cryptocurrency

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế cho biết, Chiến dịch Serengeti III diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến 31 tháng 8 năm 2026 tại 21 quốc gia, đã bắt giữ 1462 nghi phạm, triệt phá 10,909 mạng lưới độc hại và thu hồi hơn 105 triệu đô la Mỹ tiền bất hợp pháp. Cuộc điều tra cũng xác nhận có 65,929 nạn nhân bị tấn công bởi các băng nhóm tội phạm mạng, với tổng thiệt hại vượt quá 385 triệu đô la Mỹ.Chiến dịch lần này tập trung vào việc chống lại lừa đảo trực tuyến, phần mềm tống tiền, xâm nhập email thương mại, lừa đảo trực tuyến và tống tiền kỹ thuật số. Trong các vụ án cụ thể, cảnh sát Uganda đã triệt phá hai băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia và bắt giữ 365 người nước ngoài; Angola đã phát hiện hai trung tâm khai thác tiền điện tử bất hợp pháp, bắt giữ 9 người và tịch thu hơn 2000 máy khai thác; Nigeria có một vụ án khác liên quan đến hơn 2.4 triệu đô la Mỹ nghi ngờ là tài sản tội phạm, trong đó một lượng lớn tiền đã được rửa tiền thông qua giao dịch tiền điện tử.

Theo báo cáo của Bitcoin.com, Văn phòng Tổng công tố Colombia đã thông báo vào thứ Tư rằng, phối hợp với các cơ quan tình báo của Mỹ, đã bắt giữ 8 người bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho các tổ chức buôn ma túy. Cảnh sát và quân đội đã đồng loạt hành động tại bốn địa điểm: Cúcuta, Maicao, Barranquilla và Bogotá.Trong số đó, bảy người, bao gồm thủ lĩnh băng nhóm Guillermo Carpio Cadenas (biệt danh "Gallo"), đã bị bắt. Tòa án liên bang khu vực Puerto Rico của Mỹ đã cáo buộc rằng băng nhóm này đã che giấu nguồn gốc tiền ma túy và tránh sự giám sát của các cơ quan tình báo tài chính thông qua mạng lưới gửi tiền, mã thông báo tiền điện tử và giao dịch nhỏ lẻ (smurfing).Một nghi phạm khác, Nassim Orfale Vasquez, đã bị bắt tại Barranquilla và đã bị truy tố bởi Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York của Mỹ. Theo Cục Thuế Quốc gia Mỹ (IRS), anh ta đã xử lý hơn 42 triệu đô la giao dịch tiền điện tử nghi ngờ kể từ năm 2018, và các cơ quan chức năng đang điều tra xem có tổ chức rửa tiền quy mô lớn hơn nào ở khu vực ven biển Colombia hay không.

Theo báo chí Pháp, 3 người đeo mặt nạ đã xông vào nhà của một cặp vợ chồng 60 tuổi ở thành phố Mont-de-Marsan, tỉnh Landes, và đe dọa họ giao nộp tiền điện tử. Người chồng 63 tuổi bị thương ở đầu, và bọn cướp sau đó đã lấy đi một chiếc laptop và một chiếc điện thoại.Hai nạn nhân đã tự thoát ra và báo cảnh sát, sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Cảnh sát điều tra sơ bộ cho rằng vụ việc có thể liên quan đến con trai của cặp vợ chồng này, người đang làm trong ngành tiền điện tử. Sau vụ việc, con trai của họ đã được cảnh sát bảo vệ. Hiện tại, 3 nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, vụ án đang được cảnh sát tư pháp Bayonne điều tra.

Theo báo cáo của BBC, nhiều tài khoản trên nền tảng X thuộc về cảnh sát Ireland (An Garda Síochána) đã bị hacker xâm nhập, bao gồm tài khoản @GardaTraffic với 600.000 người theo dõi và @GardaInfo với gần 300.000 người theo dõi. Hacker đã xóa thông tin thương hiệu ban đầu của các tài khoản và đăng nội dung quảng bá tiền điện tử, đồng thời thay đổi vị trí địa lý của các tài khoản thành Amsterdam.Một số bài đăng đã bị nền tảng đánh dấu là có liên quan đến các tài khoản đã bị cấm. Hiện tại, cảnh sát Ireland đã được liên hệ để bình luận, cuộc điều tra về sự việc vẫn đang diễn ra.

