chainalysis

Сообщение ChainCatcher, компания по анализу блокчейна Chainalysis подала иск в Федеральный суд США, обвиняя Иммиграционную и таможенную службу США (ICE) в незаконной передаче эксклюзивного контракта на сумму 94,6 миллиона долларов своему конкуренту TRM Labs. Этот контракт предоставляет программное обеспечение и услуги поддержки для расследований, проводимых Службой по делам внутренней безопасности, срок исполнения с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Chainalysis утверждает, что это крупнейший контракт на анализ блокчейна, когда-либо выданный правительством США.В иске Chainalysis указывает, что 28 мая ICE выпустила запрос на информацию (RFI), содержащий 18 вопросов, касающихся специализированной базы данных жертв мошенничества, AI-агентского поиска данных, автоматического уведомления поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) о необходимости выполнения добровольной заморозки, а также сотрудничества с эмитентами стейблкоинов. Однако в окончательном заявлении о потребностях (Statement of Need), опубликованном менее чем через две недели, многие требования из RFI не были учтены, а исследование рынка ICE, тем не менее, пришло к выводу, что Chainalysis не может удовлетворить требования, основываясь на стандартах RFI. Chainalysis также отметила, что "сексуальный шантаж", который не упоминался в RFI, стал одной из трех основных областей задач в заявлении о потребностях, и некоторые требования сильно совпадают с архитектурой продуктов TRM.Chainalysis утверждает, что является единственной компанией, подавшей заявление о возможностях, но на следующий день ICE завершила исследование рынка, определив TRM как единственного поставщика, способного удовлетворить все требования, и не задала ей никаких дополнительных вопросов.

Сообщение ChainCatcher, последний отчет Chainalysis показывает, что в 2025 году объем потенциальной налогооблагаемой криптоактивности в мире составит не менее 457 миллиардов долларов, в то время как рамки отчета о криптоактивах (CARF) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) охватывают лишь около 14% налогооблагаемой активности на блокчейне. В отчете оценивается, что США внесут около 112,6 миллиарда долларов, Северная Америка займет первое место с 134,6 миллиарда долларов, а Европейский Союз будет следовать за ним с 125,1 миллиарда долларов.Эта оценка охватывает доходы от реализованных активов, майнинга, стекинга и кредитования, а также платежи, оцененные в криптоактивах, но не включает торговую активность внутри централизованных бирж. CARF начнет сбор данных с 1 января 2026 года в 48 юрисдикциях, включая Великобританию и Европейский Союз, требуя от соответствующих криптоплатформ собирать информацию о клиентах и налоговых резидентах и сообщать данные о сделках в национальные налоговые органы для трансграничного обмена.В отчете отмечается, что дизайн CARF, сосредоточенный на криптоинституте, является основной причиной существующего разрыва в охвате. Бывший советник OECD Колби Мангелс, участвовавший в разработке CARF, заявил, что рамки были разработаны вокруг посреднических учреждений, занимающихся криптоторговлей, поэтому значительная часть децентрализованных финансовых активностей остается вне области отчетности из-за отсутствия централизованных операторов или доверительных отношений. Мангелс отметил, что налоговые органы обращают внимание на прогресс в области регулирования противодействия отмыванию денег, включая то, когда платформы DeFi или их операторы должны рассматриваться как регулируемые поставщики криптоуслуг.

Сообщение ChainCatcher, данные показывают, что потенциальная налогооблагаемая криптоактивность в мире достигает 457 миллиардов долларов, из которых рамки CARF могут охватить лишь около 14% денежных потоков.

