрытии информации и манипуляциях с ценами, при этом основные токены, вовлеченные в дело, включают Podo Coin и Artube.

Согласно мониторингу Bitcoin News, пользователь Ledger из Германии @jayr_crypto сообщил, что на этой неделе снова получил поддельное письмо. Письмо выдает себя за Ledger и утверждает, что новые правила требуют от пользователей зарегистрировать свои биткойн-кошельки через сервис под названием ZenLedger до 31 октября. Письмо использует официальные элементы бренда Ledger и упоминает немецкий финансовый регулятор, а также содержит QR-код, который направляет пользователей к так называемому обязательному процессу регистрации.Пользователь считает, что адреса, раскрытые в предыдущем инциденте с утечкой данных, используются для целенаправленных атак на пользователей Ledger. В ту же неделю Ledger согласовал с MediaMarktSaturn приостановку продаж своих аппаратных кошельков в европейской розничной сети, охватывающей 11 стран и более 1000 магазинов.Ранее сообщалось, что в устройствах Ledger, купленных у европейских розничных продавцов, были обнаружены вредоносные шпионские имплантаты. Ledger также подтвердил, что поврежденные устройства, проданные одним из дистрибьюторов в Юго-Восточной Азии, содержат имплантаты, способные украсть фразы восстановления и передавать их через сотовую сеть. Ledger пока не подтвердил, что устройства в Европе были взломаны. Пользователи Ledger в настоящее время сталкиваются с подделкой физической цепочки поставок и целенаправленными фишинг-атаками, инициированными с использованием домашних адресов. Не сканируйте подозрительные QR-коды и не вводите фразы восстановления.

Согласно официальному блогу Coinbase, Центр борьбы с мошенничеством полиции Сингапура (ASC) опубликовал отчет о мошенничестве и киберпреступности за первую половину 2026 года, в котором говорится, что убытки от криптовалютного мошенничества в Сингапуре снизились на 43% по сравнению с прошлым годом, с 114,9 миллиона сингапурских долларов до 65,5 миллиона сингапурских долларов.ASC частично связывает этот успех с действиями партнеров отрасли, включая закрытие 47 500 мобильных линий, 37 500 аккаунтов в WhatsApp и 52 200 вредоносных сайтов, а также расследование более 2 900 финансистов и мошенников, с обвинением около 470 человек. Глобальная команда разведки Coinbase провела четыре совместные операции с ASC, в ходе которых было идентифицировано более 720 потенциальных жертв и оказана помощь в предотвращении потенциальных убытков на сумму более 18,9 миллиона сингапурских долларов.

Согласно сообщению Bernama, в Малайзии в штате Перак один мужчина стал жертвой взлома криптокошелька, потеряв около 12,47 миллиона ринггитов (примерно 3,05 миллиона долларов США). Главный полицейский штата Перак заявил, что жертва обнаружила 9 октября в послеобеденное время, что ее криптоактивы были переведены без разрешения.Предварительное расследование показало, что соответствующие транзакции были проведены через блокчейн-сеть. Полиция сотрудничает с отделом расследования коммерческих преступлений по вопросам криптовалют, чтобы отследить движение средств и расследовать причастных лиц. Дело в настоящее время расследуется в соответствии со статьей 420 Уголовного кодекса Малайзии о мошенничестве, конкретный способ атаки пока не раскрыт.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), SEC 9 октября 2026 года официально подала иск против бывших руководителей компании Linqto Уильяма Сарриса и Джозефа Эндосо, обвиняя их в мошенничестве при продаже акций компаний-единорогов до IPO розничным инвесторам через свою онлайн-платформу.С 2021 по 2024 год дочерние компании Linqto продали розничным инвесторам более 430 миллионов долларов специальных инвестиционных инструментов (SPV). SEC обвиняет обоих в следующем: завышение цен ниже рыночной стоимости (на самом деле почти все выше справедливой стоимости), ложное утверждение о том, что акции "распроданы", подделка информации о том, что цены устанавливаются алгоритмически (на самом деле это ручное ценообразование), а также в том, что, зная о нарушениях, они продолжали заявлять о соблюдении норм. Кроме того, их также обвиняют в незаконной деятельности по управлению незарегистрированными инвестиционными компаниями и продаже незарегистрированных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам.SEC требует наложить на обоих запрет, вернуть незаконно полученные доходы и проценты, наложить гражданский штраф, а также запретить им занимать должности руководителей или директоров публичных компаний в будущем. Дело расследуется офисом SEC в Сан-Франциско при поддержке Офиса федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка и ФБР.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летития Джеймс объявила, что достигнуто соглашение по делу о мошенничестве с инвесторами, в котором замешан бывший CEO Celsius Алекс Машинский, с условной компенсацией в размере до 35 миллионов долларов и требованием о его постоянном исключении из сферы ценных бумаг, товаров и криптовалют.Ранее Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также наложили на Машинского запрет на деятельность в отрасли. Машинский в настоящее время отбывает 12-летний срок заключения. С другой стороны, кредиторы Celsius уже получили более 3,4 миллиарда долларов через процедуру банкротства компании.

