Австралия AUSTRAC аннулировала регистрацию 45 криптовалютных и денежных переводов учреждений за год

Австралийское финансовое разведывательное агентство AUSTRAC в течение прошлого года отменило, приостановило или отказало в продлении регистрации 45 криптовалютных и денежных переводчиков, чтобы усилить контроль за высокорисковыми платежными операциями. Задействованные организации сталкивались с проблемами неактивности, неплатежеспособности или отсутствия операционной способности, а также не сообщали о значительных изменениях, имели ошибки в регистрационной информации и подвергались значительным рискам отмывания денег или финансирования терроризма. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что компании, у которых была отменена регистрация, не могут продолжать свою деятельность, а некоторые связанные лица были переданы правоохранительным или регулирующим органам как внутри страны, так и за рубежом. AUSTRAC особенно упомянул BA Digital Ventures, работающую под именем GetCoins, регистрация которой виртуальных активов была отменена в июне из-за жалоб клиентов; сообщается, что эта платформа использовалась организованными мошенниками в сфере криптовалютных инвестиций, соответствующие действия проводятся в сотрудничестве с Национальным центром по борьбе с мошенничеством. Открытая регистрационная форма VASP также перечисляет недавние меры в отношении таких организаций, как Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia. Кроме того, AUSTRAC начал расследование в отношении Western Union и приостановил работу сети криптовалютных банкоматов Cryptolink.