Сообщение ChainCatcher, по данным Bitcoin.com, компания по анализу блокчейна Chainalysis опубликовала результаты "Операции Маяк" (Operation Lighthouse): данная международная операция была сосредоточена на преступных сетях, связанных с материалами сексуального насилия над детьми (CSAM), и охватила 29,120 криптовалютных адресов и цифровых идентификаторов, затронув более 100 платформ, форумов и сетей распространения как в открытом, так и в темном интернете, что привело к получению 14,300 следственных подсказок и выявлению более 7,700 подозрительных аккаунтов и связанных подозреваемых в 125 странах.Операция была организована Национальным альянсом киберслежения и обучения США в Нью-Йорке, в ней участвовали как минимум 9 правоохранительных органов, более 13 частных учреждений и некоммерческих организаций, включая Европол, Федеральную полицию Австралии, Королевскую конную полицию Канады и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Chainalysis заявила, что связанные подсказки могут привести к ограничению аккаунтов, арестам и судебным преследованиям, а результаты правоохранительных действий ожидаются до 2027 года, с планами расширить эту модель сотрудничества на другие криптопреступления.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету CoinDesk, организация Chainalysis провела многодневную операцию под названием "Операция Маяк" (Operation Lighthouse), используя блокчейн-разведку для расследования сети распространения материалов сексуального насилия над детьми. Операция была основана в Нью-Йорке в Национальном альянсе по киберпреступности и обучению, в сотрудничестве с такими мировыми правоохранительными органами, как Европол, Федеральная полиция Австралии, Королевская канадская полиция и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.В ходе операции было исследовано более 29 тысяч криптовалютных адресов и цифровых идентификаторов, выявлено более 100 связанных форумов и узлов, сгенерировано более 14 тысяч следственных подсказок, подозреваемые распределены по 125 странам, среди которых есть зарегистрированные сексуальные преступники. В операции участвовало несколько криптовалютных компаний, включая платежную компанию Block и такие некоммерческие организации, как Фонд интернет-наблюдения.Старший менеджер проектов Binance по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей Гэвин Сазер заявил, что прозрачность блокчейна затрудняет преступникам долгосрочное сокрытие своих преступлений.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Decrypt, компания по блокчейн-судебной экспертизе Chainalysis Government Solutions 27 июля подала протест на закупку в Федеральный суд США по искам, против решения Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) о единственном источнике, который присудил контракт на сумму около 94,6 миллиона долларов своему конкуренту TRM Labs.Срок действия контракта с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года включает программное обеспечение для блокчейн-судебной экспертизы и сопутствующие услуги для расследования мошенничества, киберпреступлений и случаев сексуального вымогательства в рамках специальной группы по безопасности внутренней безопасности. Chainalysis считает, что решение ICE является произвольным и неразумным. TRM Labs 28 июля присоединилась к делу в качестве ответчика, совместно с правительством США защищая этот контракт.Суд разрешил Chainalysis временно приостановить иск, устные слушания назначены на 2 сентября; ICE заявила, что после примерно 6 дней рыночного исследования пришла к выводу, что 8 ответивших компаний не смогли удовлетворить требования.

Сообщение от ChainCatcher, Chainalysis Government Solutions подала иск против правительства США в Федеральный суд по искам к США по эксклюзивному контракту. Chainalysis утверждает, что Министерство внутренней безопасности/Иммиграционная и таможенная служба (DHS/ICE) пропустило обычные процедуры конкуренции и напрямую передало работу TRM Labs. Они просят суд остановить это действие.TRM Labs присоединилась к иску в качестве третьей стороны, защищая присуждение контракта, устные дебаты назначены на 2 сентября. Федеральный суд по искам к США отвечает за рассмотрение национальных исков против правительства США, которые обычно касаются контрактных споров и протестов против тендеров. Chainalysis и TRM Labs обе продают инструменты анализа блокчейна для правительственных учреждений, чтобы отслеживать криптовалютные транзакции, и теперь борются за государственные контракты в суде.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету The Block, последний отчет Chainalysis показывает, что в первой половине 2026 года владельцы криптовалют столкнулись с насильственными ограблениями (подразумевается, что жертвы вынуждены переводить свои криптоактивы с помощью похищений, ограблений на дому, принуждения и т.д.), что привело к убыткам более 30 миллионов долларов.Согласно текущим тенденциям, общие убытки за год могут превысить исторический рекорд 2025 года в 58 миллионов долларов. В отчете упоминается, что Франция стала регионом с высоким уровнем таких нападений, а утечка информации о высокоценных криптоинвесторах, произошедшая в налоговых органах Франции, является одним из факторов, расширяющих выбор целей для преступников.Chainalysis также сообщает, что такие насильственные преступления все чаще затрагивают семьи жертв, а доля случаев ограблений на дому и похищений продолжает расти.