Согласно отчету полиции Лондонского Сити, 25-летний лондонец Ajay Shinjin (также известный как AJ Marley Cruz) был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения Лондонским уголовным судом за участие в схеме мошенничества с обменом SIM-карт. 28 сентября он признал себя виновным по двум обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием ложных заявлений и отмывании преступных доходов. В результате преступления было украдено криптовалюты на сумму почти 200 тысяч фунтов стерлингов (около 265 тысяч долларов США).В начале ноября 2021 года британский телекоммуникационный оператор BT обнаружил несанкционированные действия в своей системе, в результате чего номера мобильных телефонов клиентов были перенесены на SIM-карты, контролируемые преступниками, которые использовали это для перехвата одноразовых кодов подтверждения, отправляемых банками и криптоплатформами. Полиция, основываясь на данных оборудования, предоставленных BT, установила несколько подозреваемых, и Shinjin был связан с четырьмя из этих устройств. Он получил более 44 тысяч фунтов стерлингов, которые потратил на отпуск в Дубае, роскошную квартиру в Канари-Уорфе и золотые зубные коронки.Детали дела показывают, что один из жертв потерял около 40 тысяч фунтов стерлингов в криптоактивах 2 ноября 2021 года, из которых около 27 тысяч фунтов стерлингов поступили на личный криптосчет Shinjin; второй жертва потеряла около 17 тысяч фунтов стерлингов, которые полностью поступили в его кошелек; он также помог украсть около 8000 фунтов стерлингов с аккаунта третьей жертвы на Coinbase и украл около 130 тысяч фунтов стерлингов у четвертой жертвы. Shinjin был впервые арестован в своем доме в 2021 году и снова арестован в аэропорту Хитроу при возвращении из Дубая в октябре 2023 года.

Офис федерального прокурора Центрального округа Калифорнии сообщил, что 26-летний мужчина по имени Адам Иза, называющий себя "Крестным отцом", был приговорен к 78 месяцам лишения свободы и должен выплатить 23,4 миллиона долларов в качестве компенсации. Он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения прав, мошенничестве с использованием телекоммуникаций и уклонении от уплаты налогов в январе 2025 года и находился под стражей с сентября 2024 года. Этот срок будет отбываться одновременно с 15-летним сроком, который он получил в прошлом месяце за неудачную попытку ограбления с использованием биткойнов, что не увеличит его фактическое время заключения.С августа 2021 года по апрель 2022 года Иза нанял отставных полицейских Лос-Анджелесского округа в качестве частной охраны и признал, что сговорился с ними для получения конфиденциальных записей правоохранительных органов и личных данных людей, с которыми у него были споры, получая судебные ордера на обыск для отслеживания этих людей и заставляя полицейских запугивать и угрожать им. Министерство юстиции сообщило, что пятеро бывших полицейских были осуждены за работу на него, среди которых 42-летний Эрик Чейз Саведра, который создал охранную компанию для предоставления этих полицейских, был приговорен к 21 месяцу; 45-летний Майкл Дэвид Коберг, который помогал шантажировать соперников и организовывал ложные аресты за наркотики, отбывает 63 месяца. Прокуроры написали в меморандуме о приговоре, что богатые люди не могут покупать "ордеры на обыск, аресты, значки или оружие" для разрешения частных споров.В другом случае мошенничества, начиная с декабря 2020 года, Иза получил доступ к бизнес-менеджеру Meta и связанным с ним кредитным лимитам и перепродал их рекламным компаниям, в то время как клиенты Meta были обязаны платить за рекламу, которую никогда не покупали. После того как Meta обнаружила это, она вернула деньги клиентам и понесла убытки.

