ZachXBT: Băng nhóm lừa đảo Ấn Độ bị nghi ngờ đánh cắp tiền điện tử qua kỹ thuật xã hội và tự công khai báo cảnh sát điều tra phong tỏa tài sản

Tin tức từ ChainCatcher, "Thám tử trên chuỗi" ZachXBT đã công bố phân tích trường hợp cho biết, trong một vụ án tài sản tiền điện tử liên quan đến băng nhóm lừa đảo ở Ấn Độ, những người liên quan đã tự báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật sau khi tài sản bị đóng băng, gây chú ý. Sự việc bắt nguồn từ một người dùng đã cầu cứu, cho biết họ đã bị đóng băng khoảng 5.73 BTC (khoảng 475.000 USD) trên Changelly vào tháng 3 năm 2025.

Sau đó, phân tích trên chuỗi cho thấy, số tiền này có thể truy vết đến nhiều cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhằm vào người dùng Mỹ và các vụ trộm liên quan đến máy ATM Bitcoin, với tổng số tiền liên quan đã vượt quá 1 triệu USD và có nhiều nạn nhân là người cao tuổi. Cuộc điều tra cho thấy, người liên quan đã nhiều lần thay đổi lời giải thích về nguồn gốc của số tiền, bao gồm các tuyên bố khác nhau như "vay mượn", "chuyển khoản từ ông chủ", "đầu tư năm 2014-2015", và chuỗi chứng cứ có những mâu thuẫn rõ ràng.

Điều đáng chú ý hơn là, người dùng này đã từng nộp đơn báo cáo với cảnh sát Ấn Độ vào tháng 12 năm 2025, cố gắng lấy lại số tiền bị đóng băng (số vụ án 3207-P/2025). Các chứng cứ trên chuỗi và phân tích dữ liệu email sau đó cho thấy, họ có thể là "mule (người chuyển tiền)" trong việc chuyển tiền, một số tài liệu ngân hàng không khớp với thông tin danh tính của họ. ZachXBT cho biết, các trường hợp như vậy cho thấy tấn công kỹ thuật xã hội và chuyển tiền xuyên biên giới vẫn đang tiếp diễn, và nhắc nhở người dùng tránh tương tác với các nguồn tiền nghi ngờ để tránh kích hoạt đóng băng tuân thủ hoặc rủi ro pháp lý.