Плюспей

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Livecoins, Комиссия по финансовым рынкам Чили (CMF) объявила о аннулировании регистрации криптовалютной платформы Plusspay, причиной чего стало то, что она была заподозрена в связях с венесуэльской преступной организацией "Tren de Aragua" и использовалась для финансовой поддержки этой группировки.Кроме Plusspay, несколько других учреждений, включая Pixeltec и Iuinvest, также были лишены права предоставлять услуги на чилийском рынке за несвоевременную подачу полной информации в соответствии с Законом о финансовых технологиях (Lei Fintec). Эти учреждения запрещено расширять клиентскую базу, они могут выполнять только операции, связанные с расчетами и возвратом замороженных средств существующим пользователям. Регулятор подчеркивает, что поставщики платежных и криптосервисов должны повысить прозрачность, чтобы предотвратить отмывание денег и незаконные финансовые потоки.

Согласно сообщениям ChainCatcher, как сообщает CriptoNoticias, чилийские судебные органы начали расследование криптовалютной платформы Plusspay, подозревая ее в предоставлении каналов для отмывания денег транснациональной преступной организации "Алагуа".Расследование показало, что платформа, возможно, через несколько связанных компаний обменивала местную валюту на стейблкоины, такие как Tether и долларовые стейблкоины, и с помощью банковской системы Чили переводила средства, при этом объем подозрительных денежных потоков превышает 84 миллиона долларов.