Cảnh sát Colombia triệt phá băng nhóm rửa tiền liên quan đến ma túy với 42 triệu USD tiền điện tử

Theo báo cáo của Bitcoin.com, Văn phòng Tổng công tố Colombia đã thông báo vào thứ Tư rằng, phối hợp với các cơ quan tình báo của Mỹ, đã bắt giữ 8 người bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho các tổ chức buôn ma túy. Cảnh sát và quân đội đã đồng loạt hành động tại bốn địa điểm: Cúcuta, Maicao, Barranquilla và Bogotá.

Trong số đó, bảy người, bao gồm thủ lĩnh băng nhóm Guillermo Carpio Cadenas (biệt danh "Gallo"), đã bị bắt. Tòa án liên bang khu vực Puerto Rico của Mỹ đã cáo buộc rằng băng nhóm này đã che giấu nguồn gốc tiền ma túy và tránh sự giám sát của các cơ quan tình báo tài chính thông qua mạng lưới gửi tiền, mã thông báo tiền điện tử và giao dịch nhỏ lẻ (smurfing).

Một nghi phạm khác, Nassim Orfale Vasquez, đã bị bắt tại Barranquilla và đã bị truy tố bởi Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York của Mỹ. Theo Cục Thuế Quốc gia Mỹ (IRS), anh ta đã xử lý hơn 42 triệu đô la giao dịch tiền điện tử nghi ngờ kể từ năm 2018, và các cơ quan chức năng đang điều tra xem có tổ chức rửa tiền quy mô lớn hơn nào ở khu vực ven biển Colombia hay không.