Cảnh sát Osaka, Nhật Bản đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ rửa tiền hàng chục tỷ yên bằng stablecoin

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Kyodo News, cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc vi phạm "Luật xử lý tội phạm có tổ chức" vì họ đã giúp rửa tiền thu được từ một băng nhóm lừa đảo đầu tư. Được biết, 3 người này đã chuyển đổi khoảng 14 triệu yên Nhật từ 10 nạn nhân đến từ 6 tỉnh thành, thành các tài sản tiền điện tử như stablecoin, nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền.

Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Osaka, 3 người này thuộc nhóm "nhà giao dịch ngoài sàn" không thông qua nền tảng giao dịch, thực hiện giao dịch tiền điện tử giữa cá nhân với nhau, và được cho là đã tham gia vào hoạt động rửa tiền lên tới hàng tỷ yên Nhật.