Сообщение ChainCatcher, Chainalysis опубликовала на платформе X, что хакерская атака на Coldcard особенно разрушительна для канадских держателей Bitcoin. Наш анализ атакующих и жертв показал, что канадские держатели BTC понесли 25% поддающихся атрибуции убытков.Согласно оценкам Galaxy Research, убытки составили до 110 миллионов долларов, мы проанализировали географическое распределение этой продолжающейся хакерской атаки. Пользователи в Австралии, США и Таиланде также понесли значительные убытки.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Chainalysis, с января 2026 года чемпионат мира по футболу привел к общему объему торгов на цепочном прогнозном рынке в 20 миллиардов долларов, а также к объему торгов цифровыми коллекционными предметами в 24 миллиона долларов с мая 2025 года. В течение пяти недель проведения турнира почти 400 тысяч кошельков взаимодействовали с цепочным прогнозным рынком, что привело к объему торгов около 5,7 миллиарда долларов, при этом рынок, связанный с чемпионатом мира, составил около 63% от общего объема прогнозного рынка за тот же период.Кроме того, официальная платформа цифровых коллекционных предметов FIFA Collect позволяет около 100 тысячам фанатов обменивать цифровые активы на билеты на матчи, а строгий процесс KYC делает эту платформу практически не затронутой незаконными средствами по сравнению с децентрализованными прогнозными рынками.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Bitcoin.com, полиция Сингапура, Центр по борьбе с мошенничеством и отдел киберрасследований в ходе совместной антимошеннической операции с 16 апреля по 31 мая 2026 года, сотрудничая с Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit, с помощью инструментов анализа блокчейна от Chainalysis и TRM Labs идентифицировала потенциальных жертв мошенничества и провела более 145 целевых вмешательств по телефону и на месте, предотвратив потенциальные убытки более чем на 4,2 миллиона долларов.Coinbase Singapore 10 июля опубликовала сообщение в X, в котором говорится, что их сотрудничество с полицией Сингапура предотвратило убытки более чем у 145 человек, общая сумма которых превышает 4,2 миллиона долларов. Полиция Сингапура заявила, что продолжит сотрудничество с криптовалютными биржами и другими частными секторами для борьбы с киберпреступностью.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету CoinDesk, компания по анализу блокчейнов Chainalysis представила новое предложение методологии, пытаясь установить единый стандартный каркас для отслеживания средств в цепочке для правоохранительных органов и следователей, чтобы идентифицировать кластеры адресов и определить их возможные контрольные отношения.Это предложение определяет структуру анализа в цепочке в форме "онтологии", основное внимание уделяется систематическому разбору концепции "кластеров адресов", которая в настоящее время не имеет единого стандарта в отрасли, разделяя ее на сегменты кошельков и функциональные роли, и описывая отношения в цепочке через двухуровневую структуру: первый уровень определяет структуру графа транзакций, второй уровень оценивает степень уверенности в выводах.Chainalysis заявляет, что этот каркас предназначен для повышения объяснимости методов получения доказательств в цепочке и их юридической применимости, и был разработан на основе практического опыта в связанных делах Министерства юстиции США, включая анализ применения в деле о микшировании Bitcoin Fog.Главный научный сотрудник компании Джейкоб Иллюм отметил, что цель этого предложения — ответить на вопрос "на каком основании можно считать, что эти адреса принадлежат одному и тому же субъекту", но при этом подчеркнул, что анализ в цепочке сам по себе не может напрямую идентифицировать личность конечного пользователя и все еще требует сочетания с юридическими методами расследования централизованных сущностей, таких как биржи.Chainalysis сообщает, что это предложение стандарта в настоящее время открыто для обсуждения в отрасли и надеется продвинуть методы анализа в цепочке к более единым техническим нормам в области правоохранительных органов и соблюдения норм.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Chainalysis, за последние шесть месяцев было украдено как минимум 36,7 миллиона долларов из протоколов, код которых не был публично проверен, включая такие протоколы, как Truebit, Trusted Volumes, Aperture Finance и Ekubo. Злоумышленники ищут уязвимости, декомпилируя исходный байт-код. Разработка уязвимостей с помощью ИИ ускоряет эту тенденцию, большие языковые модели могут масштабно выявлять паттерны уязвимостей.Chainalysis указывает, что непроверенные контракты лишены общественного контроля и обычно исключаются из программ вознаграждений за уязвимости. Порог для ИИ-декомпиляции и анализа уязвимостей быстро снижается, злоумышленники могут систематически сканировать тысячи непроверенных контрактов. Протоколы должны проверять весь код контрактов, аудитировать фактически развернутые контракты, расширять охват программ вознаграждений за уязвимости и внедрять мониторинг в реальном времени на блокчейне. Каждый непроверенный контракт является потенциальной целью для автоматизированного сканирования, и полагаться только на обфускацию как меру безопасности больше не эффективно.

