Россия закрыла 9 незарегистрированных криптобирж в Москве, ФСБ заявляет о вовлеченности в отмывание денег от мошеннических схем

ChainCatcher сообщает, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) провела обыски в 9 незарегистрированных криптовалютных торговых сервисах в Москве, утверждая, что они подозреваются в переводе средств, полученных от мошенничества, за границу с помощью криптоактивов, и задержала более 20 сотрудников в Московском международном деловом центре.

ФСБ заявила, что эти биржи обменивали украденные средства жертв телефонного мошенничества в России на криптовалюту и переводили их на счета, которые они называют украинскими контрагентами. Операция была проведена совместно ФСБ и Министерством внутренних дел России. Министерство внутренних дел России начало уголовное расследование по делу о массовом мошенничестве, за которое по российскому законодательству предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. ФСБ заявила, что продолжает идентифицировать жертв и оценивать потенциальные компенсации.