санкции

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино опубликовал пост на платформе X, в котором заявил, что "анализ" санкционного отчета Tether сенатором США Ричардом Блументалом упускает один момент: с 2023 года Tether в среднем замораживает соответствующие адреса на 4 недели раньше, чем это официально подтверждается Министерством финансов США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), и в 99% случаев заморозка завершена до того, как Chainalysis пометит соответствующие адреса.Он отметил, что действия Tether привели к снижению объема сделок со стабильными монетами, связанными с Ираном, на 94%. Ранее Блументал 28 сентября опубликовал отчет постоянного подкомитета Сената США, в котором говорится, что из 846 санкционированных кошельков, связанных с Ираном и его агентами, 84% почти исключительно используют USDT для сделок, и он направил письмо в Министерство финансов и Министерство юстиции США с просьбой провести расследование в отношении Tether.

Согласно отчету издания «Цайсин», расследование активов, связанных с международным интернет-мошенничеством и отмыванием денег, в отношении группы «Принц Камбоджи» продолжается в Великобритании. После того как несколько роскошных домов в Лондоне, принадлежащих основателю группы Чэнь Чжи и так называемому «второму лицу» Ху Сяовэю, были заморожены, роскошная квартира в Лондоне и дорогие часы, принадлежащие финансовому директору группы Ли Тяньмину, также были заморожены британскими властями.В октябре 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против группы «Принц Камбоджи» и связанных с ней лиц, включив Ли Тяня в список близких соратников Чэнь Чжи, указав, что он фактически исполняет обязанности финансового директора группы «Принц Камбоджи» по управлению незаконными денежными потоками и крупными поставками наличных.

Согласно отчету WSJ, ранее не опубликованный внутренний отчет о расследовании Binance показывает, что иранский финансист Бабак Занджани через аффилированные компании, фиктивные компании и несколько торговых счетов использовал Binance для перевода средств, создавая каналы финансирования для Корпуса стражей исламской революции (IRGC), чтобы избежать западных санкций. Связанная сеть включает 21 личный и корпоративный торговый счет с общим объемом торгов около 850 миллионов долларов, из которых как минимум 67 миллионов долларов были переведены из двух счетов в кошельки, связанные с IRGC.Отчет показывает, что таджикский бизнесмен Сухроб Оймахмадов, который был классифицирован Binance как "клиент с высокой ценностью", получил через свой счет более 10 миллионов долларов, источники которых включают цифровые кошельки, которые позже были признаны Министерством обороны Израиля принадлежащими IRGC. Счет криптоплатформы Zedcex, связанной с Занджани, имеет общий объем торгов почти 830 миллионов долларов, из которых около 56 миллионов долларов были выведены в соответствующие кошельки. Связанная сеть также включает турецкую платежную компанию ZedPay и криптовалюту USDZ, используемую для торговли.Binance заявила, что идентифицировала соответствующую деятельность и приняла меры, все счета, связанные с нарушениями санкций, были ограничены в торговле и постепенно закрыты. Компания также подчеркнула, что общий объем торгов по счетам не равен фактическим средствам, поступившим в IRGC, и признала, что в прошлом были проблемы с процессами внутреннего одобрения и исполнения. Министерство финансов США ранее уже ввело санкции против Занджани и связанных с ним компаний и лиц.

8 октября Великобритания внесла Xeltox Enterprises, Processing KG, TokenSpot, Tsunami Payments в санкционный список, идентификаторы RUS3755, RUS3756, RUS3758, RUS3763. В эту партию вошло 38 новых назначений, включая три криптобиржи и две платежные платформы. Правительство заявило, что две из этих компаний обрабатывали транзакции, связанные с сетью A7, поддерживаемой Кремлем, которая утверждает, что в прошлом году перевела более 90 миллиардов долларов; в объявлении не указаны конкретные компании, эта цифра является пересказом заявления A7.Меры выходят за рамки заморозки активов, компании в списке также сталкиваются с ограничениями на услуги банков-агентов, обработки платежей и интернет-сервисов в Великобритании. Государственный министр заявил, что есть обоснованные основания полагать, что Xeltox получает выгоду от работы в сфере финансовых услуг России или поддерживает ее, и связана с деятельностью, имеющей отношение к Cryptomus и Heleket. Cryptomus, Heleket, Certa Payments Ltd указаны как основные варианты названия Xeltox. TokenSpot является закрытым акционерным обществом из Бишкека, Кыргызстан, есть обоснованные основания полагать, что оно поддерживает российское правительство или получает выгоду от работы в сфере финансовых услуг России.Processing KG является открытым акционерным обществом из Бишкека, веб-сайты processing-kg.com и vexpay.net, записи указывают, что материнская компания принадлежит Министерству финансов Кыргызстана и занимается бизнесом, имеющим экономическое значение для российского правительства;

Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции США проводит проверку того, нарушила ли компания Binance Holdings Ltd. условия соглашения, достигнутого с правительством США в 2023 году, а также расследует, могут ли действия на платформе быть связаны с нарушениями санкций против Ирана.Руководитель уголовного отдела Министерства юстиции США Тайсен Дува заявил на этой неделе в интервью, что чиновники проверяют соблюдение Binance условий соглашения 2023 года. Он отказался обсуждать детали и не сообщил, нарушила ли Binance это соглашение. Согласно этому соглашению, Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, признала нарушение банковских правил и согласилась на усиленный контроль соблюдения норм.

Блокада портов Ирана США снизила экспорт нефти Ирана до крайне низкого уровня, что приводит к потере десятков миллиардов долларов дохода для Тегерана каждый месяц.Несмотря на то, что экономическое давление еще не заставило Иран пойти на уступки в переговорах, администрация Трампа считает, что время на стороне США, и блокирующие меры усиливают эффект санкций.

Согласно отчету CoinDesk, Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новом раунде санкций против России, заявив, что соответствующие криптоплатформы могут помогать России обходить санкции.Санкции затронули такие компании, как Xeltox Enterprises, управляющая Cryptomus, Heleket и Certa Payments, киргизская биржа TokenSpot и платежная платформа Processing KG, среди которых две ранее обрабатывали транзакции, связанные с сетью A7A5.

Великобритания ввела санкции против Cryptomus, Heleket и TokenSpot в рамках действий против российских связанных с санкциями субъектов. TokenSpot перевел более 950 миллионов долларов на санкционированные биржи Grinex, Garantex и поддерживаемую Кремлем сеть A7.

Согласно сообщениям, ссылающимся на "Японские экономические новости", японское правительство на заседании кабинета министров решило ввести дополнительные санкции против России. В отношении 35 судов из "теневого флота", которые тайно перевозят нефть, чтобы избежать западных санкций, японское правительство в принципе запрещает предоставление услуг по эксплуатации, ремонту, страхованию и финансированию.Помимо санкционных мер против "теневого флота", японское правительство также внесло в список замороженных активов 33 российских военных связанных групп и 9 физических лиц, включая группы, участвующие в использовании криптоактивов (виртуальной валюты) для обхода финансовых санкций.

Согласно сообщению CoinDesk, Министерство финансов США объявило о санкциях против члена военного крыла ХАМАСа, двух граждан Франции и двух благотворительных организаций, обвиняя их в сборе более 2 миллионов долларов для ХАМАСа через криптовалюту и так называемые гуманитарные пожертвования в ходе шестилетней кампании по сбору средств.Министерство финансов заявило, что Фаузи Барика и Амель Уалид собирали средства во Франции под гуманитарным предлогом, а затем передавали деньги ХАМАСу. Эта сеть собрала более 2 миллионов долларов в период с 2020 по 2026 год, из которых 1,5 миллиона долларов были собраны после атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Они также отправили десятки тысяч долларов в криптовалюте Салиму Абдалле Салиму аль-Заку, который является заместителем командира батальона ХАМАСа в Газе.Эти санкции замораживают активы связанных лиц на территории США, и американцам в целом запрещено вести с ними сделки. Иностранные финансовые учреждения, которые сознательно способствуют значительным сделкам, могут столкнуться с риском вторичных санкций, ограничения также распространяются на компании, в которых санкционированные лица имеют более 50% акций напрямую или косвенно. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что такие террористические организации, как ХАМАС, полагаются на сложные финансовые посредники и мошеннические схемы. Этот шаг демонстрирует, что американская сторона обеспокоена ролью криптовалюты в более широкой сети сбора средств, а не рассматривает ее как основной источник финансирования ХАМАСа.

