Объединенные Арабские Эмираты и Швеция арестовали 7 человек по делу о криптовалютном отмывании денег на сумму 7,1 миллиона долларов США

В Объединенных Арабских Эмиратах и Швеции полиция арестовала 7 подозреваемых в участии в международной сети отмывания денег. Следователи заявили, что отслеживание криптовалютных транзакций этой сети выявило ее связь с организованной преступностью и заказными убийствами. По данным агентства новостей ОАЭ, ссылающегося на министерство внутренних дел, главой сети является гражданин Швеции, который ранее покинул Швецию и был объявлен в международный розыск по красному уведомлению Интерпола, в конечном итоге его задержали в ОАЭ, еще 6 подозреваемых были арестованы в Швеции, все 7 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

Министерство внутренних дел сообщило, что сеть обработала около 70 миллионов шведских крон (примерно 7,1 миллиона долларов) преступных денежных доходов за 10 месяцев и перевела их другим преступным структурам, одновременно используя криптовалюту для "перемещения и перемещения стоимости этих средств". Отслеживание криптовалютных транзакций и анализ цифровых доказательств помогли следователям обнаружить финансовые связи этой сети с другими преступными действиями, включая организованную преступность и заказные убийства.

Глава Федерального управления уголовной полиции министерства внутренних дел ОАЭ Абдуллази Аль Ахмад заявил, что страна продолжит отслеживать преступные сети и пресекать их финансовые источники. Руководитель международного отдела шведской полиции Андерс Виберг отметил, что сотрудничество с ОАЭ стало ключевым фактором успешного раскрытия этого дела. Обе страны одновременно провели операции по аресту после обмена разведывательной информацией и прямой координации безопасности. Ранее Швеция уже просила полицию усилить меры по конфискации незаконных цифровых активов, так как проблема использования бандитами социальных сетей и крипто-приложений для вербовки наемных убийц становится все более серьезной.