В Гонконге 60-летняя женщина подала заявление в полицию, утверждая, что ранее познакомилась в онлайн-платформе с мошенником, который представился инвестиционным экспертом, и была введена в заблуждение, вложив деньги в криптовалюту на поддельном сайте. С 14 апреля по 22 сентября эта женщина многократно переводила на указанный инвестиционный счет в общей сложности около 21,5 миллиона гонконгских долларов.Платформа затем потребовала от нее уплаты залога, чтобы доказать, что инвестиционный счет не использовался для отмывания денег. Полиция предварительно классифицировала дело как мошенничество с целью получения имущества, и дело находится на контроле у четвертого отдела уголовного расследования полицейского участка Сиу Мао Пин, пока никто не был арестован.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала два иска в Нью-Йорке, обвиняя Cryptoaiml и TSAI в мошенничестве под предлогом торговли с использованием ИИ, сумма ущерба составляет около 15 миллионов долларов.В обоих исках говорится, что инвесторам были представлены вымышленные данные о прибыли, и при попытке вывести средства от них требовали внести дополнительные деньги.

Канадец "Криптокороль" Aiden Pleterski будет самостоятельно являться в суд, так как ему не разрешили отсрочку. Он столкнулся с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег за то, что allegedly обманул инвесторов на сумму около 40 миллионов долларов и растратил эти средства.

Самозваный "король криптовалют" Айден Плетерски обвиняется в уголовном деле о мошенничестве с криптовалютой, которое начнется 5 октября в Высоком суде Онтарио, Канада. Его обвиняют в том, что в период с 2021 по 2022 год он собрал средства у инвесторов, обещая "умные инвестиции с высокой недельной прибылью", в результате чего сумма мошенничества составила около 30 миллионов долларов. Канадские власти выдвинули против него обвинения в мошенничестве и отмывании денег в мае 2024 года.По данным CBC News, Плетерски не смог получить отсрочку для найма адвоката и, как ожидается, будет защищаться самостоятельно. Судебный процесс, как ожидается, продлится около четырех недель, и если его признают виновным только по обвинению в мошенничестве, он может получить максимальный срок в 14 лет лишения свободы.В декабре 2022 года несколько мужчин (некоторые из которых, как сообщается, являются жертвами этой схемы) подозреваются в том, что похитили и пытали Плетерски в течение трех дней, угрожая его безопасности и безопасности его семьи, а также заставили его записать видео, в котором он рассказывает о своей роли в предполагаемом мошенничестве. Плетерски является одним из многих известных личностей в индустрии криптовалют, которые столкнулись с уголовными обвинениями в период падения рынка в 2022 году; бывшие руководители FTX и Celsius также позже столкнулись с обвинениями в США.

Команда безопасности GoPlus раскрыла, что недавно в Robinhood Chain была обнаружена высокорисковая мошенническая фабрика Meme, за последние 30 дней объем операций составил более 9 миллионов долларов, затрагивающих сотни мошеннических Meme. Адрес для сбора активов: 0x8c3Bad30cc7563A2D0357F49509FFd063666bb00. По состоянию на 28 сентября 2026 года, баланс адреса составляет около 56.0635 ETH, что эквивалентно примерно 148,000 долларов; на адресе было проведено около 1,385 транзакций, в последних 400 транзакциях доход составил около 1,728.02 ETH, а вывод составил около 1,861.12 ETH; двусторонний объем операций составил около 3,589.14 ETH, что эквивалентно примерно 9.49 миллиона долларов.В высокорисковых связанных Meme были найдены прямые доказательства "разрешения или продажи токенов--->распродажа ETH--->перевод на тот же адрес для сбора". Сумма является валовой суммой, переведенной в систему сбора по одной и той же партии проекта, и не представляет собой чистую прибыль. Модель мошеннической фабрики Meme в основном включает "новые аккаунты---систематический сбор---рециклинг средств: 1. Создание токенов на основе горячих тем в индустрии; 2. Распределение токенов на множество новых EOA с всего 4-11 транзакциями; 3. Поэтапная продажа через PonsV2Helper / UniversalRouter; 4. Опустошение ETH до локального сборщика или основного адреса сбора (0x8c3bad); 5. Обеспечение финансирования для следующего раунда проектов, новых кошельков и торговых операций. Ключевыми аспектами этой мошеннической модели являются: 1. Скрытие фактической концентрации капитала с помощью множества новых кошельков; 2. Поэтапная продажа этими кошельками, создавая иллюзию множества независимых трейдеров; 3. После завершения продаж средства поступают в одну и ту же систему сбора; 4. Реинвестирование доходов от старых проектов в следующий раунд.Недавно исследователь блокчейна Wazz раскрыл, что подозреваемая группа мошенников, занимающаяся непрерывными Rug-проектами, за примерно два месяца инициировала как минимум 53 Meme в Robinhood Chain и извлекла около 18.43 миллиона долларов, используя 70-200 кошельков для контроля над большинством поставок токенов, а затем реинвестировала доходы от предыдущего раунда в следующий. Этот случай похож на мошенническую модель данного случая, но на данный момент нет доказательств, указывающих на то, что это одна и та же группа.