ChainCatcher Новости, согласно сообщению The Block, компания по анализу блокчейнов Chainalysis опубликовала последний отчет, в котором указано, что с ростом серого рынка пептидной индустрии, превышающим 100 миллионов долларов в год, ведущие поставщики ускоряют внедрение биткойнов и стейблкоинов в качестве основных расчетных инструментов.В первом квартале 2026 года приток криптовалюты в эту индустрию составил 32 миллиона долларов, что на 159% больше по сравнению с предыдущим периодом. Поскольку традиционные банки и кредитные карты в целом запрещают операции с рецептурными соединениями и нерегулируемыми веществами, многие китайские производители химикатов стали полагаться на криптовалюту для завершения сделок, при этом крупные заказы особенно предпочитают стейблкоины, чтобы избежать рисков ценовой волатильности.

A recent report from blockchain analysis company Chainalysis points out that compliance standards in the cryptocurrency industry are tightening significantly, with about 47% of organizations entering the market in 2026 having pre-warning standards that can reach the strict levels of the top 10% of the industry in 2020. This indicates that the entire ecosystem is maturing rapidly, with newcomers equipped with more aggressive monitoring measures from the outset.The report shows that companies' "direct monitoring" of funds coming directly from known illegal sources has become consistent and strict, but there is still a significant gap in "indirect monitoring" of funds flowing through intermediary addresses. For example, the indirect risk warning thresholds for categories such as ransomware and fraudulent stores on cryptocurrency trading platforms are often 10 to 100 times higher than direct thresholds. The Chainalysis team points out that this gap between direct and indirect monitoring creates opportunities for illegal actors. Companies that can bridge this gap will not only enhance their regulatory defenses but also distinguish themselves as trustworthy counterparties.The report suggests that this indicates the industry is in a transitional period, having achieved specialization in direct risk management but not yet treating indirect risks with the same rigor. The elevation of industry compliance standards is a response to increasingly stringent regulations and ongoing threats from entities such as North Korean hacker groups. In 2025 alone, hackers linked to North Korea caused approximately $2 billion in cryptocurrency losses.

According to a report by the blockchain analysis platform Chainalysis, the economic and financial police department of Foggia, Italy, recently uncovered a tax evasion case. The individuals involved are suspected of using the Bitcoin Ordinals protocol and the BRC-20 token standard to create and resell tokens, concealing approximately $1.1 million (€1 million) in capital gains on-chain, with the profits continuously reinvested into new inscription operations.Chainalysis pointed out that although such emerging technological means may seem covert, the inherent transparency of blockchain leaves a permanent and immutable record of transactions. Blockchain intelligence can effectively track tax evasion by reconstructing financial networks and cross-referencing exchange declaration data. The agency warned that as new categories of digital assets continue to emerge, the gap between real on-chain wealth and declared tax status will become a key investigation target for global law enforcement agencies.

