Польша

Польская прокуратура предъявила обвинение бывшему полицейскому по делу о крахе криптовалютной биржи Zondacrypto. Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) во вторник задержало Артура К. по приказу отдела организованной преступности Национальной прокуратуры, ему предъявлены два обвинения: участие в организованной преступной группе и причинение значительного ущерба имуществу BitBay, BB Trade Estonia и другой организации, содействие в присвоении доверительного имущества, содействие в компьютерном мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура сообщает, что в ходе обыска его жилья были найдены документы, связанные с деятельностью биржи, он проходит допрос в качестве подозреваемого, прокуратура решит, будет ли запрашивать предварительное задержание.Тем временем полиция Катовице проводит обыск и осмотр топливного склада, месте, где последний раз появлялся основатель Zondacrypto Сильвестер Сушек перед своим исчезновением в марте 2022 года, прокурор по делу участвует с экспертами-свидетелями и профессиональным судебно-медицинским оборудованием. Дело квалифицировано как незаконное лишение свободы, а не исчезновение, ранее один из подозреваемых был обвинен в том, что извлек жесткий диск из видеокамеры наблюдения на автозаправочной станции.Сушек основал эту биржу в 2014 году в Катовице под названием BitBay, в 2020 году перенес регистрацию в Эстонию в BB Trade Estonia и переименовал в Zondacrypto, заявив, что у него 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых поляки. Биржа заморозила вывод средств в апреле и пропала без вести, эстонское управление финансовой разведки аннулировало ее лицензию на деятельность 29 июня. С августа уже как минимум пятеро человек были обвинены, включая бывшего председателя Польского олимпийского комитета Радослава П., все публично ответившие отрицают обвинения, соответствующие обвинения еще не рассматривались судом.

Согласно сообщению CoinDesk, прокуратура Польши предъявила обвинения Роману Ż., который является бывшим деловым партнером пропавшего основателя BitBay/Zondacrypto Сильвестра Сушека, ему предъявлены обвинения по двум статьям, включая мошенничество.Роман Ż. был арестован в минувшую субботу в районе Силезии в Польше, его адвокат заявил, что он ранее помогал управлять биржей до того, как BitBay была переименована в Zonda. Роман Ż. отверг обвинения и предоставил следователям подробные показания, полиция в ходе обыска изъяла дорогие часы и документы, связанные с Zondacrypto.Прокуратура заявила, что арест был произведен из-за опасений, что Роман Ż. может скрыться после того, как узнал о планах по поездке в Китай, его адвокат назвал эту поездку деловой и указал на наличие обратного билета на 13 сентября. Суд решит, будет ли Роман Ż. оставаться под стражей в течение расследования.Ранее BitBay была переименована в Zondacrypto в 2021 году, биржа прекратила торговлю в апреле, после того как клиенты столкнулись с заморозкой выводов, ожидаемые убытки составляют не менее 35 миллионов злотых (около 9,4 миллиона долларов). Эстонское управление финансовой разведки частично приостановило лицензию бренда BB Trade Estonia OÜ. Прокуратура Польши начала расследование по подозрению в масштабном мошенничестве и отмывании денег, к июню было получено более 3600 жалоб.Дело также связано с исчезновением Сушека в марте 2022 года, прокуратура в августе объединила расследование Zondacrypto с делом о пропаже Сушека.

Согласно сообщениям Польского радио, Сейм Польши не смог отменить вето президента Кароля Навроцкого на законопроект о регулировании криптовалютного рынка. В голосовании из 442 присутствующих депутатов 241 поддержал отмену вето, 198 выступили против, 3 воздержались, не хватило 25 голосов до необходимых 266. Это третье вето Кароля Навроцкого на данный законопроект. Законопроект предполагает, что Комиссия по финансовому надзору (KNF) будет отвечать за регулирование крипторынка. Президент считает, что законопроект чрезмерно регулирует, что может заставить польские компании покинуть страну. Премьер-министр Дональд Туск призвал поддержать законопроект перед голосованием и упомянул о расследовании закрытой биржи Zondacrypto.

Сообщение ChainCatcher, председатель Олимпийского комитета Польши Радослав Пшевивич был арестован в четверг по подозрению в получении откатов от криптовалютной платформы Zondacrypto в процессе подписания спонсорского соглашения. Министр спорта Польши Якуб Рудницкий подтвердил информацию об аресте на платформе X и заявил: "Такие люди не должны занимать пост председателя Олимпийского комитета Польши, Пшевивич опозорил польскую Олимпиаду". Министр внутренних дел Марчин Кильвиньский назвал его "символом крайней коррупции, преследующей Олимпийское движение".Согласно расследованию, Пшевивич способствовал заключению спонсорского соглашения между Олимпийским комитетом Польши и Zondacrypto в октябре 2025 года, которое предусматривало выплату криптовалютных вознаграждений медалистам зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине. Польское правительство обвиняет Zondacrypto в связях с националистическими оппозиционными группами, организованной преступностью и российскими разведывательными службами, и оценивает, что крах платформы привел к убыткам около 350 миллионов злотых (примерно 80 миллионов евро), пострадавшими стали около 30 тысяч человек. Министр внутренних дел назвал Zondacrypto "на самом деле финансовой пирамидой".Медийное расследование также раскрыло, что Пшевивич получил от генерального директора Zondacrypto Пшемыслава Клара часы Patek Philippe стоимостью около 40 тысяч евро, он утверждает, что часы были куплены за собственные средства. Клар в настоящее время сотрудничает с прокуратурой в надежде на смягчение наказания. Zondacrypto была основана Сильвестром Сушеком в 2014 году, Сушек пропал без вести в 2022 году, его должность занял Клар. Польская прокуратура начала расследование в апреле этого года, большинство польских спортивных федераций затем призвали Пшевивича уйти в отставку.

Сообщение ChainCatcher, основатель и CEO Morphic Financial Group Матеуш Кара в статье для CoinDesk отметил, что переходный период MiCA завершился 1 июля, и Министерство финансов Польши подтвердило, что существующая регистрация виртуальных валют больше не является законным основанием для работы VASP или CASP, криптоуслуги могут предоставляться только организациями, имеющими действующую лицензию MiCA. Ранее в Польше было около 2000 зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, но политический тупик в стране не позволил установить жизнеспособный путь лицензирования; Германия выдала 57 лицензий, Франция и Нидерланды по 26, а Греция, Венгрия, Польша и Румыния в сумме получили ноль.Кара заявил, что польские инвесторы владеют активами цифровых валют на сумму около 9,4 миллиарда евро, и выезд компаний приведет к утечке команд по соблюдению норм, капитала и инвестиций, восстановление экосистемы может занять годы. Стоимость соблюдения MiCA может достигать 700 тысяч евро, серьезные нарушения могут повлечь штрафы в миллионы евро, пространство для мелких участников становится все более ограниченным. Тем не менее, он считает, что MiCA в долгосрочной перспективе будет полезна для европейской криптоиндустрии, ускорение интеграции приведет к исключению слабых операторов и созданию более безопасного рынка, британская FCA также внедряет аналогичную систему, но Польша может стать рынком сбыта для других, а не активным участником строительства европейских цифровых финансов.

Сообщение от ChainCatcher, по данным Jin10, вооруженные силы Польши заявили, что в связи с воздушными ударами России по Украине, Польша подняла в воздух истребители в целях защиты.

Сообщение ChainCatcher, по данным Jinshi, президент Польши заявил, что Путин в любое время может применить силу против стран восточного фланга НАТО.

ChainCatcher сообщает, что "Цепочечный детектив" ZachXBT в своем личном канале раскрыл, что польский социальный инженер Wojtek Kulisz (псевдоним "Merry") недавно, по всей видимости, стал объектом рейда польских правоохранительных органов, в ходе которого также были задержаны еще трое человек.Хотя официальное пресс-релиз не раскрыло его имя или фотографию, несколько дизайнерских нарядов и ювелирных изделий, представленных на его открытом Instagram-аккаунте "wojtekk", сильно совпадают с предметами, изъятыми в ходе полицейской операции. Связанное дело возглавляет Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) с поддержкой таких организаций, как FBI и HSI.

Сообщение ChainCatcher, согласно Reuters, президент Польши Кароль Навроцкий в третий раз отклонил законопроект о регулировании криптовалют, который направлен на внедрение Регламента ЕС о регулировании рынков криптоактивов (MiCA), Польша должна завершить одобрение до июля.Ранее польский парламент уже принял этот законопроект в мае, на фоне скандала с закрытием крупнейшей криптобиржи в стране и споров о полномочиях регулирования. Навроцкий заявил о поддержке регулирования и защиты потребителей, но отметил, что правительство в последней версии не учло большинство предложений изменений, выдвинутых президентским офисом, и подчеркнул, что подпишет законопроект только в том случае, если парламент внесет изменения в соответствии с его мнением.