Банк Таиланда требует, чтобы физические лица, вносящие наличные депозиты свыше 5 миллионов тайских бат, предоставляли доказательства источника, и усиливает контроль за сделками со стабильными монетами

ChainCatcher Новости, согласно сообщениям местных СМИ Таиланда, Таиланд потребует от физических лиц подтверждения источника средств при внесении наличных свыше 5 миллионов тайских бат (примерно 150 тысяч долларов США). Эта мера расширяет ответственность коммерческих банков за соблюдение норм в области наличных операций, обмена крупной валюты, торговли драгоценными металлами и подозрительных операций с стабильными монетами, что напрямую предотвращает содействие системной коррупции или теневой экономике со стороны регулируемых субъектов.

Кроме того, Центральный банк Таиланда совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит аудиторскую работу, сосредоточив внимание на Tether (USDT), чтобы выявить и остановить незаконные потоки средств. Эта операция также включает усиление контроля за торговлей драгоценными металлами, требуя от банков сообщать о подозрительных схемах, таких как быстрые цифровые покупки и вывод наличных в тот же день, чтобы бороться с отмыванием денег.