Таиланд

Согласно официальным сообщениям Bitget, платформа объявила о приобретении цифровой активной биржи и брокера GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd., расположенной в Бангкоке. Данное приобретение включает в себя все акции целевой компании, принадлежащие акционерам, включая GMO Internet и его дочерние компании.GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) имеет лицензии на ведение бизнеса в области цифровых активов и брокерских услуг в Таиланде. Это приобретение будет опираться на существующую нормативную базу и опыт работы на местном рынке, что усилит локальные операционные возможности Bitget в Таиланде и дополнит стратегическое размещение на рынке Юго-Восточной Азии.Генеральный директор Bitget Грейси Чен заявила, что Таиланд является важным рынком цифровых активов в Юго-Восточной Азии, и это приобретение поможет Bitget создать локальную операционную систему, постепенно расширяя возможности глобальных торговых услуг на рынке Таиланда в соответствии с местными нормативными требованиями.

Согласно сообщениям тайских СМИ Khaosod English, тайская иммиграционная полиция недавно арестовала 37-летнего гражданина Китая в Бангкоке. Он разыскивается китайской полицией за подозрение в участии в транснациональной преступной сети и отмывании денег. Полиция сообщает, что соответствующая преступная сеть связана с транзакциями на сумму более 500 миллионов юаней (примерно 2,485 миллиарда тайских бат).Подозреваемый обвиняется в том, что через более чем 133 счета обрабатывал криптовалютные и валютные обменные транзакции для преступной группы и помогал членам транснациональной преступной сети оформлять визы. Полиция заявила, что подозреваемый пытался избежать ареста, подделывая документы о регистрации проживания, меняя номерные знаки и изменяя внешний вид автомобиля, и в конечном итоге был пойман в роскошном доме в Бангкоке. Тайские власти будут решать его вопросы с просроченным пребыванием в соответствии с законом и координировать его депортацию обратно в Китай для проведения расследования.

Комиссия по ценным бумагам Таиланда завершила разработку правил для ETF на биткойн, новые правила вступят в силу 16 октября, биткойн будет включен в первую фазу квалифицированных активов.Согласно правилам, среднее чистое открытие соответствующих фондов за каждый финансовый год должно составлять не менее 80% от стоимости чистых активов, депозитарные учреждения должны получить разрешение от Комиссии по ценным бумагам Таиланда, доли фонда могут торговаться только на фондовой бирже Таиланда, а брокерские компании не могут предоставлять гарантированное финансирование. Тайские паевые инвестиционные фонды и частные фонды будут допущены к инвестициям в криптовалютные ETF, зарегистрированные на местной бирже, но на начальном этапе запрещено выпускать и предоставлять депозитарные расписки, связанные с зарубежными криптовалютными ETF.

В районе Паттайи, Таиланд, произошло ограбление с применением оружия в роскошном доме. Трое вооруженных людей ворвались в закрытое сообщество, захватили гражданина Китая с турецким гражданством и заставили его открыть сейф и отдать наличные деньги и 3 роскошные часы. Нападающие также под угрозой оружия заставили жертву перевести криптовалюту на сумму 820 000 долларов в кошелек одного из них, после чего сразу же продали.После того как жертва смогла сбежать, она вызвала полицию, которая пока не подтвердила национальность троих подозреваемых. Полиция второго района начала расследование и с помощью видеонаблюдения идентифицировала автомобиль преступников; этот автомобиль позже был брошен в удаленном районе. Полиция отслеживает проданные цифровые активы, чтобы подтвердить связанные счета и вернуть средства. Chainalysis оценивает, что в первой половине 2026 года такие насильственные ограбления похитили более 30 миллионов долларов в криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) завершила разработку соответствующих правил, позволяющих фондам, торгующим криптовалютами (ETF), торговаться на фондовой бирже Таиланда, на начальном этапе только с биткойном и эфириумом. Правила вступят в силу 16 октября 2026 года.На начальном этапе не разрешается использование депозитарных расписок и других продуктов, связанных с зарубежными криптовалютными ETF, тайским брокерам по-прежнему запрещено помогать розничным инвесторам в инвестировании в зарубежные криптовалютные ETF, институциональные инвесторы и лица с высоким чистым капиталом не подлежат этому ограничению. Паевые инвестиционные фонды и частные фонды могут инвестировать в криптовалютные ETF, созданные в Таиланде. Соответствующие ETF должны использовать пассивные инвестиционные стратегии, отслеживающие цены на криптоактивы, и в каждом финансовом году обеспечивать среднее чистое открытие по одной криптовалюте не менее 80% от чистой стоимости активов. Брокеры не могут предоставлять гарантированное финансирование, активы фонда должны храниться в депозитарных учреждениях цифровых активов, регулируемых SEC.

