FinCEN США связал 12,7 миллиарда долларов США подозрительной деятельности с криптоинвестиционным мошенничеством в Юго-Восточной Азии

Министерство финансов США, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в четверг опубликовало анализ и предупреждение, связывающее около 12,7 миллиарда долларов подозрительной финансовой деятельности с криптоинвестиционными мошенничествами, управляемыми юго-восточноазиатскими парками. Около 1300 учреждений подали 33904 отчета о подозрительной деятельности, охватывающих период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Компании по предоставлению валютных услуг, в основном состоящие из криптофирм, подали 55% отчетов, касающихся 5,5 миллиарда долларов; банки подали 41%, касающихся 6,4 миллиарда долларов; оставшаяся часть от брокерских учреждений составила 784,5 миллиона долларов.

Количество отчетов увеличивается в среднем на 10,9% в месяц, а сумма увеличивается на 18%. Мошенники использовали как минимум 22 вида цифровых активов, наиболее распространенными из которых являются Ethereum, USDT и USDC. Анализ на блокчейне показывает, что независимо от того, какой актив изначально покупали жертвы, средства почти всегда обменивались на стейблкоины, и почти все они обменивались на USDT, а затем переводились через DeFi-протоколы или биржи за пределами США. Мошенники также повторно использовали адреса получения средств для нескольких жертв, что стало одним из способов, с помощью которых некоторые учреждения выявили эту схему.

Отчет показывает, что около 25% случаев касаются пожилых людей, что соответствует доле 24,4% населения в возрасте 60 лет и старше, поэтому FinCEN считает, что пожилые люди не подвергаются непропорциональному риску. ФБР сообщает, что в 2024 году пожилые люди в США потеряли 4,8 миллиарда долларов из-за мошенничества. Эти парки в основном расположены в Камбодже, Лаосе и Мьянме, а американские власти в этом году уже изъяли более 25 миллионов долларов, связанных с соответствующими мошенничествами.