Chainalysis dự kiến ra mắt hệ thống tiêu chuẩn theo dõi trên chuỗi, đề xuất "hệ thống phân loại địa chỉ" để thống nhất phương pháp chứng minh trên blockchain

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của CoinDesk, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã công bố một đề xuất phương pháp mới, cố gắng thiết lập một khung tiêu chuẩn thống nhất cho việc theo dõi tiền trên chuỗi cho các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà điều tra, nhằm xác định cụm địa chỉ và đánh giá mối quan hệ kiểm soát có thể có của chúng.

Đề xuất này định nghĩa cấu trúc phân tích trên chuỗi dưới dạng "ontologie", với cốt lõi là hệ thống hóa khái niệm "cluster (cụm địa chỉ)" hiện đang thiếu tiêu chuẩn thống nhất trong ngành, chia thành các phân đoạn ví và vai trò chức năng, và mô tả mối quan hệ trên chuỗi thông qua hai cấp độ: cấp độ đầu tiên định nghĩa cấu trúc biểu đồ giao dịch, cấp độ thứ hai đánh giá độ tin cậy suy diễn.

Chainalysis cho biết, khung này nhằm nâng cao khả năng giải thích của phương pháp thu thập chứng cứ trên chuỗi và tính áp dụng pháp lý, và được thiết kế dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của họ trong các vụ án liên quan của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm việc áp dụng phân tích trong vụ án dịch vụ trộn Bitcoin Fog.

Giám đốc khoa học của công ty, Jacob Illum, chỉ ra rằng mục tiêu của đề xuất này là trả lời "trên cơ sở chứng cứ nào có thể cho rằng những địa chỉ này thuộc về cùng một thực thể", nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng phân tích trên chuỗi không thể trực tiếp xác định danh tính người dùng cuối, mà vẫn cần kết hợp với các phương pháp điều tra pháp lý của các thực thể tập trung như sàn giao dịch.

Chainalysis cho biết, đề xuất tiêu chuẩn này hiện đang mở cho thảo luận trong ngành, hy vọng thúc đẩy phương pháp phân tích trên chuỗi hình thành các quy chuẩn kỹ thuật thống nhất hơn trong lĩnh vực thực thi pháp luật và tuân thủ.