Chainalysis posted on the X platform that before the theft of THORChain, wallets suspected to be associated with the attacker had been transferring funds through Monero, Hyperliquid, and THORChain for several weeks. The attacker-associated wallets had already deposited into Hyperliquid positions via the Hyperliquid and Monero privacy bridge as early as the end of April. The funds were then exchanged for USDC and transferred to Arbitrum, and later bridged to Ethereum, with some ETH subsequently transferred to THORChain to become staked RUNE for newly added nodes, which are believed to be the source of the attack.Afterward, the attacker bridged some RUNE back to Ethereum and split it into four pathways, one of which went directly to the attacker. After being transferred through intermediate wallets, 8 ETH was sent to the final wallet receiving the stolen funds 43 minutes before the attack. The funds from the other three pathways flowed in the opposite direction. These wallets bridged ETH back to Arbitrum, deposited it into Hyperliquid, and transferred it into Monero through the same privacy bridge, with the last transaction occurring less than 5 hours before the attack began.As of Friday afternoon, the stolen funds have not yet been used, but the attacker has demonstrated their skilled cross-chain money laundering capabilities, and the Hyperliquid to Monero path may become the next move.

The prediction market platform Polymarket has partnered with blockchain analysis company Chainalysis to monitor trading activities and enforce market rules in response to concerns about insider trading and market integrity.The two parties announced on Thursday that Chainalysis will provide a comprehensive set of tools, including investigative software and on-chain monitoring systems, to identify suspicious behavior. Its models are designed to detect patterns consistent with "trading based on non-public information." This move comes as regulatory scrutiny of prediction markets is increasing. Critics argue that platforms like Polymarket may be susceptible to influence from insiders (such as political staff or corporate employees) who place "information advantage bets" before information is made public. Such behavior is illegal and heavily regulated in traditional financial markets, but regulatory definitions remain unclear in the crypto prediction market space.Polymarket's response is to enhance the transparency advantages of blockchain. Since all transactions are recorded on-chain, trading activities can be tracked and analyzed post-factum. By overlaying Chainalysis's data tools, the company hopes to identify suspicious transactions in real-time and provide relevant evidence to regulators when necessary.

Polymarket announced the launch of a comprehensive on-chain market integrity monitoring system solution to monitor trading behavior and enforce platform market compliance rules. This system will be built in collaboration with blockchain data analytics company Chainalysis, covering all DeFi trading processes on Polymarket, including real-time on-chain analysis of trading, holdings, and settlement data. It will identify potential violations through a multi-layer monitoring mechanism, focusing on insider trading and market manipulation.Polymarket stated that all its transactions are completed on a public blockchain. This collaboration will further amplify the advantages of on-chain transparency, allowing regulatory agencies and law enforcement to obtain verifiable on-chain evidence, thereby establishing a new compliance standard in the predictive market field. Polymarket founder and CEO Shayne Coplan stated that the platform has emphasized transparency and traceability since its inception, and this collaboration will further strengthen its positioning as a "trusted source of market information."

According to market news, the Korean National Tax Service has issued a tender announcement, planning to introduce cryptocurrency transaction tracking software from institutions such as Chainalysis and TRM Labs to monitor cryptocurrency transaction records in real-time, track hidden assets of suspected tax evaders, and combat tax evasion behaviors through disguised inheritance, gifting, and offshore tax evasion using cryptocurrency.The system can track approximately 70 million types of cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, XRP, and stablecoins, covering 45 blockchain layers. It also has the capability to identify "mixing" money laundering techniques with its "de-mixing" ability and can perform a certain degree of identity recognition for non-custodial wallets such as MetaMask and Phantom. This is the third time the National Tax Service has introduced related solutions since 2024, with plans to complete system construction in June and officially put it into use starting in July.