Chainalysis: Хакеры продолжают использовать старые схемы для перемещения украденных средств с Binance, перевод ETH все еще можно отследить

Компания по анализу данных блокчейна Chainalysis 31 октября опубликовала сообщение о том, что адреса, связанные с украденными средствами Binance, пытаются перевести активы до заморозки стейблкоинов. Один из способов, который они отслеживают, заключается в том, чтобы внести стейблкоины в DeFi-протокол, а затем вернуть их с нового адреса.

Chainalysis сообщает, что этот метод появился на блокчейне Tron вскоре после атаки на сумму около 6,4 миллиарда долларов. Связанные операции сначала конвертируют TRX в стейблкоины, а затем в токены депозитных расписок. Эти расписочные токены сами по себе не могут быть заморожены, но их держатели могут обменять их обратно на представленные стейблкоины. Компания утверждает, что связанные с Северной Кореей угрозы также использовали аналогичные методы в других случаях, и приводит пример, когда организация TraderTraitor перевела 500 тысяч долларов.

По данным Chainalysis, связанные средства были внесены в DeFi-кредитный протокол и получили незамороженные депозитные токены, которые затем были переведены в новый кошелек, не связанный с предыдущими, и обменены на стейблкоины, а затем через кросс-чейн мост конвертированы в ETH на Ethereum. Компания также сообщает, что Circle и Tether до сих пор участвовали в заморозке около 2,8 миллиарда долларов. Chainalysis утверждает, что обмен стейблкоинов на ETH не освобождает злоумышленников от отслеживания, и их следователи в реальном времени мониторят соответствующие цепочные модели.