Филиппинская крупнейшая криптобиржа Coins.ph, как сообщается, сталкивается с действиями регуляторов центрального банка

Согласно двум осведомленным источникам, крупнейшая криптовалютная биржа Филиппин Coins.ph сталкивается с действиями по наказанию со стороны Центрального банка Филиппин (BSP). Сообщается, что связанные с этим нарушения касаются предоставления услуг оффшорным букмекерским компаниям, что достаточно серьезно, чтобы привести к аннулированию лицензии на деятельность этой компании, существующей уже 12 лет; один из источников заявил, что это вызовет "землетрясение" в криптоэкосистеме Филиппин.

Coins.ph имеет более 18 миллионов клиентов, объем торгов в спотовом режиме составляет около 50 миллионов долларов США за 24 часа, контролируя около 75%-80% ликвидности песо и стейблкоинов на Филиппинах. Ранее в этом месяце, как сообщается, BSP наложил ограничения на депозиты, осуществляемые через основной кошелек Coins.ph, DCPay Philippines. Ранее несколько высокопоставленных сотрудников по соблюдению норм покинули биржу, включая главного специалиста по соблюдению норм Лекси Эрреру, руководителя мониторинга транзакций по борьбе с отмыванием денег Криса Беано и специалиста по отчетности по отмыванию денег Айриш Калагуи.

Год назад Центральный банк Филиппин ограничил использование приложений электронных кошельков для азартных игр, потребовав от регулируемых организаций отключить доступ к сайтам азартных игр внутри приложений, после чего несколько букмекерских организаций перешли на Coins.ph. Эти ограничения не являются временными мерами и не были объяснены. Coins.ph является одним из первых криптокошельков и бирж на Филиппинах, в 2019 году индонезийская технологическая компания Gojek приобрела его за 95 миллионов долларов, а затем продала бывшему финансовому директору Binance Вэй Чжоу. Coins.ph и Центральный банк Филиппин не ответили на запросы о комментариях.