Владение 28,6 тысячами BTC, стоимостью 1,8 миллиарда долларов, кластер кошельков подозревается в связи с делом о отмывании денег Zhimin Qian
Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу цепочного детектива Specter, обнаружило группу кошельков, владеющих 28,600 BTC, стоимостью около 1.8 миллиарда долларов, которые, предположительно, связаны с кошельками, ранее отнесенными к делу о отмывании денег Zhimin Qian.Несколько недель назад, один биткойн-кошелек, находившийся в спячке с 2017 года, перевел 1,020 BTC, стоимостью около 60 миллионов долларов, и начал распределять средства на несколько адресов в соответствии с моделью отмывания денег. Отслеживая эти транзакции, Specter обнаружил, что связанные кошельки соединены с публично связанными адресами, которые расследуются в Великобритании в отношении Zhimin Qian. С 2014 по 2017 год Zhimin Qian организовал масштабное инвестиционное мошенничество в Китае, пострадавшими стали более 128,000 человек. Позже британские власти отследили значительные объемы преступных доходов, поступивших в биткойн, и Met Police в конечном итоге изъяла 60,000 BTC, что стало крупнейшим в истории Великобритании делом по изъятию криптовалюты на тот момент.В июле 2021 года британские власти перевели изъятые BTC, создав распознаваемую цепочную связь. После недавнего перевода 1,020 BTC, Specter идентифицировал дополнительные кошельки, которые в общей сложности владеют 28,600 BTC, стоимостью около 1.8 миллиарда долларов; эти кошельки в основном находились в спячке с июня 2021 года. На основе цепочных доказательств пока невозможно установить, контролируются ли эти кошельки тем же лицом, другими доверительными управляющими или были идентифицированы правоохранительными органами.
