zachxbt

Theo dõi của nhà điều tra chuỗi ZachXBT, nhiều người dùng WOO X đã được xác minh gần đây phản ánh rằng việc rút tiền của họ trong ba ngày qua liên tục ở trạng thái "đang chờ xử lý" hoặc "đang xử lý". WOO X được Kronos Research ươm tạo và sẽ được FusionX Digital mua lại vào quý 4 năm 2025, công ty này được cho là có liên quan đến người sáng lập BitMart, Sheldon Xia.Trước đó, BitMart đã thông báo ngừng hoạt động và tiến hành tái cấu trúc vào ngày 26 tháng 7 năm 2026, một số quỹ của người dùng đến nay vẫn không thể rút ra, các khiếu nại liên quan đã gia tăng trên nền tảng X. Sheldon Xia đã từng tuyên bố rằng tài sản của người dùng an toàn, nhưng tuyên bố này vẫn chưa được xác minh độc lập. Tính đến thời điểm hiện tại, WooX vẫn chưa phát hành tuyên bố công khai về vấn đề trì hoãn rút tiền.

Nhà sáng tạo truyện tranh chủ đề tiền điện tử Bold đã đăng bài cho biết ví của họ đã bị tấn công bởi hacker, toàn bộ số tiền trong ví đã bị đánh cắp. Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT sau đó cho biết đã theo dõi được một phần dòng tiền bị đánh cắp.Trong số đó, khoảng 51.000 USD đã được đổi thành ZEC, khoảng 43.000 USD đã được đổi thành ETH; thêm vào đó, khoảng 43.000 USD đã được chuyển từ Solana sang Ethereum thông qua Mayan Finance, khoảng 480 SOL đã được chuyển qua Near Intents, khoảng 51 ZEC đã được chuyển vào địa chỉ bị chặn qua Near Intents.

Tin tức từ ChainCatcher, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã đăng bài cho biết, sau khi xem xét các bằng chứng liên quan, ông phát hiện rằng hai nền tảng đầu tư của Mỹ là BitcoinIRA và iTrustCapital có thể đã xảy ra rò rỉ dữ liệu trong năm nay, nhưng hiện tại dường như cả hai đều chưa công khai thông tin này. Thông tin bị rò rỉ được cho là bao gồm hồ sơ cá nhân, danh mục đầu tư, thông tin tài khoản ngân hàng và tài khoản lưu ký, trạng thái xác minh, v.v.Ông đã đưa ra ví dụ rằng, kẻ tấn công "Tiffany" đã lợi dụng cơ sở dữ liệu liên quan để tấn công một người dùng BitcoinIRA vào tháng 6 năm nay và đã đánh cắp hơn 1,2 triệu đô la. ZachXBT cho biết đã liên hệ với hai công ty để yêu cầu bình luận vào ngày 21 tháng 8, nhưng tính đến thời điểm bài viết được đăng, vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tin tức từ ChainCatcher, người sáng lập BitMart, Sheldon cho biết, liên quan đến tuyên bố công khai trách nhiệm mà nhân viên BitMart đã phát hành qua tài khoản Twitter chính thức, ông đã hoàn thành việc thu thập chứng cứ liên quan và cho rằng các thông tin này đều là không chính xác. Sheldon cho biết, sẽ báo cảnh sát vào ban ngày theo giờ Mỹ và gửi thư luật sư đến nền tảng X, yêu cầu tiến hành thu thập chứng cứ kỹ thuật và dữ liệu liên quan. Sheldon cũng cho biết, tài sản của nhân viên không ưu tiên hơn tài sản của khách hàng, tất cả mọi người đều là khách hàng, không có bất kỳ đặc quyền nào. Trước đó, nhân viên BitMart đã công khai nghi ngờ về hướng đi của tài sản trên nền tảng và các tình huống xử lý liên quan. Sheldon trước đó đã cho biết, sẽ phản hồi về hướng đi của tài sản trên nền tảng trước ngày 19.Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã đăng bài trên nền tảng X để nghi ngờ sàn giao dịch BitMart. Trong khi trả lời tài khoản liên quan, ông cho biết, nếu BitMart thực sự có đủ thanh khoản, họ nên trực tiếp hoàn trả tiền cho tất cả người dùng, thay vì phát hành tuyên bố mơ hồ. ZachXBT chỉ ra rằng, các hành động liên quan của BitMart đã dẫn đến việc người dùng thực không thể sử dụng tiền của họ một cách bình thường, và độ minh bạch không đủ. Phát ngôn này đã gây ra sự quan tâm của thị trường đối với sự an toàn tài sản và độ minh bạch trong hoạt động của sàn giao dịch.

