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ChainCatcher 消息，据加密侦探 ZachXBT 分享的一则消息，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham（又名@XBT_Prometheus）因涉嫌参与价值 3000 万美元的 Zkasino 退出骗局，被阿联酋执法部门逮捕。接下来，他将因该刑事案件被引渡至荷兰。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 发文警示称，至少有一名来自 Zkasino 3000 万美元退出骗局的团队成员似乎与 WhiteRock Finance 项目有关，因链上交易将这两个项目及一封个人电子邮件地址联系在一起。Zkasino 曾通过预售从社区筹集超过 3000 万美元，但项目并未按照路线图进行开发，资金似乎被挪用，导致 2024 年 4 月底荷兰 FIOD 逮捕了 Elham Nourzai，并对其进行了资产扣押。与他同案的 Ildar Ilham 和 Lior Ben Zakan 当时被指在中东居住。 2024 年末，Elham 被释放，Zkasino 的资金开始通过链间跳转缓慢清洗，涉及 ZkSync、Starknet、EVM 和 Solana 等网络，资金分为两条路径：1）通过 OTC 经纪人兑现；2）通过即时交易所将加密货币转换为 XMR；3）在 Hyperliquid 上进行合约交易。 WhiteRock（WHITE）于去年底出现，立即被发现存在多个重大问题，包括：无历史的匿名团队、被指假冒合作伙伴关系、团队拥有多个通过即时交易所提供资金的副钱包、夸大用户数量、USDX 支持缺乏透明度。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，ZkCasino 骗子地址在 Hyperliquid 上平掉了其 20 倍杠杆的 ETH 仓位，累计亏损达 2710 万美元，此前其诈骗金额超过 4000 万美元。

ChainCatcher 消息，根据安全机构慢雾的统计，2024 年损失 Top10 的跑路事件中，ZKasino、IBXtrade、Essence Finance 分别以 3300 万美元、2180 万美元以及 2000 万美元的涉案金额排名前 3。 值得一提的是，余弦表示：“2024 年 Top 10 跑路事件（不确定后续是否有归还）中，大多应该都不是国人项目，对待国人项目不必全盘否定。”

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，今天凌晨 ZKasino 项目方才止盈结束了这段时间的杠杆做多 ETH。 今晚下跌后，ZKasino 项目方又在 1 小时前重新开始杠杆做多 ETH：通过 2 个地址从 Aave 借款了 1500 万枚 DAI 买进 4,185 枚 ETH，均价 3,584 美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，ZKasino 项目方已经结束杠杆做多 ETH，获利 651.5 枚 ETH (237万美元)。 ZKasino 项目方前段时间挪用属于用户的 10535 枚 ETH 在链上借款 5391 万枚 DAI 买进 15,645 枚 ETH 来杠杆做多 ETH； 6 小时前，他们选择结束这次杠杆做多。卖出了通过杠杆买进的 15,005 枚 ETH 并还款，获得收益 651.5 枚 ETH； 随后他们将属于用户的 ETH 及所得收益一共 11,186.5 枚 ETH (4075 万美元)分散转移到了 9 个地址。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，ZKasino 项目方在 5 小时前继续借出 936 万枚 DAI 购买了 2,603 枚 ETH。 他们把用户的 10,535 枚 ETH 存进 Aave 作为保证金后，已经累计借出了 5377 万枚 DAI 购买 15,645 枚 ETH 来杠杆做多 ETH。这部分通过杠杆买进的 ETH 均价 3,437 美元。 随着 ETH 的大涨，ZKasino 项目方挪用用户的 ETH 作为保证金杠杆做多的操作目前已经浮盈 322 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，ZKasino 还在继续上杠杆，过去 15 分钟里将另一个地址存放的 5,265 ETH 也存进了 Aave 作为抵押品借出 1234.8 万 DAI 买进了 3,515 ETH。他们现在已经把用户的 10,535 ETH 全部存进了 Aave 作为保证金借出 3193.7 万 DAI 购买了 9,316 ETH。这部分杠杆买进的 ETH 均价 3,428 美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，ZKasino 项目方的杠杆做多 ETH 还在继续加仓中。过去 2 小时里他们又通过循环贷方式从 Aave 借款 1238 万 DAI 购买了 3,723 枚 ETH。他们把属于用户的 10,535 ETH 作为基础保证金已经从 Aave 累计借款了 3193.7 万 DAI 购进 13,040 ETH。 这些通过杠杆买进的 ETH 成本均价 3,402，目前浮亏。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，ZKasino 还在继续上杠杆，今日早间将另一个地址存放的 5,265 枚 ETH 也存进了 Aave 作为抵押品借出 1234.8 万枚 DAI 买进了 3,515 枚 ETH。 他们现在已经把用户的 10,535 枚 ETH 全部存进了 Aave 作为保证金借出 3193.7 万枚 DAI 购买了 9,316 枚 ETH。这部分杠杆买进的 ETH 均价 3,428 美元。

