Cảnh sát Hồng Kông đã phá án rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la Hồng Kông, một phụ nữ từ nội địa bị kết án 47,5 tháng tù

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của HK01, cảnh sát Hồng Kông đã phá án một vụ rửa tiền xuyên biên giới, nhóm liên quan đã sử dụng 43 tài khoản ngân hàng Hồng Kông để xử lý tiền từ 34 vụ lừa đảo trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, tổng số tiền khoảng 18 triệu đô la Hồng Kông, và nghi ngờ đã thực hiện giao dịch tiền điện tử qua các tài khoản ngân hàng để rửa khoảng 230 triệu đô la Hồng Kông lợi nhuận từ tội phạm.

Cảnh sát điều tra phát hiện một phụ nữ 34 tuổi từ Trung Quốc đại lục nghi ngờ đã đến Hồng Kông mở nhiều tài khoản ngân hàng bù nhìn, hỗ trợ nhóm tội phạm rửa khoảng 9.29 triệu đô la Hồng Kông từ lợi nhuận tội phạm, và đã mua tiền điện tử thông qua cửa hàng đổi tiền ảo để che giấu nguồn gốc và dòng chảy của tiền, người phụ nữ này đã bị tuyên án 47.5 tháng tù giam.

Cảnh sát Hồng Kông nhắc nhở, việc hỗ trợ nhóm tội phạm xử lý tiền có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm, liên quan đến tội rửa tiền có thể bị phạt tiền tối đa 5 triệu đô la Hồng Kông và án tù 14 năm.