BTC $79,397.73 -0.74%
ETH $2,490.60 -0.50%
BNB $744.15 -1.75%
XRP $1.40 -1.63%
SOL $104.87 -1.56%
TRX $0.3365 +0.67%
DOGE $0.0895 -0.65%
ADA $0.2194 -0.37%
BCH $256.26 -1.87%
LINK $13.26 +7.97%
HYPE $87.92 +0.16%
AAVE $134.52 -0.56%
SUI $0.8129 +1.59%
XLM $0.1918 +2.59%
ZEC $1,197.60 +0.94%
BTC $79,397.73 -0.74%
ETH $2,490.60 -0.50%
BNB $744.15 -1.75%
XRP $1.40 -1.63%
SOL $104.87 -1.56%
TRX $0.3365 +0.67%
DOGE $0.0895 -0.65%
ADA $0.2194 -0.37%
BCH $256.26 -1.87%
LINK $13.26 +7.97%
HYPE $87.92 +0.16%
AAVE $134.52 -0.56%
SUI $0.8129 +1.59%
XLM $0.1918 +2.59%
ZEC $1,197.60 +0.94%

убийство

Все
Статьи
Новости

Генеральный директор американской компании по обмену валютами, занимающейся трансграничными операциями, арестован по подозрению в найме убийцы; он оплатил задаток за убийство через USDT

Сообщение ChainCatcher, согласно News.bitcoin, генеральный директор компании по обмену валютами MoneyFlip Маркос Артуро Клейман Тронллан был арестован по подозрению в найме убийцы. Расследование изначально касалось валютных обменных предприятий вблизи границы США и Мексики, подозревая, что он использовал бизнес для уклонения от требований Закона о банковской тайне и отмывал деньги через трансакции между странами (отмывание доходов от наркоторговли).В феврале 2026 года подрывной агент Иммиграционной и таможенной службы связался с Клейманом, попросив обменять доллары, предположительно полученные от наркоторговли, на криптовалюту. Клейман обменял около 750 000 долларов на криптовалюту и перевел их на кошелек подрывного агента, взяв 10% комиссию. В ходе обсуждения Клейман попросил подрывного агента помочь взыскать долг с мексиканского бизнесмена и убить его, согласившись заплатить 40 000 долларов за похищение и убийство. Клейман дважды заплатил по 5 000 долларов наличными в качестве залога; после того как подрывной агент показал поддельные фотографии и видео "жертвы, убитой", он передал еще 5 000 долларов наличными и около 25 000 USDT в качестве окончательной оплаты.

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании более 43 миллионов долларов, подозреваемым в мошенничестве "убийство свиней"

Сообщение ChainCatcher, согласно объявлению прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка Министерства юстиции США, два гражданина Китая Чэнь Чжоюй (также известная как "Jolene", 27 лет, Бруклин) и Чжан Хаоцзе (также известный как "Kevin", 38 лет, район Куинс) были официально обвинены 16 июля в федеральном суде Бруклина в заговоре по отмыванию денег.Согласно обвинению, они управляли сетью по отмыванию денег из более чем десяти человек в районе Куинс и Бруклине с 2020 по 2022 год, используя около 45 подставных компаний и 140 корпоративных банковских счетов для перевода как минимум 43 миллионов долларов, полученных от мошенничества "убийца свиней", на счета в Китае. Мошенничество "убийца свиней" связывается с жертвами через социальные сети или мессенджеры, обманывая их доверием с помощью ложных инвестиционных возможностей с высоким доходом, а затем исчезает с деньгами. Дело расследуется совместно Службой внутренней безопасности (HSI), ФБР, Налоговым управлением США (IRS-CI) и Почтовой службой США. Если обвинения будут доказаны, каждый из обвиняемых может столкнуться с максимальным сроком в 20 лет лишения свободы.
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.