Корейская полиция арестовала 23 подозреваемых в отмывании денег USDT, сумма дела составляет 11,1 миллиона долларов США

Сообщение ChainCatcher, согласно The Block, что уголовное следственное управление полиции Сеула арестовало 23 подозреваемых в отмывании денег для преступной организации Камбоджи, сумма дела составляет около 16,8 миллиарда вон (примерно 11,1 миллиона долларов США). Эта группа с февраля 2024 года по апрель 2025 года переводила около 11,1 миллиона долларов незаконных средств, покупая USDT и торгуя на криптовалютных биржах как внутри страны, так и за границей, используя около 11,3 тысячи счетов для отмывания денег, что связано примерно с 265 случаями фишинга и инвестиционного мошенничества, с общей суммой украденных средств около 17 миллионов долларов США. Полиция Сеула изъяла у подозреваемых около 650 миллионов вон (примерно 430 тысяч долларов США) преступных доходов, но лидер группы все еще на свободе, на него уже выписан красный уведомление Интерпола.

Полиция также арестовала 33 человека по тому же обвинению за незаконное предоставление услуг обмена валюты для туристов и знакомых через USDT.