Tin tức từ ChainCatcher, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã đăng bài cho biết, kẻ đe dọa ở Mỹ Tiffany Milanovich đã tham gia vào việc đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất khoảng 5 triệu đô la Mỹ bằng cách giả mạo dịch vụ khách hàng của ví phần cứng và sàn giao dịch tập trung.Phương thức hoạt động của hắn bao gồm giả mạo hỗ trợ qua email của Bitcoin IRA, trong một cuộc tấn công đã chuyển khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ BTC và ETH từ ví Trezor của nạn nhân, trong một vụ khác đã đánh cắp khoảng 500.000 đô la Mỹ BTC từ tài khoản Coinbase. Tiffany chịu trách nhiệm dụ dỗ nạn nhân giao quyền truy cập vào tài sản bằng danh nghĩa "cuộc gọi từ dịch vụ khách hàng", sau đó khoe khoang về số tiền đánh cắp trên mạng xã hội và trong nhóm Telegram, đồng thời chế nhạo nạn nhân qua ghi âm, và hợp tác với các kẻ đe dọa khác để sử dụng bảng lừa đảo và dịch vụ đổi tiền ngay lập tức để rửa tiền, một phần số tiền bị đánh cắp vẫn đang ngủ yên trên chuỗi.Kẻ đe dọa mang mã hiệu "Tiffany" bị nghi ngờ đã tham gia vào nhiều vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử, sử dụng số tiền bị đánh cắp để đánh bạc tại các sòng bạc tiền điện tử. Nền tảng Shuffle đã đóng băng các tài khoản liên quan dựa trên bằng chứng mà ZachXBT đã cung cấp; Tiffany trước đó đã chia sẻ một lệnh khám xét và tịch thu từ bang Connecticut, tài liệu có ngày trước các sự kiện liên quan trong vụ này.ZachXBT đã nắm giữ các bản ghi chat, ghi âm và bằng chứng trên chuỗi, dự đoán rằng cá nhân này có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý tiếp theo. Kẻ đe dọa này còn có liên quan đến vụ án của John Daghita (Lick), người bị nghi ngờ đã đánh cắp hơn 46 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử từ ví bị chính phủ Mỹ tịch thu.

Tin tức từ ChainCatcher, dữ liệu trên chuỗi cho thấy, nghi phạm trộm cắp tiền điện tử Dritan Kapllani Jr đã rửa 126,7 ETH vào ngày 22 tháng 7, trị giá khoảng 239.000 USD.Trước đó, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã điều tra và tiết lộ rằng Dritan Kapllani Jr bị nghi ngờ đã đánh cắp tài sản của người nắm giữ tiền điện tử thông qua các phương pháp kỹ thuật xã hội, với tổng số tiền liên quan lên tới 19 triệu USD. Dritan Kapllani Jr đã thường xuyên thể hiện cuộc sống xa hoa của mình trên mạng xã hội với những chiếc xe sang, đồng hồ đắt tiền, máy bay riêng, và vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, đã công khai trình bày tài sản 3,68 triệu USD trong ví Exodus của mình trong một cuộc gọi trên Discord.

ChainCatcher tin tức, theo The Block đưa tin, Giám đốc Kinh doanh Trezor Danny Sanders đã phản bác lại những chỉ trích gần đây của nhà điều tra blockchain ZachXBT đối với ví phần cứng tiền điện tử.ZachXBT đã đăng bài trên Telegram vào đầu tuần này nói rằng: "Tất cả các ví phần cứng đều là rác rưởi hoàn toàn, không nên sử dụng chúng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như ký giao dịch hoặc lưu trữ tiền", và khuyên người dùng nên sử dụng iPhone chuyên dụng để lưu trữ tiền và ký giao dịch.Đối với điều này, Sanders trong một chương trình phỏng vấn đã thừa nhận rằng việc cập nhật firmware/phần mềm của ví phần cứng đôi khi có thể gây cản trở cho các giao dịch khẩn cấp hoặc lớn, trải nghiệm người dùng thực sự "vụng về", và ông hiểu sự thất vọng của người dùng. Nhưng ông phản đối quan điểm một chiều của ZachXBT: ví phần cứng có thể không phải là giải pháp tốt nhất cho những người dùng cao cấp quản lý số tiền lớn, nhưng không phải là rác rưởi.Ông chỉ ra rằng, so với ví phần cứng, hệ điều hành và tính năng kết nối của iPhone sẽ mang lại nhiều "rủi ro tấn công" hơn. Đối với người dùng tiền điện tử thông thường, ví phần cứng vẫn là cách tự quản lý tốt nhất hiện nay.

