Санкции OFAC против сети ATM, связанной с Tren de Aragua, включают семь адресов Tron
Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), наложило санкции на сеть ATM, связанную с Tren de Aragua, и внесло семь адресов Tron в санкционный список.
Компания по анализу блокчейнов Chainalysis сообщила, что контрагенты вышеупомянутых кошельков имели контакты с наркокартелями Мексики и Колумбии, а также с отмывателями денег из Венесуэлы.
Предупреждение о рисках Предупреждение о рисках
Связанные теги
