BTC $81,335.60 -3.37%
ETH $2,390.69 -3.33%
BNB $731.13 -2.27%
XRP $1.31 -3.74%
SOL $103.91 -3.16%
TRX $0.3283 -0.63%
DOGE $0.0789 -3.68%
ADA $0.2123 -5.95%
BCH $275.95 -3.87%
LINK $11.99 -4.64%
HYPE $77.73 -3.71%
AAVE $147.83 -5.03%
SUI $0.9757 -5.60%
XLM $0.1756 -4.48%
ZEC $1,225.95 -7.59%
AAPL $348.52 +1.37%
AMZN $251.53 -3.81%
GOOGL $325.14 -2.53%
MSFT $521.88 -1.68%
META $648.69 -9.26%
NVDA $213.60 -3.01%
TSLA $377.28 +0.64%
SNDK $1,261.81 -7.22%
INTC $86.17 -5.53%
SPCX $147.78 -6.36%
MU $861.76 -4.60%
AMD $514.01 -5.52%
BTC $81,335.60 -3.37%
ETH $2,390.69 -3.33%
BNB $731.13 -2.27%
XRP $1.31 -3.74%
SOL $103.91 -3.16%
TRX $0.3283 -0.63%
DOGE $0.0789 -3.68%
ADA $0.2123 -5.95%
BCH $275.95 -3.87%
LINK $11.99 -4.64%
HYPE $77.73 -3.71%
AAVE $147.83 -5.03%
SUI $0.9757 -5.60%
XLM $0.1756 -4.48%
ZEC $1,225.95 -7.59%
AAPL $348.52 +1.37%
AMZN $251.53 -3.81%
GOOGL $325.14 -2.53%
MSFT $521.88 -1.68%
META $648.69 -9.26%
NVDA $213.60 -3.01%
TSLA $377.28 +0.64%
SNDK $1,261.81 -7.22%
INTC $86.17 -5.53%
SPCX $147.78 -6.36%
MU $861.76 -4.60%
AMD $514.01 -5.52%

убийство

Все
Статьи
Новости

Генеральный директор американской компании по обмену валютами, занимающейся трансграничными операциями, арестован по подозрению в найме убийцы; он оплатил задаток за убийство через USDT

Сообщение ChainCatcher, согласно News.bitcoin, генеральный директор компании по обмену валютами MoneyFlip Маркос Артуро Клейман Тронллан был арестован по подозрению в найме убийцы. Расследование изначально касалось валютных обменных предприятий вблизи границы США и Мексики, подозревая, что он использовал бизнес для уклонения от требований Закона о банковской тайне и отмывал деньги через трансакции между странами (отмывание доходов от наркоторговли).В феврале 2026 года подрывной агент Иммиграционной и таможенной службы связался с Клейманом, попросив обменять доллары, предположительно полученные от наркоторговли, на криптовалюту. Клейман обменял около 750 000 долларов на криптовалюту и перевел их на кошелек подрывного агента, взяв 10% комиссию. В ходе обсуждения Клейман попросил подрывного агента помочь взыскать долг с мексиканского бизнесмена и убить его, согласившись заплатить 40 000 долларов за похищение и убийство. Клейман дважды заплатил по 5 000 долларов наличными в качестве залога; после того как подрывной агент показал поддельные фотографии и видео "жертвы, убитой", он передал еще 5 000 долларов наличными и около 25 000 USDT в качестве окончательной оплаты.

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании более 43 миллионов долларов, подозреваемым в мошенничестве "убийство свиней"

Сообщение ChainCatcher, согласно объявлению прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка Министерства юстиции США, два гражданина Китая Чэнь Чжоюй (также известная как "Jolene", 27 лет, Бруклин) и Чжан Хаоцзе (также известный как "Kevin", 38 лет, район Куинс) были официально обвинены 16 июля в федеральном суде Бруклина в заговоре по отмыванию денег.Согласно обвинению, они управляли сетью по отмыванию денег из более чем десяти человек в районе Куинс и Бруклине с 2020 по 2022 год, используя около 45 подставных компаний и 140 корпоративных банковских счетов для перевода как минимум 43 миллионов долларов, полученных от мошенничества "убийца свиней", на счета в Китае. Мошенничество "убийца свиней" связывается с жертвами через социальные сети или мессенджеры, обманывая их доверием с помощью ложных инвестиционных возможностей с высоким доходом, а затем исчезает с деньгами. Дело расследуется совместно Службой внутренней безопасности (HSI), ФБР, Налоговым управлением США (IRS-CI) и Почтовой службой США. Если обвинения будут доказаны, каждый из обвиняемых может столкнуться с максимальным сроком в 20 лет лишения свободы.
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.