Крипто-мошенничество

Согласно отчету Apnews, некая молодая группа крипто-мошенников в августе 2024 года с помощью "социальной инженерии" украла более 4100 BTC, что на тот момент стоило более 240 миллионов долларов.После успешного совершения преступления члены группы быстро начали тратить деньги на роскошь, включая покупку спортивных автомобилей, аренду роскошных домов, поездки на частных самолетах и найм охранников. Среди них 22-летний житель Сингапура Мэлоун Лэм, который даже потратил более 569 тысяч долларов за одну ночь в ночном клубе в Лос-Анджелесе.Расследование показало, что подозреваемые, выдавая себя за сотрудников Google и крипто-трейдинговой платформы Gemini, обманом заставили жертв предоставить доступ к Google Drive и коды безопасности, после чего украли их биткойны. Затем они перевели средства через несколько торговых платформ и посредников по отмыванию денег. Их расточительная жизнь в конечном итоге привлекла внимание правоохранительных органов.Один из подозреваемых был выявлен, когда его IP-адрес был раскрыт при попытке скрыть украденные криптоактивы на сумму почти 30 миллионов долларов, и полиция таким образом отследила его арендованное роскошное жилье в Калифорнии. Другой подозреваемый был задержан с украденными криптоактивами на сумму 37 миллионов долларов. Лэм, в свою очередь, обвиняется в использовании украденных средств для покупки часов стоимостью 2 миллиона долларов и более 30 автомобилей Porsche, Lamborghini и Ferrari.В настоящее время 18 обвиняемых уже предстанут перед судом, Лэм ожидается на слушании по соглашению о признании вины во вторник. Министерство юстиции США уже вынесло приговор нескольким соучастникам, и дело продолжает развиваться.

Недавно полиция Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировали сеть мошенничества, использующую поддельные инвестиционные платформы для кражи криптовалюты. Эта сеть, маскируясь под инвестиционные платформы, вводила пользователей в заблуждение, заставляя их подключаться к основному криптокошельку и одобрять небольшую тестовую транзакцию при выводе средств, после чего с помощью "кражи кошельков", скрытой на сайте, автоматически переводила средства пользователей на кошелек, контролируемый операторами, и выгоняла жертв с платформы. В настоящее время следователи подтвердили 62 жертвы, а вовлеченных лиц более 46 граждан Украины; сеть ежемесячно крадет средства на сумму до 1 миллиона долларов.Полиция заявила, что ложная прибыль, отображаемая на платформе, является частью мошенничества, операторы вручную создают транзакции и корректируют балансы пользователей, создавая иллюзию роста инвестиций. Кроме криптовалюты, платформа также собирала паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, учетные данные для входа и фотографии жертв в процессе регистрации и проверки личности. Основным организатором сети является 25-летний IT-специалист, который нанял более 46 граждан Украины и управлял несколькими офисами в Киеве и окрестностях, члены команды отвечали за создание и поддержку поддельных сайтов, связь с потенциальными жертвами и обеспечение безопасности.Жертвы пришли из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других стран. Полиция отслеживала серверное оборудование банды, расположенное в Нидерландах, и получила доступ к базе данных, хранящейся там, в которой содержится список жертв, адреса криптокошельков, предполагаемые украденные суммы, внутренние коммуникации и информация о работе платформы. Полиция Украины и СБУ затем провели 34 обыска в Киеве и окрестностях, изъяли более 100 компьютеров, более 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, документы, наличные деньги и 15 автомобилей.

Министерство финансов США, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в четверг опубликовало анализ и предупреждение, связывающее около 12,7 миллиарда долларов подозрительной финансовой деятельности с криптоинвестиционными мошенничествами, управляемыми юго-восточноазиатскими парками. Около 1300 учреждений подали 33904 отчета о подозрительной деятельности, охватывающих период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Компании по предоставлению валютных услуг, в основном состоящие из криптофирм, подали 55% отчетов, касающихся 5,5 миллиарда долларов; банки подали 41%, касающихся 6,4 миллиарда долларов; оставшаяся часть от брокерских учреждений составила 784,5 миллиона долларов.Количество отчетов увеличивается в среднем на 10,9% в месяц, а сумма увеличивается на 18%. Мошенники использовали как минимум 22 вида цифровых активов, наиболее распространенными из которых являются Ethereum, USDT и USDC. Анализ на блокчейне показывает, что независимо от того, какой актив изначально покупали жертвы, средства почти всегда обменивались на стейблкоины, и почти все они обменивались на USDT, а затем переводились через DeFi-протоколы или биржи за пределами США. Мошенники также повторно использовали адреса получения средств для нескольких жертв, что стало одним из способов, с помощью которых некоторые учреждения выявили эту схему.Отчет показывает, что около 25% случаев касаются пожилых людей, что соответствует доле 24,4% населения в возрасте 60 лет и старше, поэтому FinCEN считает, что пожилые люди не подвергаются непропорциональному риску. ФБР сообщает, что в 2024 году пожилые люди в США потеряли 4,8 миллиарда долларов из-за мошенничества. Эти парки в основном расположены в Камбодже, Лаосе и Мьянме, а американские власти в этом году уже изъяли более 25 миллионов долларов, связанных с соответствующими мошенничествами.