Согласно отчету Cryptoslate, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) предложила новый проект правил для стейблкоинов, который разрешает лицензированным криптоплатформам только клиентам, имеющим проверенные аккаунты или кошельки, вносить или выводить стейблкоины, запрещая переводы на кошельки других лиц.Также установлен лимит в 5 миллионов тайских бат (примерно 150 тысяч долларов США) на каждую платформу для каждого человека в день. Этот проект в настоящее время находится на стадии сбора мнений, срок подачи отзывов истекает 25 сентября и еще не вступил в силу.

Финансовое агентство 4 сентября сообщило, что правительство Таиланда приказало приостановить строительство 49 проектов центров обработки данных в ожидании новых нормативных актов для этой отрасли. Генеральный секретарь Национального совета по экономическому и социальному развитию Таиланда Дануча Пичаянан в пятницу на пресс-конференции заявил, что приостановка необходима, поскольку правительство разрабатывает новые правила и нормы регулирования для существующих центров обработки данных и тех, которые вскоре начнут свою работу.Комитет по регулированию центров обработки данных Таиланда, возглавляемый министром финансов, провел свое первое заседание в пятницу. Дануча отметил, что комитет ожидает публикации новых правил для компаний, работающих в сфере центров обработки данных, в течение месяца.

Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) официально утвердила правила путешествий для криптоактивов, требуя от операторов цифровых активов проверять право собственности или контроль над кошельком, когда клиенты отправляют или получают криптоактивы на самоуправляемые кошельки, и сохранять информацию о каждой транзакции не менее пяти лет для последующего регуляторного контроля. Генеральный секретарь SEC Таиланда Порнанонг Будсаратагуун заявил, что эти правила направлены на снижение рисков использования операторов цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма.Новые правила были окончательно утверждены после двух раундов общественных консультаций в этом году, первый раунд был представлен в марте с принципиальным проектом, а в июне был опубликован проект уведомления. SEC Таиланда сообщила, что большинство заинтересованных сторон выразили поддержку. В момент внедрения правил путешествий Таиланд рассматривает возможность расширения доступа к регулируемым крипто-продуктам. В понедельник SEC Таиланда предложила разрешить посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к определенным крипто-деривативам, торгуемым на регулируемых зарубежных биржах.Несколько дней назад регулятор также продвинул проект правил для биржевых фондов (ETF) на основе спотового биткойна и эфириума, одновременно запрашивая мнения о требованиях к иностранным цифровым активам, используемым фондами для инвестирования в криптоактивы. Эти действия Таиланда соответствуют глобальным регуляторным тенденциям, согласно оценкам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), к 2026 году 83% опрошенных юрисдикций примут законодательство о правилах путешествий.