Американская компания BNB Цайку Гунсюй Nano Labs выпустила предупреждение о рисках, в котором говорится, что личный аккаунт X основателя Джека Конга был украден. Недавно в этом аккаунте были опубликованы материалы, связанные с токенами и моделями торговли искусственным интеллектом, которые не были авторизованы ни им, ни компанией.Компания подчеркивает, что не выпускала и не поддерживала никаких связанных токенов, и напоминает пользователям не нажимать на подозрительные ссылки, не переводить средства на соответствующие контракты и не доверять личным сообщениям, чтобы избежать мошенничества.

Центр безопасности WeChat опубликовал уведомление о борьбе с организаторами и распространителями незаконной деятельности, такой как мошенничество и финансовые пирамиды. В последнее время некоторые черные и серые аккаунты используют названия "государственный проект", "разморозка национальных активов" и "блокчейн виртуальные валюты, стабильные монеты", чтобы заманить пользователей в группы под предлогом высокой прибыли и осуществить мошенническую схему "привлечение людей", а затем с помощью поддельных ссылок заставляют пользователей вводить свои учетные данные, загружать мошеннические приложения, что в конечном итоге приводит к финансовому мошенничеству или вторичному мошенничеству с кражей учетных записей.Официальные представители WeChat заявили, что после проверки будут применены меры в соответствии с соответствующими законами и правилами платформы к нарушающим аккаунтам в зависимости от степени серьезности нарушения, включая блокировку функций сообщества, ограничение использования функций и постоянную блокировку аккаунтов, а также предостерегли пользователей от участия в финансовых пирамидах, которые используют название блокчейна, но не имеют реальных технологий и приложений, и не следует участвовать в уплате вступительных взносов, развитии нижестоящих и загрузке приложений из неофициальных источников.

Согласно сообщению полиции округа Линьву провинции Хунань, 19 августа 2026 года, полиция округа Линьву города Чжэньчжоу провинции Хунань обнаружила улики мошенничества в ходе регулярной проверки и успешно раскрыла дело о мошенничестве с инвестициями в виртуальную валюту, арестовав двух подозреваемых.По данным расследования, 1 мая 2026 года подозреваемый Ли через личные сообщения в социальной сети познакомился с жертвой, госпожой Юэ, и обманом заявил, что может научить ее инвестиционным стратегиям в виртуальной валюте с гарантированной прибылью, что побудило ее скачать определенное приложение и купить Tether (USDT), а затем обменять его на новую виртуальную валюту, управляемую его "партнером". Ли совместно с "партнером" создали иллюзию роста цен, чтобы заставить жертву вложить больше средств; как только деньги поступили, они быстро обрушили курс, в результате чего стоимость виртуальной валюты обнулилась. Госпожа Юэ понесла убытки в размере около 30 тысяч юаней, а Ли незаконно заработал десятки тысяч юаней, которые его друг Лэй собрал и быстро растратил.19 августа сотрудники полиции арестовали Ли; 17 сентября был также арестован Лэй, подозреваемый в сборе украденных средств, оба были задержаны в соответствии с законом. В настоящее время дело находится на дальнейшей стадии расследования. Полиция предупреждает: виртуальная валюта не является законным платежным средством, не существует проектов с гарантированной прибылью, рекомендации и обещания высоких доходов через личные сообщения в интернете являются мошенническими ловушками, не следует доверять инвестиционным рекомендациям от незнакомцев или переводить деньги на незнакомые платформы.

