FATF запустила специальную проверку по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте, первые результаты будут опубликованы в июне 2027 года

Согласно отчету Cointelegraph, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила о начале специальной проверки по борьбе с отмыванием денег в юрисдикциях с крупными криптовалютными активностями, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются страны при выполнении глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег.

FATF заявила, что проверка будет в основном сосредоточена на юрисдикциях, где деятельность поставщиков услуг виртуальных активов имеет "существенное значение", и будет учитывать текущее состояние оценки этих юрисдикций. Агентство отметило, что регулярные оценки и последующие процедуры по-прежнему будут основными инструментами для оценки соблюдения норм.

График проверки показывает, что предварительные выводы будут опубликованы в июне 2027 года, а более подробные результаты будут представлены в октябре 2027 года. FATF также сообщила, что после проверки будут внедрены механизмы мониторинга и более быстрой отчетности для отслеживания прогресса в устранении недостатков в каждой юрисдикции. FATF не раскрыла названия проверяемых юрисдикций и не уточнила количество юрисдикций, включенных в проверку.

Эта проверка продолжает проблемы, выявленные в отчете FATF, опубликованном в июле этого года. В этом отчете говорится, что среди проверяемых юрисдикций 83% уже приняли законодательство о правилах путешествий, но пробелы в правоприменении по-прежнему значительны: в 91 юрисдикции, где были разработаны правила путешествий, 55 еще не предприняли надзорные или правоприменительные действия по соблюдению норм. Регуляторы также сталкиваются с трудностями в идентификации незарегистрированных криптовалютных бизнесов и в регулировании зарубежных поставщиков, предоставляющих услуги местным клиентам. Правила путешествий требуют от поставщиков криптоуслуг делиться информацией о отправителе и получателе переводов.