Министерство финансов США наложило санкции на 8 канадских поставщиков валютных услуг, ZachXBT назвал двоих из них

Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в рамках операции "Экономический изгнанник" внесло 8 канадских валютных сервисов, которые обвиняются в поддержке иранского режима, в список санкций SDN, включая Nia Nations Currency (NNCE), Diverse Trade Inc (то есть Million Exchange/MillionEx), Amin Exchange, Farah Exchange, Darvish Exchange и другие, а также указало несколько связанных адресов TRON.

Онлайн-детектив ZachXBT опубликовал в Telegram, что в июне этого года он предлагал Министерству финансов США наложить санкции на канадских иранских внебиржевых трейдеров, которые были злоупотреблены преступниками, и указал, что Nia Nations и Million Exchange использовались для отмывания криптоактивов в недавних случаях насильного ограбления и вымогательства. ZachXBT также отметил, что из-за недостаточной юридической силы Канада является одной из трех стран с наихудшим регулированием в мире.