Японское финансовое управление и полиция совместно требуют от криптоактивных трейдеров усилить ограничения на вывод средств и предложили 11 мер по борьбе с мошенничеством

Сообщение от ChainCatcher, согласно информации CoinPost, Японское управление финансов и полиция совместно обратились к Ассоциации торговцев криптоактивами Японии (JVCEA) с требованием усилить ограничения на вывод средств для всех торговцев криптоактивами, чтобы предотвратить мошенничество, предложив 11 новых мер.

Основные моменты включают: внедрение системы предварительной регистрации мест назначения вывода, установление ограничений на вывод средств на определенный период после внесения законных денег или покупки криптоактивов, установление лимитов на вывод средств в зависимости от оценки рисков клиента, а также усиление мониторинга сделок и механизмов обмена информацией между полицией и местными властями. Фоном для этого является продолжающееся расширение мошенничества через инвестиционные схемы в социальных сетях и "схемы убойного скота", а также усложнение преступных методов.