Национальная полиция Украины и Служба безопасности во вторник объявили о ликвидации сети фальшивых инвестиционных платформ, базирующейся в Киеве. Эта группа с помощью встроенных кошельков и инструментов украла криптовалюту у пользователей из более чем 20 стран. В настоящее время следователи подтвердили 62 жертвы, среди которых граждане Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады и Израиля. Организаторы наняли более 46 украинцев и управляли несколькими офисами в Киеве и окрестностях, где разработчики отвечали за создание фальшивых платформ и защиту от блокировок, а остальные члены группы занимались телефонной поддержкой и охраной.По информации Службы безопасности Украины, организатором является 25-летний IT-специалист, а в пиковые моменты группа зарабатывала до 1 миллиона долларов в месяц. Мошенничество началось с рекламы инвестиционных проектов в криптовалюте в Telegram, после регистрации пользователи подключали кошельки и вкладывали средства, члены группы вручную подделывали транзакции, показывая пользователям постоянно растущий баланс. Когда пользователи запрашивали вывод средств, платформа требовала подключения основного кошелька и одобрения небольшой "тестовой" транзакции под предлогом верификации, что сразу же активировало встроенные инструменты кражи, переводя активы на кошелек, контролируемый группой, и блокируя аккаунты жертв.Следователи в Нидерландах отслеживали серверное оборудование, на котором хранилась база данных группы, в которой были записаны данные жертв, адреса кошельков, украденные суммы, внутренние сообщения и данные о работе платформы, а также информация о пользователях, включая паспорта, телефоны, электронные почты, пароли для входа и фотографии. Полиция провела 34 обыска в Киеве и окрестностях, изъяв более 100 компьютеров, более 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, один GSM-шлюз, наличные деньги и 15 автомобилей.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету CoinDesk, суд в Корее на этой неделе приговорил оператора криптоплатформы к 15 годам лишения свободы, сумма дела составляет около 50 миллионов долларов. Этот приговор считается одним из самых длительных сроков, вынесенных в Корее за мошенничество с криптовалютой.Сообщается, что это дело произошло на фоне ужесточения контроля за переводом средств за границу в Корее, а также введения ограничительных мер на таких платформах, как Binance, что отражает продолжающееся ужесточение борьбы местных регуляторов с криптомошенничеством и оттоком капитала.

Сообщение ChainCatcher, что 18 и 19 июля Управление по борьбе с правонарушениями Индии в Бангалоре провело обыски в нескольких местах в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) в связи с делом о мошенничестве с внебиржевыми сделками с виртуальными активами, нацеленными на иностранных инвесторов.Преступная группа через социальные частные каналы утверждала, что может предложить токены MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD по сниженной цене, тем самым подталкивая иностранных инвесторов вкладывать средства. Общая сумма, вовлеченная в это дело, составляет около 35 миллионов долларов, первоначально дело было возбуждено по заявлению голландского юридического лица.В ходе этой операции были изъяты электронные устройства, подтверждения кошельков и криптоактивы на сумму 8,700 USDT, правоохранительные органы продолжают расширять свои улики и глубже исследовать полную цепочку преступления.

ChainCatcher сообщает, что по данным «Ницца Матины», полиция департамента Вар во Франции после годового расследования успешно раскрыла дело о мошенничестве с криптовалютой на сумму 1,5 миллиона евро и арестовала мать с сыном, причастных к делу.Эти двое осуществили мошенничество под названием "Rip Deal" (ложная продажа), обманом заявив, что могут помочь в покупке роскошного дома, и заманив местную богатую пару из Раматюэль в Милан, требуя от них уплаты 1,5 миллиона евро в качестве гарантийного взноса в криптовалюте. В ходе преступления подозреваемые использовали скрытые камеры для шпионажа и кражи информации о криптоаккаунтах и приватных ключах жертв, после чего вывели все криптоактивы.Полиция арестовала мать и сына в Кавальере и одновременно конфисковала недвижимость подозреваемых стоимостью 1,9 миллиона евро. Оба подозреваемых имеют множество судимостей за мошенничество и предстанут перед судом 1 сентября, столкнувшись с несколькими уголовными обвинениями, связанными с организованной преступной группой.

