Министерство финансов США наложило санкции на две криптовалютные биржи, связанные с Ираном

2026-08-08 04:18:46

ChainCatcher Сообщение: Министерство финансов США OFAC наложило санкции на две криптобиржи Shelbit и Aban Tether, а также на одного гражданина Ирана, обвиняя их в содействии Корпусу стражей исламской революции Ирана в отмывании денег, связанных с цифровыми активами на сумму в миллионы долларов.

source

Источник

warnning

Предупреждение о рисках

Предупреждение о рисках

Связанные теги

Шелбит Aban Tether отмывание денег

Похожие материалы

Британская полиция изъяла криптоактивы на сумму около 1,4 миллиона долларов, источники финансирования которых можно проследить до закрытого даркнет-рынка.

2026-08-29 15:46

Главный подозреваемый в деле о отмывании денег в чешском даркнете выпустил сигнал о сотрудничестве: связано с делом о пожертвовании BTC на сумму 44 миллиона долларов.

2026-08-26 14:13

Мошенник, стоящий за криптовалютной пирамидой на 165 миллионов долларов, был выдворен обратно в США и столкнулся с федеральными обвинениями в мошенничестве.

2026-08-18 11:58

Бразильская полиция борется с группировкой, использующей криптобиржи для отмывания денег, уже заморожены счета криптобиржи и банковские счета.

2026-08-16 09:53

Связанные теги

Шелбит Aban Tether отмывание денег

app_icon

ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.