Полиция Украины разрушила крипто-мошенничество, месячные кражи средств составили 1 миллион долларов США

Недавно полиция Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировали сеть мошенничества, использующую поддельные инвестиционные платформы для кражи криптовалюты. Эта сеть, маскируясь под инвестиционные платформы, вводила пользователей в заблуждение, заставляя их подключаться к основному криптокошельку и одобрять небольшую тестовую транзакцию при выводе средств, после чего с помощью "кражи кошельков", скрытой на сайте, автоматически переводила средства пользователей на кошелек, контролируемый операторами, и выгоняла жертв с платформы. В настоящее время следователи подтвердили 62 жертвы, а вовлеченных лиц более 46 граждан Украины; сеть ежемесячно крадет средства на сумму до 1 миллиона долларов.

Полиция заявила, что ложная прибыль, отображаемая на платформе, является частью мошенничества, операторы вручную создают транзакции и корректируют балансы пользователей, создавая иллюзию роста инвестиций. Кроме криптовалюты, платформа также собирала паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, учетные данные для входа и фотографии жертв в процессе регистрации и проверки личности. Основным организатором сети является 25-летний IT-специалист, который нанял более 46 граждан Украины и управлял несколькими офисами в Киеве и окрестностях, члены команды отвечали за создание и поддержку поддельных сайтов, связь с потенциальными жертвами и обеспечение безопасности.

Жертвы пришли из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других стран. Полиция отслеживала серверное оборудование банды, расположенное в Нидерландах, и получила доступ к базе данных, хранящейся там, в которой содержится список жертв, адреса криптокошельков, предполагаемые украденные суммы, внутренние коммуникации и информация о работе платформы. Полиция Украины и СБУ затем провели 34 обыска в Киеве и окрестностях, изъяли более 100 компьютеров, более 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, документы, наличные деньги и 15 автомобилей.