Tin tức từ ChainCatcher, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã cập nhật trên X rằng, một thực thể ban đầu được đội ngũ LAB đầu tư đã gửi 18.4 triệu LAB vào Aster, tương đương khoảng 18.3 triệu USD, và đã bán tháo trên thị trường giao ngay DEX, khiến giá LAB giảm 54% một lần nữa, từ 1.2 USD xuống 0.55 USD.ZachXBT cho biết, thực thể này đã chuyển LAB vào 3 địa chỉ gửi tiền Aster trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 11 tháng 7, hiện vẫn nắm giữ khoảng 81.5 triệu LAB. Ông bổ sung rằng, thực thể này đã nhận được hơn 196 triệu LAB từ đội ngũ LAB vào tháng 4 năm 2026, sau đó đã chuyển tiền đến địa chỉ Bitget, và từ ngày 11 đến 12 tháng 5 đã rút từ Bitget đến 10 địa chỉ.ZachXBT trước đó đã nhiều lần đăng bài nghi ngờ về việc LAB có thao túng thị trường và vấn đề cung cấp nội bộ, cho rằng một trong những người ký tên đa chữ ký của đội ngũ LAB đã có liên hệ tài chính với địa chỉ thao túng RIVER, và chỉ ra rằng gần 226 triệu LAB đã được gửi vào Bitget trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4.

Tin tức từ ChainCatcher, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã đăng bài cho biết, một địa chỉ cá voi sớm liên quan đến phân bổ khối Genesis của Solana nghi ngờ đã bị tấn công cách đây vài giờ, khoảng 180,900 SOL (khoảng 14.2 triệu USD) đã bị đánh cắp.ZachXBT cho biết, họ cùng với cơ quan điều tra trên chuỗi Specter Investigation đã phát hiện ra khi theo dõi dòng tiền bất thường, địa chỉ này đã có các hoạt động giải chấp bất thường và chuyển qua chuỗi đến Ethereum, sau đó xác nhận rằng tài sản liên quan đã được chuyển đi.Hiện tại, địa chỉ nạn nhân bị ảnh hưởng và nhiều địa chỉ nghi ngờ khác đã được công khai, phương thức tấn công cụ thể và hướng đi của tài chính vẫn đang được điều tra thêm.

Tin tức từ ChainCatcher, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã đăng bài cho biết, token LAB trong 24 giờ qua đã giảm từ 14 USD xuống dưới 2 USD, với mức giảm khoảng 85%, giá trị hoàn toàn pha loãng (FDV) đã giảm mạnh từ khoảng 14 tỷ USD.ZachXBT cho biết, ông cảm thấy thất vọng vì Binance, Bitget và Gate không có biện pháp kịp thời để ngăn chặn thao túng giá, và cho rằng nếu các sàn giao dịch tập trung thực sự coi trọng lợi ích của người dùng, ít nhất họ nên hoàn trả lợi nhuận từ các tài khoản bị nghi ngờ thao túng thị trường cho người dùng. Ông cũng chỉ ra rằng, các nhà đầu tư LAB dự kiến sẽ bắt đầu mở khóa token vào cuối tháng này, nhưng trước đó đã nhiều lần sửa đổi các thỏa thuận phân bổ, những người trong cuộc đã kiểm soát gần như toàn bộ nguồn cung lưu hành trong thời gian dài và thực hiện thao túng giá cực đoan thông qua các nhà tạo lập thị trường trên sàn giao dịch tập trung, vì vậy "không khuyến nghị giao dịch LAB trong bất kỳ trường hợp nào".

Tin tức từ ChainCatcher, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã cho biết trên X rằng, trừ khi vụ án thuộc về những sự kiện gần đây, mỗi nạn nhân bị đánh cắp số tiền vượt quá 250.000 USD, khu vực pháp lý có lợi, chuỗi liên quan hỗ trợ công việc của họ, và không liên quan đến đồng meme hoặc thị trường dự đoán, thì họ sẽ không xem xét hoặc phản hồi các yêu cầu vụ án liên quan.

Tin tức từ ChainCatcher, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã tiết lộ trên kênh cá nhân rằng một hacker đã rút khoảng 3,200 ETH thông qua Tornado Cash trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 3 tháng 7, số tiền này liên quan đến hai sự cố rò rỉ khóa riêng. Địa chỉ sau đó đã sử dụng cầu nối CCTP của Circle để thực hiện rửa tiền xuyên chuỗi với khoảng 5,500,000 USD tài sản, và tiếp tục chuyển USDC vào 7 địa chỉ nạp trên mạng Arbitrum.ZachXBT chỉ ra rằng dòng tiền này thể hiện một con đường rửa tiền phân tán điển hình, sử dụng công cụ trộn coin và cơ sở hạ tầng xuyên chuỗi để giảm bớt độ khó trong việc theo dõi, hiện tại tài sản trên chuỗi liên quan vẫn đang tiếp tục lưu thông.