Сообщение ChainCatcher, согласно The Block, житель Нью-Йорка Номан Салим был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения и трем годам условного освобождения за мошенничество под видом криптовалютного инфлюенсера. Офис прокурора округа Мэриленд сообщил, что Салим признал себя виновным в обвинениях в телекоммуникационном мошенничестве в сентябре прошлого года, признавшись в создании поддельного аккаунта в Telegram, имитирующего известных криптовалютных влиятельных лиц, чтобы привлечь тысячи людей в свой канал и создать платный "VIP подканал" для дальнейшего обогащения.Прокуроры заявили, что Салим под предлогом предоставления вознаграждений за стейкинг заманивал множество жертв переводить цифровые активы в кошелек под его контролем, но никогда не проводил никаких операций по стейкингу, после чего прекращал связь и исчезал с деньгами. Среди жертв был как минимум один житель Мэриленда, а общая сумма ущерба превышает 1,4 миллиона долларов. Правительство США уже вернуло большую часть украденных средств.

Сообщение ChainCatcher, по данным Cryptopolitan, криптовалютный промоутер из Майами Родни Бертон (псевдоним "Bitcoin Rodney") признал себя виновным в федеральном суде США по обвинению в сговоре для ведения нелицензированного денежного перевода в связи с участием в мошенничестве с криптовалютой на сумму 1,8 миллиарда долларов в HyperFund. 56-летний Бертон признал, что управлял сущностью, замаскированной под консалтинговую компанию, которая на самом деле была нелицензированным денежным переводом, отмывая средства инвесторов HyperFund и получая личную прибыль не менее 7,85 миллиона долларов. HyperFund обещал инвесторам пассивную доходность от 0,5% до 1% в день, утверждая, что это происходит от крупномасштабного крипто-майнинга, но на самом деле эти майнинговые операции не существовали.Бертон был арестован в январе 2024 года в международном аэропорту Майами, когда у него был билет в один конец в Объединенные Арабские Эмираты, и после того, как федеральный судья признал его "крайне рискованным для побега", он оставался под стражей. Первоначально ему предъявили обвинения по двум статьям о нелицензированном денежном переводе, затем количество обвинений увеличилось до 11, включая сговор для осуществления мошенничества с телекоммуникациями, отмывание денег и другие. Признание вины касается только обвинения в сговоре, максимальный срок наказания составляет пять лет, приговор будет вынесен 23 июля. Соучредитель HyperFund Сюэ "Сэм Ли" Ли все еще на свободе, другой промоутер "Bitcoin Beautee" также признал себя виновным в тот же день.

Сообщение ChainCatcher, в ответ на утверждения Радхи Стерлинг о том, что несколько криптоэкспертов в Дубае подверглись жестокому обращению в тюрьме ОАЭ, блокчейн-расследователь ZachXBT заявил, что упомянутые лица, называемые "крипто-предпринимателями", на самом деле являются злоумышленниками, подозреваемыми в участии в высокоэффективных социальных инженерных крипто-мошенничествах и вымогательстве данных. Правоохранительные органы изъяли 18,9 миллиона долларов украденных средств.

Сообщение ChainCatcher, согласно публикации цепочного детектива ZachXBT, проект прогнозирования Rain Protocol ($RAIN) с рыночной капитализацией около 8,8 миллиарда долларов находится под серьезным риском. ZachXBT, отслеживая адреса в блокчейне, обнаружил, что источники финансирования команды RAIN связаны с горячим кошельком Gems, а соответствующие адреса ранее использовались для перевода средств неудачных проектов DOP и TOMI, что вызывает подозрения в наличии пересечений в командах.TOMI, DOP и Sirin Labs можно проследить до израильского спорного бизнесмена Moshe Hogeg, который был арестован в 2021 году за крипто-мошенничество и в 2023 году был обвинен полицией в причастности к крипто-мошенничеству на сумму 290 миллионов долларов. Кроме того, цена токена RAIN, похоже, подверглась манипуляциям в блокчейне, его TVL почти полностью состоит из собственного токена с крайне низкой ликвидностью, а годовой доход от сборов составляет всего около 1 миллиона долларов.Пусковая площадка Gems.vip, инкубировавшая несколько из вышеперечисленных проектов, в последнее время, похоже, готовит новый раунд предпродажи для Kai Platform, в то время как судьба ранее привлеченных 162 миллионов долларов DOP остается неясной, и продолжаются жалобы со стороны розничных инвесторов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Cointelegraph, Coinbase заморозила более 3 миллионов долларов криптовалюты, связанных с сетью крипто-мошенничества в Юго-Восточной Азии. Эта акция является частью операции "Неделя разрушения", возглавляемой Центром по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США, направленной на борьбу с крипто-мошенничеством против граждан США. Meta, Microsoft и Starlink также участвуют в этой акции, совместно отключая серверы и хостинговую инфраструктуру, связанные с мошенническими сетями, нарушая преступную деятельность более 1,4 миллиона аккаунтов в социальных сетях и электронной почте, Центр по борьбе с кибермошенничеством Королевской полиции Таиланда уже провел несколько арестов. Министерство юстиции США заявило, что инвестиционное мошенничество и "схема свиней" являются наиболее быстрорастущими и финансово разрушительными типами мошенничества против американцев. Coinbase заявила, что технологии блокчейн предоставляют правоохранительным органам прозрачные, неизменные и постоянные записи транзакций, которые традиционная финансовая система обычно не может предоставить.