Шелбит

ChainCatcher Сообщение: Министерство финансов США OFAC наложило санкции на две криптобиржи Shelbit и Aban Tether, а также на одного гражданина Ирана, обвиняя их в содействии Корпусу стражей исламской революции Ирана в отмывании денег, связанных с цифровыми активами на сумму в миллионы долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету The Block, что криптовалютная биржа Shelbit, расположенная в Дубае, с мая 2024 года обработала как минимум 4 миллиарда долларов США транзакций и служит узлом, соединяющим иранские азартные сайты, Центральный банк Ирана и связанные с Корпусом стражей исламской революции сущности.По меньшей мере 676 миллионов долларов было переведено с адресов, связанных с Shelbit, на Binance, включая примерно 540 миллионов долларов, переведенных после того, как в январе 2025 года регулирующие органы Дубая наложили штраф на эту незарегистрированную биржу. Отчет не смог независимо установить, кто внутри иранского правительства контролирует Shelbit, и не смог определить, управляет ли Корпус стражей исламской революции более широкой сетью напрямую.

Сообщение ChainCatcher, согласно CoinDesk, что незарегистрированная криптовалютная торговая платформа в Дубае Shelbit подозревается в участии в центре обхода санкций Ирана на сумму 4 миллиарда долларов и обвиняется в обработке миллионов долларов криптовалютных средств для крупной незаконной игорной сети.Shelbit управляется иранским эмигрантом Сиявошем Кайванпуром и подозревается в переводе сотен миллионов долларов через основные криптовалютные платформы, а также в предоставлении каналов для доступа на глобальные рынки иранскому центральному банку и другим санкционированным субъектам.Американские и независимые следователи заявили, что эта операция, похоже, имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, но пока не подтверждено, что они непосредственно контролируют Shelbit или связанную с ней игорную сеть.