ChainCatcher 消息，据余烬监测，ZKasino 项目方昨晚又借入 800 万 DAI 买进 2301 ETH，其已累计从 Aave 借入 1958.9 万 DAI 购进 5801 ETH，均价 3377 美元。

ChainCatcher 消息，据链上数据分析师余烬监测，ZKasino 地址于 7 个小时前开始挪用「准备退还给用户的资金」在链上杠杆做多 ETH，他们将 5,270 ETH 存进 Aave 作为抵押品借了 1158.9 万 DAI，随后加仓 3,500 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，ZKasino 昨日发文称启动两步桥接流程，将 1：1 的比例桥接将 ETH 返还给不参与 ZKAS 转换的桥接者，并称团队仍在努力，再次保证将继续尽最大努力使项目取得成功。不过加密社区指出，ZKasino 只给桥接参与者短短 72 小时进行注册报名（UTC 时间 5 月 28 日 14：00-5 月 31 日 14：00，均为工作日），三天后注册功能将被关闭并且存款也将停止，这一短暂的时间可能会阻止许多人收回他们的存款。 此外，ZKasino 还故意回避了此前用户存款所获得的质押奖励，据悉在 Bridge-to-Earn 计划结束后，ZKasino 将投资者的 ETH 转换为 Lido 的 Wrapped Staked Ether，鉴于目前 Lido 质押收益率为 3.3%以及近期 ETH 价格的上涨，预计产生的质押奖励将超过 100,000 美元。

ChainCatcher 消息，ZKasino 官方发文称，启动了 2 步桥接返还流程，桥接者可以注册并以 1:1 的比例桥接返还他们的 ETH。 桥接返还流程：对于选择不参与 ZKAS 转换的桥接者，已经启动了桥接返还他们的 ETH 的流程。桥接者可以通过存入他们收到的第一批 ZKAS 桥接奖励来注册。注册将放弃剩余 14 个月的 ZKAS 释放。 据悉，桥接者有 72 小时（UTC 时间 5 月 28 日 14:00 至 5 月 31 日 14:00）来注册。桥接者可以在 ZKasino EVM 链上找到他们的 ZKAS，并可以将 ZKAS 存入由 ZKasino 控制的智能合约。 此外，接下来的几天将收集注册数据。尽快发布新的公告，提供供公众验证的数据。数据将显示哪些地址可以领取他们的 ETH。领取门户在数据验证后将开启。桥接者将能够从以太坊主网上的新审计桥接合约中以 1:1 的比例领取他们的 ETH。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，25 分钟前 ZKasino 在 Lido 申请将 10,536 枚 stETH ( 价值 3156 万美元) 赎回成 ETH，这些 stETH 应该会在明天 1:1 赎回成 ETH。 此前 4 月 21 日，ZKasino 将用户存入的 10,515 ETH 存入 Lido 生息，25 天时间下来赚了 22 ETH 利息。

ChainCatcher 消息，何一在社交平台再度回应有关 WSJ 报道 DWF 事件，“一些主流媒体的文章开始走向情绪与偏见的输出，不再基于事实，比如离职员工的抱怨（观点）可以成为文章；而币安帮助执法部门，主动侦查举报抓捕 Zkasino 主犯（事实）并不值得报道。”

ChainCatcher 消息，据派盾监测，ZKasino Rug 关联地址向 ZKasino 多签地址转入 6000 枚 wstETH，约 2000 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelgraph 报道，币安调查团队表示，团队结合使用链上跟踪和开源情报信息 (OSINT) 方法，通过行为网络研究了 ZKasino 的所有智能合约，找出了合约实际操控人，以及相关地址背后的签名者。在确定嫌疑人后，币安向执法部门通报了实施欺诈的账户持有人的身份。

ChainCatcher 消息，荷兰财政信息和调查局（ FIOD ）于4 月 29 日逮捕了一名 26 岁的男子，他涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平台 ZKasino 的大规模骗局，全球受害者曾在该平台投资超过 3000 万美元的加密货币。 荷兰当局查获价值超过 1140 万欧元（1220 万美元）的加密货币、房地产和豪华汽车。