Ирландская преступная группировка арендует частный сейф для хранения криптоключей

Согласно сообщению Decrypt, директор Управления по борьбе с преступными активами Ирландии Майкл Губинс сообщил газете "Воскресный независимый" о том, что организованные преступные группировки арендуют частные сейфы для хранения приватных ключей и мнемонических фраз криптовалютных кошельков вместе с наличными, дорогими часами, паспортами и другими ценностями. Эта ситуация была сообщена правительственному комитету по борьбе с отмыванием денег, который готовится к внедрению новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег в Ирландии.

Новые правила ЕС вступят в силу следующим летом и запретят наличные транзакции на сумму свыше 10 000 евро, а также потребуют от компаний идентификации личности при наличных расходах на сумму 3000 евро и выше. Губинс отметил, что преступные группировки считают криптовалюту анонимной, однако использование криптовалюты в Ирландии все еще довольно примитивно, и наличные по-прежнему остаются основной формой преступной деятельности, такой как торговля наркотиками.

Управление занимается крупнейшим в своей истории делом о конфискации криптовалюты, связанным с 6000 биткойнов, изъятых у одного из марихуановых фермеров в 2019 году. Приватный ключ был записан на бумаге и спрятан в коробке для рыболовных принадлежностей, которая затем была утеряна. С помощью Европейской полицейской организации (Европол) Управление в марте раскрыло первый из 12 кошельков, из активов на сумму 360 миллионов евро уже было реализовано более 130 миллионов евро.