Владение 28,6 тысячами BTC, стоимостью 1,8 миллиарда долларов, кластер кошельков подозревается в связи с делом о отмывании денег Zhimin Qian

Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу цепочного детектива Specter, обнаружило группу кошельков, владеющих 28,600 BTC, стоимостью около 1.8 миллиарда долларов, которые, предположительно, связаны с кошельками, ранее отнесенными к делу о отмывании денег Zhimin Qian.

Несколько недель назад, один биткойн-кошелек, находившийся в спячке с 2017 года, перевел 1,020 BTC, стоимостью около 60 миллионов долларов, и начал распределять средства на несколько адресов в соответствии с моделью отмывания денег. Отслеживая эти транзакции, Specter обнаружил, что связанные кошельки соединены с публично связанными адресами, которые расследуются в Великобритании в отношении Zhimin Qian. С 2014 по 2017 год Zhimin Qian организовал масштабное инвестиционное мошенничество в Китае, пострадавшими стали более 128,000 человек. Позже британские власти отследили значительные объемы преступных доходов, поступивших в биткойн, и Met Police в конечном итоге изъяла 60,000 BTC, что стало крупнейшим в истории Великобритании делом по изъятию криптовалюты на тот момент.

В июле 2021 года британские власти перевели изъятые BTC, создав распознаваемую цепочную связь. После недавнего перевода 1,020 BTC, Specter идентифицировал дополнительные кошельки, которые в общей сложности владеют 28,600 BTC, стоимостью около 1.8 миллиарда долларов; эти кошельки в основном находились в спячке с июня 2021 года. На основе цепочных доказательств пока невозможно установить, контролируются ли эти кошельки тем же лицом, другими доверительными управляющими или были идентифицированы правоохранительными органами.