Французский кооперативный банк Arkéa стал жертвой мошенничества на сумму не менее 133 миллионов долларов, средства были преобразованы в криптоактивы

Французский крипто-журналист, соучредитель The Big Whale Грегори Рэймонд сообщил, что французский кооперативный банк Crédit Mutuel Arkéa стал жертвой мошенничества на сумму не менее 133 миллионов долларов, средства были переведены на криптовалютную торговую платформу, а затем перемещены. Эта информация была раскрыта ночным расследователем на блокчейне ZachXBT, Рэймонд отметил, что он следит за этим делом с предыдущего дня.

Рэймонд ссылается на источники, близкие к делу, которые утверждают, что переведенные средства не являются криптоактивами, непосредственно принадлежащими банку, а представляют собой фиатные деньги, которые затем были обменены на криптоактивы для перевода. Этот источник утверждает, что такая практика ранее не встречалась и описывает ее как организованную сеть, основанную на большом количестве мулы-аккаунтов, средства направлялись на счета нескольких торговых платформ, включая Crypto.com. Рэймонд связался с банком около 18:00 по парижскому времени накануне, и банк ответил, что на данный момент не может подтвердить соответствующую информацию и не стал делать дальнейших комментариев.

По словам этого анонимного источника, Arkéa поздно осознал, что он вовлечен в дело, и не успел отреагировать. Рэймонд написал, что поскольку банк не сделал официального подтверждения, торговые платформы и эмитенты стейблкоинов не смогли вовремя заморозить средства. ZachXBT в воскресенье указал, что одна неназванная европейская структура перевела более 106 миллионов долларов в USDC и USDT, а во вторник оценил сумму до 133 миллионов долларов, часть переводов произошла после его первого предупреждения. ZachXBT с высокой уверенностью исключил причастность северокорейской организации Lazarus и оценил, что если бы инцидент был быстро заявлен, более 30 миллионов долларов могли бы быть заморожены.