CFTC обвиняет Cash FX Group в участии в мошенничестве Понци на сумму 950 миллионов долларов: участники потеряли как минимум 406 миллионов долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Cash FX Group S.A. и ее генерального директора Хуаскара Хосе Лопеса Кастильо, The Conversion Pros Inc. и ее генерального директора Рональда Поупа, Джастина Холладея, обвиняя указанных ответчиков в управлении многоуровневой маркетинговой схемой Понци, которая привлекла более 950 миллионов долларов от общественности, включая США, под предлогом торговли контрактами на розничный валютный рынок.

CFTC утверждает, что ответчики ложно заявляли, что средства управляются профессиональными трейдерами, собственными алгоритмами и ИИ, обещая доходность до 15% в неделю; на самом деле Cash FX проводила лишь небольшое количество валютных сделок, почти все средства участников были присвоены, а вымышленные доходы от торговли выплачивались другим участникам за счет средств новых участников, при этом ответчикам было выплачено миллионы долларов. CFTC утверждает, что Cash FX также предоставляла участникам поддельные отчеты по счетам, чтобы поддерживать иллюзию высокой доходности от торговли, в результате чего участники понесли убытки не менее 406 миллионов долларов. CFTC стремится добиться от ответчиков возмещения ущерба, взыскания незаконно полученных средств, уплаты гражданских штрафов, а также введения запретов на торговлю и регистрацию и постоянных запретов.