Chainalysis планирует ввести стандартную систему отслеживания в блокчейне и предложить "онтологию кластеризации адресов" для унификации методов доказательства в блокчейне

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету CoinDesk, компания по анализу блокчейнов Chainalysis представила новое предложение методологии, пытаясь установить единый стандартный каркас для отслеживания средств в цепочке для правоохранительных органов и следователей, чтобы идентифицировать кластеры адресов и определить их возможные контрольные отношения.

Это предложение определяет структуру анализа в цепочке в форме "онтологии", основное внимание уделяется систематическому разбору концепции "кластеров адресов", которая в настоящее время не имеет единого стандарта в отрасли, разделяя ее на сегменты кошельков и функциональные роли, и описывая отношения в цепочке через двухуровневую структуру: первый уровень определяет структуру графа транзакций, второй уровень оценивает степень уверенности в выводах.

Chainalysis заявляет, что этот каркас предназначен для повышения объяснимости методов получения доказательств в цепочке и их юридической применимости, и был разработан на основе практического опыта в связанных делах Министерства юстиции США, включая анализ применения в деле о микшировании Bitcoin Fog.

Главный научный сотрудник компании Джейкоб Иллюм отметил, что цель этого предложения — ответить на вопрос "на каком основании можно считать, что эти адреса принадлежат одному и тому же субъекту", но при этом подчеркнул, что анализ в цепочке сам по себе не может напрямую идентифицировать личность конечного пользователя и все еще требует сочетания с юридическими методами расследования централизованных сущностей, таких как биржи.

Chainalysis сообщает, что это предложение стандарта в настоящее время открыто для обсуждения в отрасли и надеется продвинуть методы анализа в цепочке к более единым техническим нормам в области правоохранительных органов и соблюдения норм.