HSBC требует от некоторых клиентов с инвестициями на материковом рынке предоставить декларацию о происхождении средств, в противном случае услуги будут прекращены

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Daily Economic News, после требования подтверждения источника средств для новых счетов из законных зарубежных каналов, некоторые банки в Гонконге начали процесс декларации источника средств для части существующих клиентов из материкового Китая. HSBC Гонконг недавно начал отправлять уведомления некоторым существующим клиентам из материкового Китая, требуя от них до 12 сентября подать через приложение HSBC Гонконг «Декларацию о открытии/поддержании счета» и обновить контактную информацию.

Содержание декларации включает подтверждение того, что средства для инвестиционной деятельности поступают из законных источников за пределами материкового Китая, а также возможность раскрытия личной информации по запросу правоохранительных или регулирующих органов. В уведомлении также упоминается, что если декларация не будет подана до 20 августа, инвестиционные услуги могут быть приостановлены; если декларация не будет подана до 12 сентября, инвестиционные услуги могут быть прекращены.

Представитель HSBC ответил, что при управлении отношениями с клиентами по инвестициям будут соблюдаться соответствующие регулирующие требования, поэтому они пригласили соответствующих инвесторов из материкового Китая предоставить самодекларацию и подтвердить, что информация, предоставленная ими в рамках «Знай своего клиента» и «Должной осмотрительности клиента», является актуальной и действительной, что поможет продолжать предоставлять клиентам услуги без перерывов. HSBC подчеркивает, что это новое требование о декларации применяется только к клиентам инвестиционных услуг.