Наблюдение за крипторегулированием: американский OFAC обновил "экономические изоляционные меры", 8 канадских OTC организаций подверглись санкциям за связь с Ираном и отмыванием денег

"Экономическая изоляция" расширяется, точечный удар по оффшорным фиатным шлюзам

В последние годы, с ужесточением регулирования со стороны основных криптовалютных бирж, незаконные средства стремительно перемещаются к оффшорным трейдерам и небольшим денежным сервисам в пограничных странах. Санкции, инициированные OFAC США, напрямую заблокировали 8 фиатных шлюзов, работающих в Канаде. В санкционный список вошли Million Exchange, две связанные компании, работающие под именем Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc, работающая под именем Cryptoyal, и Darvish Exchange. Эти организации использовали более удобную финансовую оболочку Канады, фактически выступая в роли "фиатно-криптовалютных" подпольных акцепторов, уклоняющихся от международных санкций.

Проникновение в цепочку финансирования темного интернета: связь с иранскими биржами и IRGC

Детали дел, раскрытых в рамках этих санкций, демонстрируют мощное проникновение OFAC в сочетании с отслеживанием данных на блокчейне и оффлайн-разведкой. OFAC обвиняет, что указанные канадские компании долгое время предоставляли услуги по маркет-мейкингу и клирингу для обмена иранских риалов на другие фиатные и цифровые активы, напрямую помогая Ирану обходить систему SWIFT для проведения крупных международных сделок. Доказательства отслеживания на блокчейне показывают, что адреса средств этих компаний часто взаимодействуют с ранее санкционированными иранскими криптобиржами (такими как Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Shelbit и др.), и даже были обнаружены частые денежные переводы с адресами, связанными с санкционированным Корпусом стражей исламской революции (IRGC), что представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности.

Переплетенные черные рынки: от геополитических санкций до транснациональной отмывки наркотических средств

Помимо обслуживания санкционированных суверенных субъектов, эти оффшорные трейдеры, не имеющие базовых стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML), также являются рассадником транснациональных преступных групп. Расследование дополнительно раскрывает, что некоторые из санкционированных канадских компаний не только имели дело с геополитически чувствительными финансами, но и долгое время отмывали средства, связанные с наркотиками, для санкционированного канадского наркоторговца, бывшего олимпийского сноубордиста Райана Уэддинга. Эти организации использовали безотчетные оффшорные сделки, чтобы массово обменивать огромные наличные средства от торговли наркотиками на цифровые активы, а затем переводить их за границу, завершая классическую и эффективную схему цифрового отмывания денег.

Криптооффшорные акцепторы (OTC) сталкиваются с периодом жестких мер

С учетом динамики регулирования в Северной Америке в начале ноября, санкции США против этих 8 канадских организаций посылают четкий сигнал: "Экономическая изоляция" Вашингтона не только нацелена на определенные страны, но и будет безразлично бить по любым оффшорным посредникам, предоставляющим платформу для обмена фиатных валют. С учетом интеграции налоговых и разведывательных систем различных юрисдикций, оффшорные криптовалютные акцепторы, находящиеся на грани, сталкиваются с крайне высокими рисками соблюдения норм. Независимо от того, связаны ли они с финансированием терроризма, уклонением от санкций или отмыванием черных средств, любые фиатные каналы, попадающие в серую зону, в конечном итоге не смогут скрыться под проникающим отслеживанием открытой бухгалтерии блокчейна.

Источник данных: https://bbx.com/ База данных новостей о криптовалютных акциях, составленная на основе вчерашних объявлений публичных компаний и раскрывающих документов SEC/TSE.