Thái Lan mở rộng cuộc điều tra rửa tiền tiền điện tử, số tiền liên quan vượt quá 300 triệu USD

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Decrypt, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã mở rộng cuộc điều tra về mạng lưới "vốn Trung Quốc xám". Mạng lưới này bị cáo buộc đã sử dụng khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và đánh bạc trực tuyến, với số tiền liên quan hàng năm vượt quá 30 tỷ baht Thái Lan (khoảng 300 triệu USD). Hiện tại, các cơ quan chức năng đã tịch thu 6,390 máy khai thác, thiệt hại do trộm điện lên tới 953 triệu baht Thái Lan (khoảng 29 triệu USD), và đã phát lệnh bắt giữ đối với 4 nhà tài chính Trung Quốc và 4 công dân Myanmar.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 17.8 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan đến nghi phạm chính Vương Nghĩa Thành, người bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động lừa đảo "giết heo". Hơn nữa, cuộc điều tra còn liên quan đến nhiều quan chức của các cơ quan điện lực Thái Lan và nhân viên thực thi pháp luật, vụ án đã được chuyển giao cho Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia xử lý.