Согласно сообщениям, ссылающимся на "Японские экономические новости", японское правительство на заседании кабинета министров решило ввести дополнительные санкции против России. В отношении 35 судов из "теневого флота", которые тайно перевозят нефть, чтобы избежать западных санкций, японское правительство в принципе запрещает предоставление услуг по эксплуатации, ремонту, страхованию и финансированию.Кроме санкционных мер против "теневого флота", японское правительство также добавит 33 российских военных связанных группы и 9 физических лиц в новый список заморозки активов, среди которых есть группы, участвующие в использовании криптоактивов (виртуальной валюты) для обхода финансовых санкций.

Согласно отчету Decrypt, Министерство финансов США признало российскую теневую банковскую сеть A7 значительной транснациональной преступной организацией и перечислило ее адреса в России, Кыргызстане, Нигерии и Зимбабве. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями предложило проект правил, который предполагает запрет для американских учреждений участвовать в любых денежных переводах, связанных с "вторичными агентскими компаниями" этой сети, охватывающий обменяемые виртуальные валюты, а не только фиатные деньги, что, как ожидается, затронет около 348 тысяч учреждений, включая несколько криптовалютных бирж.Это предложение основано на шести специальных мерах, предоставленных статьей 9714 Закона о борьбе с отмыванием денег в России, и в конечном итоге выбрало шестую меру — запрет на денежные переводы. Пятая мера, касающаяся ограничений на корреспондентские счета, была признана имеющей лазейки: исследование блокчейн-аналитической компании TRM Labs показало, что сделки A7A5 полностью обходят систему корреспондентских банков, что считается ключевым элементом их бизнес-модели. A7A5 — это токен, обеспеченный рублем, выпущенный зарегистрированной в Кыргызстане компанией Old Vector, работающий на Tron и Ethereum, с резервами, хранящимися в государственном оборонном банке России Promsvyazbank.Управление по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что с февраля 2025 года по июнь 2026 года более 180 юридических лиц обработали как минимум 179,1 миллиарда долларов США через A7A5, которые исторически почти полностью проходили через находящиеся под санкциями биржи Garantex и Grinex, часто используемые в качестве незаблокированного моста для перевода в USDT, а затем обмена на фиатные деньги.

Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), наложило санкции на сеть ATM, связанную с Tren de Aragua, и внесло семь адресов Tron в санкционный список.Компания по анализу блокчейнов Chainalysis сообщила, что контрагенты вышеупомянутых кошельков имели контакты с наркокартелями Мексики и Колумбии, а также с отмывателями денег из Венесуэлы.

Комитет по внутренней безопасности и правительственным делам Сената США выпустил отчет, в котором обвиняет USDT в том, что он стал важным финансовым каналом для теневой банковской системы Ирана, и требует от Министерства финансов и Министерства юстиции расследовать, нарушает ли Tether санкции и банковские законы. В отчете упоминается связь Tether с администрацией Трампа, включая деловые отношения между Cantor Fitzgerald, контролируемым семьей министра торговли Ховарда Лутника, и Tether, а также назначение Бо Хайнса, бывшего главы криптокомитета Белого дома, на должность руководителя американского бизнеса Tether.Этот отчет продолжает расследование демократов в отношении криптобизнеса семьи Трампа. В мае 2025 года Ричард Блуменсал начал расследование в отношении TRUMP, ужина для держателей токенов и World Liberty Financial; в июне Элизабет Уоррен и Джефф Меркли потребовали от MGX и Binance объяснить, почему для расчета по инвестиции в 2 миллиарда долларов использовался стабильный коин USD1, связанный с семьей Трампа. В ноябре Демократическая партия Комитета юстиции Палаты представителей выпустила отчет, в котором обвиняет семью Трампа в получении прибыли через криптобизнесы WLFI, TRUMP и другие, а также описывает ослабление регулирования, прекращение правоприменения и помилование связанных лиц как передачу интересы, утверждая, что стоимость их криптоактивов достигает 11,6 миллиарда долларов, а доходы за первую половину 2025 года превышают 800 миллионов долларов.В 2026 году Ро Ханна расследует информацию о том, что члены королевской семьи ОАЭ якобы потратили 500 миллионов долларов на приобретение 49% акций WLFI и существует ли связь между этой сделкой и политикой США в отношении ИИ-чипов ОАЭ;

Эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, 28 сентября опубликовала заявление о том, что действия, связанные с USDT, на 2026 год заморожены на сумму около 550 миллионов долларов, а соответствующие кошельки были признаны американскими властями связанными с Центральным банком Ирана и сетью санкций против Ирана. Tether заявила, что ее сотрудничество с американскими и международными властями поддержало более 2900 расследований по всему миру, из которых более 1600 касаются правоохранительных органов США.По данным Tether, в апреле 2026 года она помогла заморозить более 344 миллионов долларов USDT на двух адресах на основании информации, предоставленной Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и правоохранительными органами США. На следующий день OFAC внесла эти адреса в список цифровых валют Центрального банка Ирана, этот пункт санкций связан с Корпусом стражей исламской революции и Хезболлой. В июле 2026 года Министерство финансов расширило список на четыре дополнительных адреса TRON, на которых было заморожено более 130 миллионов долларов USDT.Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что USDT не является убежищем для санкционированных лиц, террористических организаций или преступных сетей, а публичный блокчейн позволяет властям видеть движение средств, и Tether может действовать, когда правоохранительные органы предоставляют достоверную информацию. Tether также сообщила, что сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 67 странах, и политика заморозки кошельков была согласована со списком специально обозначенных граждан OFAC.

Согласно расследованию, проведенному демократами Сената США, стабильная монета USDT, выпущенная Tether, стала одним из основных средств платежа в Иране. Расследование показало, что из более чем 800 санкционированных криптокошельков около 84% в основном или полностью используют USDT.Постоянная следственная группа Сената США ранее также заявляла, что ее проверка данных о записях блокчейна, санкционных списках и уведомлениях о конфискации активов показала, что санкционированные кошельки в основном распределены по сетям Tron и Ethereum и ранее проводили транзакции с USDT.

Bitcoin News опубликовал сообщение на платформе X, в котором говорится, что Министерство финансов США наложило санкции на Иранский BitBank, заявив, что эта биржа обрабатывала биткойны, оплаченные судами в рамках программы безопасности Ормузского пролива.Офис контроля иностранных активов США сообщил, что по состоянию на июнь эти средства были переданы Корпусу стражей исламской революции Ирана; сеть Бабака Занджани использовала эту биржу для перевода сотен миллионов долларов в биткойнах. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что каналы платежей в биткойнах не находятся вне контроля Офиса контроля иностранных активов США.

Министерство финансов США (OFAC) объявило о санкциях против криптобиржи BitBank в Тегеране, заявив, что эта платформа перевела сотни миллионов долларов в биткойнах Исламскому революционному гвардейскому корпусу (IRGC) Ирана. OFAC утверждает, что BitBank контролируется иранским финансистом Бабаком Занджани, который был идентифицирован в январе этого года и использовал эту платформу для завершения переводов с июня по июль. Это обвинение было сделано на основании административного указа № 13902.Санкции также затрагивают разработчика программного обеспечения BitBank, компанию Pishtaz Simorgh, и троих руководителей ее материнской компании Dot One. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование криптовалюты для финансирования режима Ирана не выходит за пределы юрисдикции OFAC. OFAC также сообщила, что Тегеран передавал средства через BitBank от организации Hormuz Safe, которая с июня начала продавать безопасность прохода через Ормузский пролив; эта организация была санкционирована в июле. OFAC не раскрыла адреса соответствующих кошельков.