Theo báo cáo của Decrypt, công tố viên Hy Lạp đã buộc tội một vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử đã lừa đảo khoảng 8 triệu đô la từ khoảng 10.000 nhà đầu tư, chín nghi phạm, bao gồm hai quân nhân Hy Lạp, đã bị thẩm vấn bởi thẩm phán vào thứ Hai.Cảnh sát đã bắt giữ 17 người liên quan đến vụ án, cho biết tổ chức này hoạt động theo hình thức lừa đảo Ponzi và thúc đẩy các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử thông qua nền tảng mà họ kiểm soát. Các cáo buộc liên quan chưa được tòa án xét xử, dữ liệu đến từ cảnh sát chứ không phải từ tài liệu truy tố.Báo cáo cho biết tổ chức này đã tuyển dụng người tham gia thông qua một nhóm công dân địa phương. Một người đàn ông 44 tuổi, lãnh đạo Hiệp hội những người yêu thích trí tuệ nhân tạo Katerini, đã bị giam giữ chờ xét xử, trong khi sáu người khác được thả với các điều kiện hạn chế, tiền bảo lãnh từ 15.000 đến 20.000 euro.Các nhà đầu tư được khuyến khích đầu tư ít nhất 800 euro, các nhà đầu tư VIP được yêu cầu đầu tư 5.000 euro, tất cả đều được hứa hẹn rằng số tiền sẽ được gấp đôi. Chỉ riêng tại Katerini, các nhà điều tra ước tính tổ chức này đã tuyển dụng 1.842 thành viên, thu về khoảng 2 triệu euro.

Theo thông tin từ cảnh sát West Midlands, một cặp vợ chồng trẻ đã gặp phải một vụ cướp có thể đã được lên kế hoạch trước tại nhà của họ ở Smith's Wood, Birmingham. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2025, khi hai người trở về nhà và mở cửa, ba người đàn ông đã xuống xe từ một chiếc xe gần đó và xông vào nhà, yêu cầu cặp vợ chồng chuyển giao một số lượng lớn tiền điện tử. Trong thời gian đó, một người thứ tư đã cung cấp chỉ dẫn cho những kẻ tấn công qua cuộc gọi video.Cảnh sát cho biết, người chồng đã bị đánh đập và bị thương nặng, trong khi vợ anh, lúc đó đang mang thai, cũng bị đe dọa bằng dao. Những kẻ tấn công đã lấy đi tiền điện tử và nhiều chiếc đồng hồ có giá trị cao trước khi bỏ trốn trên một chiếc BMW X3 màu đen nghi ngờ. Hiện tại, Crimestoppers đang treo thưởng lên đến 10.000 bảng Anh cho thông tin, phần thưởng áp dụng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án những người liên quan đến vụ án.

Cảnh sát West Midlands, Anh cho biết, một cặp vợ chồng trẻ đã bị tấn công bởi những kẻ đeo mặt nạ tại nhà riêng ở Solihull vào tháng 12 năm 2025, và bị buộc phải chuyển một số tài sản lớn vào ví tiền điện tử của nghi phạm. Người chồng bị thương nặng, trong khi người vợ đang mang thai bị đe dọa bằng dao, và nghi phạm còn cướp đi nhiều chiếc đồng hồ đắt tiền.Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tấn công có kế hoạch. Tổ chức từ thiện độc lập của Anh "Crime Stoppers" hiện đang treo thưởng lên đến 10.000 bảng Anh cho những thông tin có thể dẫn đến việc bắt giữ và kết án nghi phạm.

Ngân hàng Hợp chúng Mỹ năm 2026 khảo sát tài sản cho thấy, thế hệ Z ở Mỹ trung bình bắt đầu tích lũy tài sản từ 19 tuổi, sớm hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Khảo sát bao gồm 5000 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên ở Mỹ. Thế hệ Z trung bình bắt đầu có ý thức xây dựng tài sản từ 19 tuổi, bao gồm đầu tư, tiết kiệm hưu trí hoặc tiết kiệm dài hạn, sớm hơn 6 năm so với thế hệ thiên niên kỷ trung bình bắt đầu từ 25 tuổi, sớm hơn 10 năm so với thế hệ X bắt đầu từ 29 tuổi, và sớm hơn 13 năm so với thế hệ bùng nổ trẻ em bắt đầu từ 32 tuổi.Mặc dù khởi đầu sớm hơn, vẫn có 56% thế hệ Z cho rằng họ đã làm đúng mọi thứ nhưng không đạt được tình hình tài chính như mong đợi, 62% cho biết khó khăn trong việc đạt được tiến bộ tài chính, 49% đã tạm dừng hoặc có kế hoạch tạm dừng đầu tư. 62% thế hệ Z và 61% thế hệ thiên niên kỷ cho rằng thị trường chứng khoán là con đường thực tế hơn để đạt được tài sản so với việc mua nhà, tỷ lệ này ở thế hệ X và thế hệ bùng nổ trẻ em lần lượt là 51% và 45%. Khoảng 47% thế hệ Z nhận thông tin tài chính qua mạng xã hội, gần một nửa thanh niên quan tâm đến các lựa chọn mới nổi như tiền điện tử, nhưng phần lớn vẫn cho rằng đầu tư truyền thống là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu dài hạn. Khoảng bảy phần trăm phụ huynh đã cung cấp hoặc có kế hoạch hỗ trợ cho con cái trong các cột mốc quan trọng.

