Министерство финансов США наложило санкции на иранскую биржу BitBank: сотни миллионов долларов в биткойнах были переведены в IRGC

Министерство финансов США (OFAC) объявило о санкциях против криптобиржи BitBank в Тегеране, заявив, что эта платформа перевела сотни миллионов долларов в биткойнах Исламскому революционному гвардейскому корпусу (IRGC) Ирана. OFAC утверждает, что BitBank контролируется иранским финансистом Бабаком Занджани, который был идентифицирован в январе этого года и использовал эту платформу для завершения переводов с июня по июль. Это обвинение было сделано на основании административного указа № 13902.

Санкции также затрагивают разработчика программного обеспечения BitBank, компанию Pishtaz Simorgh, и троих руководителей ее материнской компании Dot One. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование криптовалюты для финансирования режима Ирана не выходит за пределы юрисдикции OFAC. OFAC также сообщила, что Тегеран передавал средства через BitBank от организации Hormuz Safe, которая с июня начала продавать безопасность прохода через Ормузский пролив; эта организация была санкционирована в июле. OFAC не раскрыла адреса соответствующих кошельков.