Анализ: биржа Shelbit, связанная с Ираном, подозревается в уклонении от санкций, 676 миллионов долларов переведены на Binance

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету The Block, что криптовалютная биржа Shelbit, расположенная в Дубае, с мая 2024 года обработала как минимум 4 миллиарда долларов США транзакций и служит узлом, соединяющим иранские азартные сайты, Центральный банк Ирана и связанные с Корпусом стражей исламской революции сущности.

По меньшей мере 676 миллионов долларов было переведено с адресов, связанных с Shelbit, на Binance, включая примерно 540 миллионов долларов, переведенных после того, как в январе 2025 года регулирующие органы Дубая наложили штраф на эту незарегистрированную биржу. Отчет не смог независимо установить, кто внутри иранского правительства контролирует Shelbit, и не смог определить, управляет ли Корпус стражей исламской революции более широкой сетью напрямую.