40 миллиардов долларов США Иран санкции уклонение сеть подозревается в переводе средств через криптовалютную торговую платформу Shelbit в Дубае

Сообщение ChainCatcher, согласно CoinDesk, что незарегистрированная криптовалютная торговая платформа в Дубае Shelbit подозревается в участии в центре обхода санкций Ирана на сумму 4 миллиарда долларов и обвиняется в обработке миллионов долларов криптовалютных средств для крупной незаконной игорной сети.

Shelbit управляется иранским эмигрантом Сиявошем Кайванпуром и подозревается в переводе сотен миллионов долларов через основные криптовалютные платформы, а также в предоставлении каналов для доступа на глобальные рынки иранскому центральному банку и другим санкционированным субъектам.

Американские и независимые следователи заявили, что эта операция, похоже, имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, но пока не подтверждено, что они непосредственно контролируют Shelbit или связанную с ней игорную сеть.