CoolCash материнская компания лишена лицензии на платежи и начато ликвидирование

Материнская компания платёжной платформы CoolCash (Сяо И Чжифу) — компания Tianxu International Technology Co., Ltd. — лишена лицензии на предоставление платёжных услуг, выданной Национальным банком Камбоджи, и вступила в процедуру ликвидации. Эта компания и её директор Панг Вэйчжи были внесены в санкционный список правительства Великобритании в марте этого года за предполагаемую связь с группой Принца.

10 числа Национальный банк Камбоджи сообщил, что 3 августа была аннулирована лицензия на предоставление платёжных услуг компании Tianxu International Technology. Лицензия была выдана 27 мая 2024 года и первоначально действовала до 2030 года. Банк также назначил аудиторскую компанию Morrison Kak MKA ликвидатором в соответствии со статьёй 68 Закона о банках и финансовых учреждениях, чтобы законно провести ликвидацию и вернуть соответствующие средства клиентам компании в порядке, установленном законом.

Документы о санкциях Великобритании показывают, что Панг Вэйчжи имеет гражданство Камбоджи и Китая, его имя на кхмерском языке — Панг Висал, он является директором компании Tianxu International Technology и материнской компании U-Life KH Super App Company Limited, которая управляет доставкой еды. Великобритания утверждает, что у неё есть обоснованные основания полагать, что он связан с группой Принца и ранее предоставлял этой группе финансовые услуги или средства, экономические ресурсы, товары или технологии. Великобритания указывает, что группа Принца участвует в эксплуатации мошеннических центров в Камбодже, где имеют место принудительный труд и серьёзные нарушения прав человека. Компания Tianxu International Technology и Панг Вэйчжи были внесены в санкционный список как юридическое и физическое лицо соответственно.