Заговорщик по делу о краже 240 миллионов долларов США в BTC Мэлоун Лэм примет участие в слушании по соглашению о признании вины во вторник на этой неделе

Согласно отчету Apnews, некая молодая группа крипто-мошенников в августе 2024 года с помощью "социальной инженерии" украла более 4100 BTC, что на тот момент стоило более 240 миллионов долларов.

После успешного совершения преступления члены группы быстро начали тратить деньги на роскошь, включая покупку спортивных автомобилей, аренду роскошных домов, поездки на частных самолетах и найм охранников. Среди них 22-летний житель Сингапура Мэлоун Лэм, который даже потратил более 569 тысяч долларов за одну ночь в ночном клубе в Лос-Анджелесе.

Расследование показало, что подозреваемые, выдавая себя за сотрудников Google и крипто-трейдинговой платформы Gemini, обманом заставили жертв предоставить доступ к Google Drive и коды безопасности, после чего украли их биткойны. Затем они перевели средства через несколько торговых платформ и посредников по отмыванию денег. Их расточительная жизнь в конечном итоге привлекла внимание правоохранительных органов.

Один из подозреваемых был выявлен, когда его IP-адрес был раскрыт при попытке скрыть украденные криптоактивы на сумму почти 30 миллионов долларов, и полиция таким образом отследила его арендованное роскошное жилье в Калифорнии. Другой подозреваемый был задержан с украденными криптоактивами на сумму 37 миллионов долларов. Лэм, в свою очередь, обвиняется в использовании украденных средств для покупки часов стоимостью 2 миллиона долларов и более 30 автомобилей Porsche, Lamborghini и Ferrari.

В настоящее время 18 обвиняемых уже предстанут перед судом, Лэм ожидается на слушании по соглашению о признании вины во вторник. Министерство юстиции США уже вынесло приговор нескольким соучастникам, и дело продолжает развиваться.