Социальная медиа платформа X подала в суд на двух британских жителей в Лондоне, обвиняя их в мошенничестве с использованием программы распределения доходов для создателей. X Internet Unlimited Company и X Corp. в иске утверждают, что Vivek Kumar Sen, Zamyang Sherpa и неустановленный сообщник совместно управляли несколькими аккаунтами X, создавая иллюзию реального взаимодействия с помощью лайков, репостов и ответов, чтобы увеличить доход от участия в программе. X была приобретена компанией xAI, принадлежащей Илон Маску, за 33 миллиарда долларов в прошлом году.Истцы указали 9 аккаунтов, включая @Vivek4real_, @Bitcoin_Teddy, @saylordocs, @TrendingBitcoin, @Kalshibacktest и @PolyBackTest. X обвиняет несколько аккаунтов в публикации одинакового или очень похожего контента, связанного с криптовалютой, в течение нескольких минут, причем один раз интервал между постами составил всего 11 секунд; при этом у этих аккаунтов есть пересекающаяся финансовая и личная информация, например, зарегистрированное имя аккаунта Stripe, связанного с @Bitcoin_Teddy, - "Stefan Mann", а связанные банковские счета и электронная почта принадлежат Сену.X заявляет, что понесла убытки в размере 207,384 фунтов стерлингов (около 277,000 долларов) из-за расходов по программе и требует как минимум 75,000 фунтов стерлингов (около 100,000 долларов) на расследование, анализ, устранение и предотвращение дальнейших нарушений.

Согласно данным аналитика на блокчейне ZachXBT, недавно запущенный проект 10K PFP NFT zkSNARKs на блокчейне Zcash подозревается в мошенничестве. Проект привлек 16,971 ставок через слепые аукционы и в конечном итоге завершил распределение 8,000 токенов по цене ликвидации 1.5 ZEC (примерно 2,190 долларов), общий объем торгов составил 25,305 ZEC (примерно 36,940,000 долларов), возврат 13,309 ZEC (примерно 19,430,000 долларов) уже был частично возвращен.ZachXBT отметил, что проект собрал около 17,000,000 долларов, при этом предусмотрены 10% для команды, 5% роялти и около 2,000 долларов за выпуск, но не имеет никакой практической ценности, что вызывает подозрения в использовании привычной схемы "заработать деньги и сбежать", характерной для серии Ordinals.

Компания блокчейн-разведки TRM Labs в отчете, опубликованном 14 сентября, раскрыла, что ложные учебные пособия на YouTube, использующие AI для создания криптоарбитражных роботов, привели к тому, что 224 жертвы самостоятельно развернули и профинансировали вредоносные смарт-контракты, в результате чего было украдено 274,6 ETH. TRM идентифицировала 234 контракта, развернутых жертвами, средства в конечном итоге поступили на 6 адресов получения, контролируемых операторами, украденный ETH на момент перевода стоил около 517 тысяч долларов, медианная потеря составила 1 ETH.В отличие от распространенных атак на кошельки, эта схема не включает фишинговые ссылки, поддельные доменные имена или вредоносные запросы на авторизацию; жертвы самостоятельно выбирали учебное пособие, копировали код, развертывали контракты и пополняли свои кошельки, каждый шаг был санкционирован ими, поэтому предупреждения о безопасности кошелька и черные списки фишинга не могли сработать. TRM обнаружила 9 практически идентичных учебных пособий на YouTube, замаскированных под разных авторов, видео использовали виртуальных ведущих и озвучку, сгенерированные AI, обещая создать полностью автоматизированного крипто-трейдинг робота с помощью Claude, и направляя жертв на сайт компилятора, контролируемый операторами, некоторые интерфейсы из которых имитировали распространенную среду разработки Remix.В одном из вариантов, проанализированных TRM, скрипт на заднем плане отбрасывает исходный код, вставленный жертвой, и получает другой контракт с сервера оператора, чистый код, отображаемый на экране, никогда не был записан в блокчейн. Замененный контракт принимает депозиты и, когда жертва нажимает Start или Withdraw, переводит баланс свыше 0,05 ETH оператору, контракт не содержит никакой арбитражной логики или функций AI.