Tin tức từ ChainCatcher, theo thông tin từ thám tử chuỗi ZachXBT, nhiều báo cáo cho thấy sàn giao dịch tiền điện tử tập trung AscendEX (trước đây là Bitmax) gần đây đã liên tục trì hoãn hoặc không xử lý yêu cầu rút tiền của người dùng trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần, nhưng hiện tại nền tảng này vẫn tiếp tục chấp nhận nạp tiền từ người dùng.Ngay từ cảnh báo ban đầu vào ngày 26 tháng 6, ZachXBT đã chỉ ra rằng, qua việc xem xét dữ liệu chuỗi từ Arkham và TRM, nhiều ví nóng đã biết của AscendEX (bao gồm mạng EVM, Tron và Solana) đang thiếu nghiêm trọng các token có giá trị lớn như ETH, USDT, SOL, cho thấy nền tảng này rất có thể đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng.Tình hình mới nhất cho thấy, trong 9 ngày kể từ cảnh báo đầu tiên, tài khoản X chính thức của AscendEX đã không có cập nhật nào, và đồng sáng lập của nền tảng George (Jing) Cao không có phản hồi nào đối với các câu hỏi từ người dùng có số tiền lớn bị kẹt. Hiện tại, ZachXBT mạnh mẽ khuyến nghị những người dùng không thể rút tiền nên nhanh chóng báo cáo lên cơ quan thực thi và quản lý tại quốc gia hoặc khu vực của họ.Được biết, AscendEX được thành lập bởi George (Jing) Cao và Ariel Ling vào năm 2018. Vào tháng 12 năm 2021, nền tảng này đã bị tấn công bởi tổ chức hacker Lazarus Group, dẫn đến thiệt hại khoảng 78 triệu đô la.

Tin tức từ ChainCatcher, thám tử trên chuỗi ZachXBT cho biết, trong quá trình chuyển đổi từ hệ thống nhắn tin truyền thống sang XChat, nền tảng X đã gặp phải nhiều lỗi kỹ thuật, đồng thời độ tin cậy của chức năng tìm kiếm trên nền tảng giảm sút, ảnh hưởng đến hiệu quả truy xuất thông tin. Quan trọng hơn, thuật toán của nền tảng X đối với nội dung tiền điện tử gặp phải "khủng hoảng lưu lượng", dẫn đến nội dung dễ bị giới hạn trong các vòng tròn chuyên biệt về tiền điện tử, giảm khả năng tiếp cận đối tượng rộng hơn.

Tin tức từ ChainCatcher, theo dõi của thám tử trên chuỗi ZachXBT, cho thấy 1 giờ trước, có dấu hiệu trộn lẫn số tiền bị đánh cắp từ cuộc tấn công lỗ hổng của Humanity Protocol và Kelp DAO, điều này cho thấy có thể có sự chồng chéo giữa những kẻ tấn công của hai sự kiện này.Dựa trên những bằng chứng mới này, có thể loại trừ khả năng vụ trộm của Humanity Protocol là do nhân viên nội bộ thực hiện.

Tin tức từ ChainCatcher, ZachXBT đã phát hành cảnh báo cộng đồng trên nền tảng X, sàn giao dịch tập trung AscendEX (trước đây là Bitmax) đã bị nhiều người dùng báo cáo về việc rút tiền bị trì hoãn từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí không thể xử lý. ZachXBT đã kiểm tra ví nóng đã biết của sàn giao dịch này thông qua Arkham và TRM và phát hiện ra rằng dự trữ của nó thiếu ETH, USDT, SOL và các đồng tiền lớn khác, có thể đang đối mặt với vấn đề thanh khoản.AscendEX được thành lập bởi George Cao và Ariel Ling vào năm 2018, đã từng bị tấn công bởi nhóm hacker Lazarus vào tháng 12 năm 2021, gây thiệt hại khoảng 78 triệu đô la.

