Чилийские регулирующие органы аннулировали лицензию криптоплатформы, связанной с венесуэльскими бандами, и потребовали возврата средств клиентов

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Livecoins, Комиссия по финансовым рынкам Чили (CMF) объявила о аннулировании регистрации криптовалютной платформы Plusspay, причиной чего стало то, что она была заподозрена в связях с венесуэльской преступной организацией "Tren de Aragua" и использовалась для финансовой поддержки этой группировки.

Кроме Plusspay, несколько других учреждений, включая Pixeltec и Iuinvest, также были лишены права предоставлять услуги на чилийском рынке за несвоевременную подачу полной информации в соответствии с Законом о финансовых технологиях (Lei Fintec). Эти учреждения запрещено расширять клиентскую базу, они могут выполнять только операции, связанные с расчетами и возвратом замороженных средств существующим пользователям. Регулятор подчеркивает, что поставщики платежных и криптосервисов должны повысить прозрачность, чтобы предотвратить отмывание денег и незаконные финансовые потоки.