Понци-схема

Согласно отчету Decrypt, прокуратура Греции обвиняет одну криптовалютную финансовую пирамиду в том, что она обманула около 10 000 инвесторов на сумму около 8 миллионов долларов. Девять подозреваемых, включая двух греческих военнослужащих, в понедельник были допрошены следственным судьей.Полиция арестовала 17 человек по этому делу, заявив, что организация действовала как финансовая пирамида и побуждала инвесторов вкладывать деньги в криптовалюту через контролируемую платформу. Соответствующие обвинения еще не были рассмотрены судом, данные поступили от полиции, а не из обвинительных документов.Сообщается, что организация набирала участников через местное гражданское объединение. 44-летний мужчина, возглавляющий Ассоциацию любителей искусственного интеллекта в Катарини, был оставлен под стражей, еще шесть человек были освобождены под условие, с залогом от 15 000 до 20 000 евро.Инвесторов призывали вложить как минимум 800 евро, VIP-инвесторы должны были вложить 5000 евро, всем обещали удвоение средств. Только в Катарини следователи оценивают, что организация набрала 1842 участника, собрав около 2 миллионов евро.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Cash FX Group S.A. и ее генерального директора Хуаскара Хосе Лопеса Кастильо, The Conversion Pros Inc. и ее генерального директора Рональда Поупа, Джастина Холладея, обвиняя указанных ответчиков в управлении многоуровневой маркетинговой схемой Понци, которая привлекла более 950 миллионов долларов от общественности, включая США, под предлогом торговли контрактами на розничный валютный рынок.CFTC утверждает, что ответчики ложно заявляли, что средства управляются профессиональными трейдерами, собственными алгоритмами и ИИ, обещая доходность до 15% в неделю; на самом деле Cash FX проводила лишь небольшое количество валютных сделок, почти все средства участников были присвоены, а вымышленные доходы от торговли выплачивались другим участникам за счет средств новых участников, при этом ответчикам было выплачено миллионы долларов. CFTC утверждает, что Cash FX также предоставляла участникам поддельные отчеты по счетам, чтобы поддерживать иллюзию высокой доходности от торговли, в результате чего участники понесли убытки не менее 406 миллионов долларов. CFTC стремится добиться от ответчиков возмещения ущерба, взыскания незаконно полученных средств, уплаты гражданских штрафов, а также введения запретов на торговлю и регистрацию и постоянных запретов.

Согласно отчету CriptoNoticias, Национальная гвардия Испании и Национальная полиция раскрыли два преступных дела, связанных с криптовалютами, и задержали или идентифицировали 48 подозреваемых.В одном из случаев финансовой пирамиды 113 инвесторов потеряли около 327 тысяч евро; в другой преступной сети мошенничество осуществлялось через фишинг, ложные объявления о аренде и другие способы, а незаконно полученные средства были обменены на криптоактивы для уклонения от отслеживания, что привело к убыткам более 430 тысяч евро.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Bitcoin.com News, суд в Великобритании закрыл криптовалютную компанию Key Coin Assets Ltd., после того как 9 инвесторов, подавших жалобы в Action Fraud, заплатили более 300,000 фунтов стерлингов.Следователи заявили, что не нашли доказательств реальных сделок этой компании и считают, что ее деятельность имеет признаки финансовой пирамиды.

Сообщение ChainCatcher, аналитик блокчейна Specter опубликовал пост на платформе X, в котором раскрыл, что около 16 часов назад подозрительный кошелек, связанный с Mining Express, обменял 5,004 ETH на около 8,800,000 DAI. Specter отметил, что он впервые отметил этот адрес 15 июня, но только недавно завершил дальнейший анализ отслеживания и приложил несколько связанных адресов для проверки.В настоящее время эта крупная операция обмена привлекла внимание рынка к потенциальным историческим потокам капитала и мотивам ликвидации. Согласно его отслеживанию, этот адрес имеет цепную связь с проектом Mining Express, инициированным бразильским основателем Kaze Fuziyama в Украине в 2019 году.Проект изначально привлекал инвесторов с помощью многоуровневого маркетинга (MLM), но позже был обвинен в мошенничестве по схеме Понци и после прекращения выплат переключился на бизнес-модели, такие как облачный рендеринг.Исторические цепные записи показывают, что 19 марта 2024 года этот кошелек получил 4,512 ETH от связанных адресов и на следующем этапе провел операции по ставке через Lido и Ether.fi; к апрелю 2026 года все эти ETH были полностью переведены в состояние ставки и 4 мая завершили полное снятие.

Согласно сообщениям ChainCatcher и The Block, житель Флориды Кристофер Александр Дельгадо (34 года) признал себя виновным в мошенничестве с использованием телекоммуникаций, заговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Его компания Goliath Ventures осуществляла мошенническую схему Понци под предлогом инвестиций в криптовалютные ликвидные пулы, в результате чего было привлечено более 400 миллионов долларов от инвесторов, что фактически привело к убыткам не менее 250 миллионов долларов.Средства были использованы для приобретения 6 роскошных домов стоимостью от 1,15 миллиона до 8,5 миллиона долларов, нескольких автомобилей Lamborghini и Rolls-Royce, а также множества часов Rolex, сумок Louis Vuitton и ювелирных изделий на заказ от Tiffany. Дельгадо согласился на конфискацию 8 объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 предметов роскошных сумок и 29 ювелирных изделий. За каждое мошенничество ему грозит максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения, за отмывание денег — до 10 лет.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Decrypt, Министерство юстиции США объявило, что мужчина из Теннесси был обвинен федеральными властями по 11 пунктам обвинения в том, что он управлял криптовалютной схемой Понци через свою компанию Star Credit Holdings в период с 2020 по 2024 год.Он заманивал инвесторов ложными обещаниями гарантированной прибыли, использовал средства новых инвесторов для выплаты старым, обманув инвесторов на миллионы долларов, и присвоил более 1,9 миллиона долларов себе и своей семье. В настоящее время ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием телекоммуникаций, отмывании денег и подаче ложных налоговых деклараций; если его вина будет доказана, он может столкнуться с десятилетиями тюремного заключения в федеральной тюрьме.