Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã niêm phong tài khoản điện toán đám mây của Huìwàng Group được sử dụng để rửa tiền từ hàng chục triệu đô la Mỹ thu được từ lừa đảo tiền điện tử

ChainCatcher tin tức, theo The Block báo cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phong tỏa một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi Tập đoàn Huione của Campuchia, tài khoản này bị cáo buộc được dùng để rửa hàng tỷ đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva cho biết, tài khoản này tạo ra hỗ trợ kỹ thuật, giúp tiền lừa đảo được chuyển giao và ẩn náu qua các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Hành động này là một phần của "Chiến dịch Lũ lụt", năm ngoái Cục Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê Tập đoàn Huione là đối tượng rửa tiền hàng đầu cần chú ý.

Tuyên bố cho biết, các công ty con của Huione bị nghi ngờ đã hỗ trợ tội phạm chuyển tiền từ các hoạt động lừa đảo đầu tư, trộm cắp mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến blockchain, và cuối cùng đưa vào hệ thống ngân hàng hợp pháp, trong đó nhiều hành vi trộm cắp được cho là có liên quan đến Triều Tiên. "Huione Guarantee" thuộc Tập đoàn Huione đã từng phát hành quảng cáo về thẻ tín dụng bị đánh cắp, thông tin danh tính, lợi nhuận từ phần mềm độc hại và dịch vụ buôn bán người trên kênh Telegram. Công ty phân tích blockchain Elliptic chỉ ra rằng, Huione đã phát hành stablecoin USDH dưới áp lực tài chính vào năm ngoái, và đã phát triển một dòng sản phẩm thương hiệu tự chủ bao gồm sàn giao dịch phi tập trung, ví và "Huione Chain" (Xone).