Theo báo cáo của Solid Intel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, bên trong Lầu Năm Góc đang thúc đẩy nhiều dự án bí mật liên quan đến BTC và tiền điện tử, trước đó ông đã đồng ý rằng Mỹ nên tìm kiếm lợi thế chiến lược trong lĩnh vực BTC.

Ủy ban gây quỹ Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến vào ngày 16 tháng 9 sẽ xem xét một loạt luật thuế tài sản kỹ thuật số, thúc đẩy dự luật thuế tiền điện tử tiến tới bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện. Cuộc xem xét này tập trung vào hai vấn đề cốt lõi: khi nào thì thợ mỏ và người giữ tài sản sẽ phải nộp thuế cho các token mới được tạo ra, và liệu các quy tắc bán lỗ áp dụng cho cổ phiếu có nên bao gồm tài sản kỹ thuật số hay không.Hai dự luật quan trọng là Dự luật Làm rõ Thuế Mỏ và Staking H.R. 9175 và Dự luật Áp dụng Quy tắc Chống Lạm dụng Thuế Hiện có cho Tài sản Kỹ thuật số H.R. 9172. Dự luật đầu tiên quy định rằng thợ mỏ và người giữ tài sản không cần phải nộp thuế ngay khi nhận được token mới, mà có thể chờ đến khi token thực sự được bán để nộp thuế theo thu nhập thông thường; dự luật thứ hai mở rộng quy tắc bán lỗ và quy tắc bán suy đoán cho các tài sản kỹ thuật số giao dịch tích cực, bịt kín lỗ hổng thuế mà các nhà giao dịch tiền điện tử đã lợi dụng trong nhiều năm qua.

Ngân hàng Hàn Quốc đã phát hành báo cáo nghiên cứu mới nhất cho biết, việc lưu thông rộng rãi các loại tiền điện tử gắn liền với đồng đô la Mỹ trên thị trường địa phương có thể gây ra dòng vốn ra nước ngoài, tạo áp lực giảm đối với tỷ giá tiền tệ trong nước và làm tăng sự biến động.

According to CriptoNoticias, Spanish citizen David Merino was arrested in Dubai for allegedly leading the cryptocurrency Ponzi scheme FX Winning. This scheme is the largest cryptocurrency-related Ponzi scheme in the history of Spanish investigations, involving over 460 million euros and affecting approximately 15,000 investors. Merino operated the scheme from behind the scenes after officially leaving the company in 2021, attracting funds by promising high returns on forex and cryptocurrency investments. Its operating model involved using funds from new investors to pay early investors, and the scheme operated in about 30 countries.Spain typically has 15 to 40 days to submit extradition documents to the UAE. Additionally, FX Winning is also under investigation in the United States and Mexico, with the U.S. Drug Enforcement Administration believing the scheme involves 100 billion dollars. Merino released a video in March 2026 denying that he retained others' funds and placing the blame on other members of his team. The Spanish National Securities Market Commission has warned since 2021 that FX Winning is unauthorized to provide investment services.

According to Artemis data, Polymarket's daily cryptocurrency trading volume reached $176 million, setting a new historical record.

According to Cointelegraph, the transitional period for the EU's Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) will end on July 1, 2026.The European Securities and Markets Authority (ESMA) stated that at that time, crypto asset service providers that have not obtained MiCA authorization, even if their applications are still under review, will not be allowed to continue providing services to EU customers and should initiate business winding down and customer migration arrangements.

According to Fortune, the crypto-focused venture capital firm Variant has completed the fundraising of its new fund, Variant 4, totaling $222 million. The fund will invest in projects at their earliest stages, focusing on the theme of "autonomy" to integrate AI and crypto applications.Partner Jesse Walden stated that in the future, the label "crypto investor" will disappear, and crypto will become a universal "underlying pipeline" like internet infrastructure. The core is to provide users and businesses with greater autonomy and security through decentralized and contract security architecture, supporting the development of applications including DeFi platforms Uniswap and Morpho.

According to Reuters, the UK's Financial Conduct Authority (FCA) has warned football clubs, including Premier League clubs, that entering into sponsorship agreements with unauthorized cryptocurrency companies and trading platforms may expose clubs to legal liabilities, money laundering risks, and reputational damage.The FCA stated that some unlicensed cryptocurrency businesses operating in the UK are reaching large fan bases through football sponsorships, potentially violating UK financial promotion rules. The regulatory body has contacted some clubs regarding these partnerships and urged them to strengthen due diligence on their partners.Lucy Castledine, the FCA's Director of Consumer Investments, stated that millions of fans trust club brands, and clubs should not allow unauthorized financial institutions to exploit this trust to promote potentially risky products to fans. UK Sports Minister Stephanie Peacock also stated that while sponsorship revenue is crucial for the football industry, fans have the right to know whether the companies partnering with clubs are safe, responsible, and compliant.