Сообщение ChainCatcher, Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) предложила разрешить посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к некоторым цифровым активам производным, торгуемым за границей. Согласно предложению, соответствующие продукты должны быть похожи на криптовалютные производные, торгуемые на местном рынке Таиланда, включая такие аспекты, как базовый актив, срок, кредитное плечо и способ расчета. В то же время эти продукты должны торговаться на биржах, которые используют центральный контрагент для клиринга и находятся под контролем регулирующих органов, принадлежащих к определенным международным регуляторам или биржевым организациям.Криптовалютные производные, не соответствующие вышеуказанным условиям, будут доступны только институциональным инвесторам. SEC Таиланда заявила, что институциональные инвесторы имеют больше возможностей для оценки и управления сложными и высокорисковыми продуктами. Текущие правила позволяют посредникам предоставлять соответствующие инвестиционные услуги розничным и высокообеспеченным клиентам только в том случае, если зарубежные производные похожи на местные торговые продукты, в то время как зарубежные криптовалютные производные имеют различные структуры и уровни риска, что требует разработки целевых правил.Данная консультация является последним шагом Таиланда по включению крипто-связанных продуктов в регулируемый рынок капитала. SEC Таиланда уже 5 марта опубликовала уведомление, официально определив криптовалюту и цифровые токены как разрешенные производные активы, и сейчас ведет обсуждения с Таиландской фьючерсной биржей о потенциальных спецификациях контрактов. Консультации будут продолжаться до 30 сентября, SEC Таиланда еще не объявила дату вступления в силу предложенных изменений.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Cointelegraph, Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) продвинула свой местный регулирующий каркас для спотовых ETF на биткойн и эфириум от принципиального предложения к стадии проекта правил и открыла общественное обсуждение по этому вопросу. Регулятор в понедельник выпустил два консультационных документа, один из которых содержит проект правил для тайских крипто ETF, а другой предлагает принципы квалификации для иностранных учреждений по хранению цифровых активов.На начальном этапе управляющие активами могут создать пассивные ETF, отслеживающие биткойн или эфириум, которые являются единственными квалифицированными криптоактивами. Согласно предлагаемым правилам, ETF на биткойн и эфириум будут торговаться только на Тайской фондовой бирже (SET), каждый ETF будет отслеживать один криптоактив и должен поддерживать не менее 80% чистых активов в этом активе в течение каждого отчетного года. Паевые инвестиционные фонды и частные инвестиционные фонды также могут инвестировать в тайские крипто ETF, а также в иностранные крипто ETF, в которые им разрешено инвестировать, но должны соблюдать существующие инвестиционные лимиты. Однако на начальном этапе регулятор не разрешает альтернативные продукты, связанные с иностранными крипто ETF, включая депозитарные расписки, отслеживающие их.Что касается хранения, пересмотренный план на начальном этапе по-прежнему предполагает, что основными поставщиками услуг будут местные учреждения по хранению цифровых активов, SEC Таиланда может при необходимости разрешить использование квалифицированных иностранных учреждений по хранению цифровых активов. Иностранные хранилища должны находиться под надзором регулирующих органов с юридической властью и соответствовать стандартам надзора и защиты активов инвесторов, которые SEC Таиланда считает достаточными. Срок подачи общественных комментариев по двум консультационным документам истекает 20 сентября.

Сообщение ChainCatcher, Chainalysis опубликовала на платформе X, что хакерская атака на Coldcard особенно разрушительна для канадских держателей Bitcoin. Наш анализ атакующих и жертв показал, что канадские держатели BTC понесли 25% поддающихся атрибуции убытков.Согласно оценкам Galaxy Research, убытки составили до 110 миллионов долларов, мы проанализировали географическое распределение этой продолжающейся хакерской атаки. Пользователи в Австралии, США и Таиланде также понесли значительные убытки.

Сообщение ChainCatcher, Иммиграционная служба Таиланда недавно выпустила предупреждение, указывая на то, что активная торговля буддийскими амулетами через границу используется серыми капиталами в качестве канала для отмывания денег.От интернет-гемблинга, телефонного мошенничества до контрабанды наркотиков, некоторые незаконные доходы маскируются под легальные коммерческие доходы через продажу буддийских амулетов, поддельные аукционы, аренду храмов и пиринговые переводы криптовалюты.

