Государственный прокурор Китая: В делах о отмывании денег с использованием виртуальной валюты следует использовать адрес кошелька в качестве ключевого момента

ChainCatcher Новости, статья в официальном аккаунте прокуратуры Китая в WeChat под названием «Исследование международных дел | Основные моменты сбора электронных доказательств по преступлениям, связанным с отмыванием денег в виртуальной валюте» указывает, что при расследовании дел о преступлениях, связанных с отмыванием денег в виртуальной валюте, следует использовать адреса кошельков виртуальной валюты в качестве точки входа, применять технологии блокчейна для анализа характеристик данных в цепочке и путей движения средств, а также выявлять действия по отмыванию денег, осуществляемые с помощью виртуальной валюты, для достижения точного удара.

В статье предлагается сосредоточиться на двух основных доказательных элементах: связи с личностью и связи с транзакцией, чтобы построить модель сбора доказательств «сбор доказательств на территории страны как основа, сбор доказательств за границей как дополнение», а также нормализовать границы применения одностороннего сбора доказательств и двусторонней судебной помощи, чтобы повысить эффективность сбора доказательств за границей.

Что касается третьих сторон, таких как биржи, поставщики кошельков и платежные каналы, в статье предлагается установить стандарты «факторного» запроса, сосредоточив внимание на получении данных KYC и записей об изменениях, журналов входа, информации об устройствах и IP, записей о двухфакторной аутентификации, записей о пополнении и выводе средств, адресов в цепочке, хешей транзакций, а также записей о контроле рисков и заморозке, чтобы установить связь «адрес---счет---физическое лицо».