BTC $81,129.92 -4.14%
ETH $2,377.23 -5.46%
BNB $728.23 -2.98%
XRP $1.31 -5.73%
SOL $103.53 -4.59%
TRX $0.3281 -1.38%
DOGE $0.0782 -6.03%
ADA $0.2115 -7.32%
BCH $274.19 -4.50%
LINK $11.89 -6.18%
HYPE $77.09 -5.49%
AAVE $145.33 -8.42%
SUI $0.9761 -6.75%
XLM $0.1754 -5.58%
ZEC $1,191.73 -12.63%
AAPL $346.57 +0.56%
AMZN $250.24 -5.36%
GOOGL $325.20 -2.85%
MSFT $523.78 -1.74%
META $647.12 -8.61%
NVDA $212.35 -4.21%
TSLA $377.85 -2.34%
SNDK $1,250.92 -9.94%
INTC $85.78 -7.42%
SPCX $145.51 -7.97%
MU $861.61 -6.15%
AMD $510.00 -8.01%
BTC $81,129.92 -4.14%
ETH $2,377.23 -5.46%
BNB $728.23 -2.98%
XRP $1.31 -5.73%
SOL $103.53 -4.59%
TRX $0.3281 -1.38%
DOGE $0.0782 -6.03%
ADA $0.2115 -7.32%
BCH $274.19 -4.50%
LINK $11.89 -6.18%
HYPE $77.09 -5.49%
AAVE $145.33 -8.42%
SUI $0.9761 -6.75%
XLM $0.1754 -5.58%
ZEC $1,191.73 -12.63%
AAPL $346.57 +0.56%
AMZN $250.24 -5.36%
GOOGL $325.20 -2.85%
MSFT $523.78 -1.74%
META $647.12 -8.61%
NVDA $212.35 -4.21%
TSLA $377.85 -2.34%
SNDK $1,250.92 -9.94%
INTC $85.78 -7.42%
SPCX $145.51 -7.97%
MU $861.61 -6.15%
AMD $510.00 -8.01%

убийство

Все
Статьи
Новости

Генеральный директор американской компании по обмену валютами, занимающейся трансграничными операциями, арестован по подозрению в найме убийцы; он оплатил задаток за убийство через USDT

Сообщение ChainCatcher, согласно News.bitcoin, генеральный директор компании по обмену валютами MoneyFlip Маркос Артуро Клейман Тронллан был арестован по подозрению в найме убийцы. Расследование изначально касалось валютных обменных предприятий вблизи границы США и Мексики, подозревая, что он использовал бизнес для уклонения от требований Закона о банковской тайне и отмывал деньги через трансакции между странами (отмывание доходов от наркоторговли).В феврале 2026 года подрывной агент Иммиграционной и таможенной службы связался с Клейманом, попросив обменять доллары, предположительно полученные от наркоторговли, на криптовалюту. Клейман обменял около 750 000 долларов на криптовалюту и перевел их на кошелек подрывного агента, взяв 10% комиссию. В ходе обсуждения Клейман попросил подрывного агента помочь взыскать долг с мексиканского бизнесмена и убить его, согласившись заплатить 40 000 долларов за похищение и убийство. Клейман дважды заплатил по 5 000 долларов наличными в качестве залога; после того как подрывной агент показал поддельные фотографии и видео "жертвы, убитой", он передал еще 5 000 долларов наличными и около 25 000 USDT в качестве окончательной оплаты.

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании более 43 миллионов долларов, подозреваемым в мошенничестве "убийство свиней"

Сообщение ChainCatcher, согласно объявлению прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка Министерства юстиции США, два гражданина Китая Чэнь Чжоюй (также известная как "Jolene", 27 лет, Бруклин) и Чжан Хаоцзе (также известный как "Kevin", 38 лет, район Куинс) были официально обвинены 16 июля в федеральном суде Бруклина в заговоре по отмыванию денег.Согласно обвинению, они управляли сетью по отмыванию денег из более чем десяти человек в районе Куинс и Бруклине с 2020 по 2022 год, используя около 45 подставных компаний и 140 корпоративных банковских счетов для перевода как минимум 43 миллионов долларов, полученных от мошенничества "убийца свиней", на счета в Китае. Мошенничество "убийца свиней" связывается с жертвами через социальные сети или мессенджеры, обманывая их доверием с помощью ложных инвестиционных возможностей с высоким доходом, а затем исчезает с деньгами. Дело расследуется совместно Службой внутренней безопасности (HSI), ФБР, Налоговым управлением США (IRS-CI) и Почтовой службой США. Если обвинения будут доказаны, каждый из обвиняемых может столкнуться с максимальным сроком в 20 лет лишения свободы.
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.