Сообщение ChainCatcher, Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) подала уголовный иск против криптобиржи Bitkub Online и двух бывших директоров Саколкорна Сакави и Тависапа Равана, обвиняя их в подаче ложных финансовых отчетов в период с мая по октябрь 2021 года. Дело передано в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда (ECD) для расследования, прокуратура решит, будет ли официальное обвинение.SEC заявила, что Bitkub в мае 2021 года подвергся кибератаке, в результате которой было украдено 16 видов цифровых активов, и убытки составили более 50 миллионов долларов. Регуляторное расследование показало, что Bitkub не отразил соответствующие убытки в ежедневном отчете о чистом капитале Form DA 1 за период с 10 мая по 30 октября 2021 года. SEC утверждает, что соответствующие руководители подозреваются в внесении ложных записей в официальные документы компании, что заставило регуляторов считать, что активы клиентов целы и компания не понесла финансовых потерь. Bitkub затем в конце октября 2021 года завершил приобретение альтернативных активов, но SEC считает, что отчеты за этот период содержали ложные заявления.Bitkub в заявлении от 23 июля сообщил, что активы существующих клиентов безопасны, а счета полны. Bitkub заявил, что его соучредители приобрели альтернативные активы на ту же сумму и в том же количестве, чтобы покрыть убытки, и сообщили, что 10 мая 2021 года они сообщили о данном инциденте киберворовства в правоохранительные органы.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Cointelegraph, Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) подала уголовный иск против цифровой биржи активов Bitkub Online и двух бывших директоров Саколкорна Сакави и Тависапа Равана, обвиняя их в подаче ложных отчетов, связанных с кибератакой 2021 года.SEC заявила, что в результате кибератаки в мае 2021 года было украдено 16 видов цифровых активов на сумму около 1,7 миллиарда тайских бат, что составляет примерно 50 миллионов долларов США. Регулятор отметил, что Bitkub впоследствии восстановила украденные активы до 31 октября 2021 года, однако ежедневные отчеты о чистом оборотном капитале, представленные с 10 мая по 30 октября 2021 года, не отражали точное снижение активов.Bitkub заявила на платформе X, что дело возникло из-за решений по раскрытию информации после кибератаки в мае 2021 года и не является мошенничеством. Биржа утверждает, что задержка в раскрытии информации о повреждении кошелька была вызвана желанием избежать паники, а соучредитель впоследствии приобрел эквивалентные цифровые активы для покрытия украденных средств, в результате чего ни компания, ни клиенты не понесли финансовых убытков. Bitkub была основана в 2018 году и является одной из крупных криптобирж Таиланда. Материнская компания Bitkub рассматривает возможность потенциального первичного публичного размещения акций, включая возможность выхода на биржу в Гонконге.

ChainCatcher Новости, согласно сообщениям местных СМИ Таиланда, Таиланд потребует от физических лиц подтверждения источника средств при внесении наличных свыше 5 миллионов тайских бат (примерно 150 тысяч долларов США). Эта мера расширяет ответственность коммерческих банков за соблюдение норм в области наличных операций, обмена крупной валюты, торговли драгоценными металлами и подозрительных операций с стабильными монетами, что напрямую предотвращает содействие системной коррупции или теневой экономике со стороны регулируемых субъектов.Кроме того, Центральный банк Таиланда совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит аудиторскую работу, сосредоточив внимание на Tether (USDT), чтобы выявить и остановить незаконные потоки средств. Эта операция также включает усиление контроля за торговлей драгоценными металлами, требуя от банков сообщать о подозрительных схемах, таких как быстрые цифровые покупки и вывод наличных в тот же день, чтобы бороться с отмыванием денег.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету газеты «Бангкок Пост», Центральный банк Таиланда продвигает план стабильной валюты, поддерживаемой тайским батом в соотношении 1:1, и ожидает, что в конце этого года начнет общественные консультации по соответствующему предложению.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, глава центрального банка Таиланда заявил, что позволит банкам в этом году выпустить стабильную монету на тайский бат.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету газеты «Новые Тайфу», Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичена, подозреваемого в участии в транснациональной сети, которая использует незаконный майнинг криптовалют для отмывания доходов от мошенничества и интернет-гемблинга. Специальное управление расследований Таиланда сообщило, что Ван Ичен был обвинен в краже и нарушении Закона о компьютерных преступлениях в ноябре 2025 года, и в настоящее время, по всей видимости, скрывается за границей. Тайская сторона сотрудничает с международными правоохранительными органами для отслеживания его местонахождения.

Согласно сообщениям ChainCatcher и Decrypt, Специальное управление расследований Таиланда (DSI) расширило расследование сети "серого китайского капитала". Эта сеть подозревается в использовании незаконного майнинга криптовалют для отмывания доходов от телефонного мошенничества и онлайн-азартных игр, годовая сумма вовлеченных средств превышает 30 миллиардов тайских бат (около 300 миллионов долларов США). В настоящее время власти конфисковали 6,390 майнинговых машин, убытки от незаконного воровства электроэнергии составили 953 миллиона тайских бат (около 29 миллионов долларов США), и были выданы ордера на арест 4 китайских финансистов и 4 граждан Мьянмы.Секретная служба США конфисковала криптоактивы на сумму более 17.8 миллиона долларов, связанных с ключевым подозреваемым Ван Ичэнем, который обвиняется в причастности к мошенническим схемам "убийства свиней". Кроме того, расследование затрагивает нескольких чиновников тайских энергетических компаний и правоохранительных органов, дело передано в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией.