Польская прокуратура предъявила обвинение пятому подозреваемому по делу Zondacrypto

Согласно сообщению CoinDesk, прокуратура Польши предъявила обвинения Роману Ż., который является бывшим деловым партнером пропавшего основателя BitBay/Zondacrypto Сильвестра Сушека, ему предъявлены обвинения по двум статьям, включая мошенничество.

Роман Ż. был арестован в минувшую субботу в районе Силезии в Польше, его адвокат заявил, что он ранее помогал управлять биржей до того, как BitBay была переименована в Zonda. Роман Ż. отверг обвинения и предоставил следователям подробные показания, полиция в ходе обыска изъяла дорогие часы и документы, связанные с Zondacrypto.

Прокуратура заявила, что арест был произведен из-за опасений, что Роман Ż. может скрыться после того, как узнал о планах по поездке в Китай, его адвокат назвал эту поездку деловой и указал на наличие обратного билета на 13 сентября. Суд решит, будет ли Роман Ż. оставаться под стражей в течение расследования.

Ранее BitBay была переименована в Zondacrypto в 2021 году, биржа прекратила торговлю в апреле, после того как клиенты столкнулись с заморозкой выводов, ожидаемые убытки составляют не менее 35 миллионов злотых (около 9,4 миллиона долларов). Эстонское управление финансовой разведки частично приостановило лицензию бренда BB Trade Estonia OÜ. Прокуратура Польши начала расследование по подозрению в масштабном мошенничестве и отмывании денег, к июню было получено более 3600 жалоб.

Дело также связано с исчезновением Сушека в марте 2022 года, прокуратура в августе объединила расследование Zondacrypto с делом о пропаже Сушека.