ChainCatcher tin tức, theo "Thám tử chuỗi" ZachXBT đã đăng trên kênh cá nhân của mình, kẻ tấn công xã hội người Ba Lan Wojtek Kulisz (biệt danh "Merry") gần đây dường như đã bị các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan đột kích điều tra, cùng với ba người khác cũng bị đưa đi.Mặc dù thông cáo báo chí chính thức không tiết lộ tên hoặc hình ảnh của anh ta, nhưng nhiều món đồ thời trang và trang sức của nhà thiết kế được trưng bày trên tài khoản Instagram công khai "wojtekk" của anh ta rất giống với những vật phẩm mà cảnh sát đã thu giữ trong cuộc hành động này. Vụ việc liên quan được dẫn dắt bởi Cơ quan Chống tội phạm mạng Trung ương Ba Lan (CBZC) và nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan như FBI và HSI.

Tin tức từ ChainCatcher, "Thám tử trên chuỗi" ZachXBT đã công bố phân tích trường hợp cho biết, trong một vụ án tài sản tiền điện tử liên quan đến băng nhóm lừa đảo ở Ấn Độ, những người liên quan đã tự báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật sau khi tài sản bị đóng băng, gây chú ý. Sự việc bắt nguồn từ một người dùng đã cầu cứu, cho biết họ đã bị đóng băng khoảng 5.73 BTC (khoảng 475.000 USD) trên Changelly vào tháng 3 năm 2025.Sau đó, phân tích trên chuỗi cho thấy, số tiền này có thể truy vết đến nhiều cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhằm vào người dùng Mỹ và các vụ trộm liên quan đến máy ATM Bitcoin, với tổng số tiền liên quan đã vượt quá 1 triệu USD và có nhiều nạn nhân là người cao tuổi. Cuộc điều tra cho thấy, người liên quan đã nhiều lần thay đổi lời giải thích về nguồn gốc của số tiền, bao gồm các tuyên bố khác nhau như "vay mượn", "chuyển khoản từ ông chủ", "đầu tư năm 2014-2015", và chuỗi chứng cứ có những mâu thuẫn rõ ràng.Điều đáng chú ý hơn là, người dùng này đã từng nộp đơn báo cáo với cảnh sát Ấn Độ vào tháng 12 năm 2025, cố gắng lấy lại số tiền bị đóng băng (số vụ án 3207-P/2025). Các chứng cứ trên chuỗi và phân tích dữ liệu email sau đó cho thấy, họ có thể là "mule (người chuyển tiền)" trong việc chuyển tiền, một số tài liệu ngân hàng không khớp với thông tin danh tính của họ. ZachXBT cho biết, các trường hợp như vậy cho thấy tấn công kỹ thuật xã hội và chuyển tiền xuyên biên giới vẫn đang tiếp diễn, và nhắc nhở người dùng tránh tương tác với các nguồn tiền nghi ngờ để tránh kích hoạt đóng băng tuân thủ hoặc rủi ro pháp lý.

ChainCatcher消息，theo dõi của ZachXBT, địa chỉ bắt đầu bằng TA6YHq đã nhận được 1.202 triệu USDT trên chuỗi Tron, sau đó chuyển hơn 12 triệu đô la đến địa chỉ nạp Kucoin, và chuyển 8 triệu đô la đến nhiều sàn giao dịch tức thì. Thực thể này đã tạo ra đơn hàng Monero, dẫn đến giá của nó từ 330 đô la tăng vọt lên 420 đô la trong thời gian ngắn. Hơn 8 triệu đô la khác đã được chuyển từ Tron sang Bitcoin và Ethereum thông qua Near Intents.Trước đó, Tether đã đóng băng 72 triệu USDT trong địa chỉ TBzrPE trực tiếp liên quan đến TA6YHq.

ChainCatcher tin tức, thám tử trên chuỗi ZachXBT đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, yêu cầu của cộng đồng tiền điện tử đối với công việc điều tra của anh thường khó đáp ứng.ZachXBT cho biết, khi anh công bố điều tra thao túng token trước khi những người trong cuộc rút lui, anh sẽ bị chỉ trích vì đã làm giảm giá các dự án liên quan, chẳng hạn như RAVE, M và LAB; trong khi khi anh công bố kết quả điều tra sau khi sự kiện xảy ra, anh lại bị phê bình vì không đưa ra cảnh báo trước.Anh cho biết, việc liên tục đối mặt với những nghi ngờ như vậy đã khiến anh dần mất động lực để công khai phát hành báo cáo điều tra định kỳ, vì so với việc chịu áp lực từ dư luận, anh thích tiếp tục công việc điều tra một cách riêng tư. ZachXBT cũng chỉ trích một số thành viên trong cộng đồng quá phụ thuộc vào kết quả điều tra của anh, thay vì tự mình tiến hành nghiên cứu.